目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质附件…………………………………………………………第 5—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-136 号 厦门弘信电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称弘信 电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的弘信电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供弘信电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为弘信电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-31 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于子公司苏州市华扬电子有限公司业绩承诺 实现情况及业绩补偿方案暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司苏州市华扬电 子有限公司业绩承诺实现情况的议案》《关于子公司苏州市华扬电子有限公司业 绩补偿暨注销股份的议案》（以下简称"业绩补偿方案"），截至目前，本次交 易的业绩承诺期已结束，现就本次交易涉及的承诺业绩完成情况暨业绩补偿方案 做如下说明： 一、基本情况 2021 年，公司与苏州市华扬电子有限公司（以下简称"华扬电子"或"标的 公司"）原股东巫少峰、朱小燕、苏州华扬同创投资中心（有限合伙）、颜永洪 （以下简称"承诺方"）签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承 诺及补偿协议》及相关补充协议，约定以 39,000.00 万元人民币的价格收购交易 对方持有的华扬电子 100%股权，并 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-33 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十九次会议决议定于 2025 年 4 月 21 日（周一）召开公司 2024 年年度股东大会，现 将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第三十 九次会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 21 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年年度股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-34 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十八次会议于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场会议的形式召开，公 司已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐 小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 内部控制自我评价报告的议案》； 经审核，监事会认为：公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报 告真实、完整 ...

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-22 一、董事会会议审议情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 3 月 17 日发出。 会议于 2025 年 3 月 27 日上午 10：00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监 事列席了本次会议。 5、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议； 3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 董事会工作报告的 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-25 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，截至 2024 年末公司累计未分配利润为负，不符合分红条件，因此公司 2024 年度拟不 进行利润分配。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 三、董事会意见 董事会认为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 1 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利 润分配预案的议案》，该方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、公 ...

Financial Performance - The company reported significant financial metrics in the annual report, with a focus on revenue growth and profitability[16]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,875,096,444.06, representing a 68.91% increase compared to ¥3,478,296,700.80 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥56,815,741.43, a significant turnaround from a loss of ¥435,523,671.78 in 2023, marking a 113.05% improvement[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 41.90% to ¥202,595,096.82 in 2024, up from ¥142,777,650.78 in 2023[20]. - The total assets at the end of 2024 were ¥6,606,705,830.47, reflecting a 16.25% increase from ¥5,683,163,116.16 at the end of 2023[20]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for 2024, compared to a loss of ¥0.89 per share in 2023, indicating a 113.48% improvement[20]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.60%, a significant recovery from -28.91% in 2023, showing a 33.51% increase[20]. - The company achieved operating revenue of 587,509.64 million yuan, a year-on-year increase of 68.91%, and a net profit attributable to shareholders of 5,681.57 million yuan, up 113.05% year-on-year[48]. - The company confirmed revenue of 1.988 billion yuan in the computing power sector, primarily from the sale of computing power servers, with additional orders in computing resource services and related technical services[59]. Market Expansion and Strategy - Market expansion strategies are being implemented to increase the company's footprint in the electronics sector[16]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its competitive advantage[16]. - The company has identified opportunities for market expansion in the FPC sector, particularly with the rise of high-end smartphones and automotive smart technologies[30]. - The company ranks first among domestic professional FPC manufacturers, with a strong focus on the smartphone industry and expanding into AI computing servers and other electronic sectors[38]. - The company is actively pursuing an "AI+" strategy to create a complete business ecosystem centered around high-performance computing solutions[43]. - The company is focused on leveraging AI technology to enhance productivity and governance efficiency, positioning itself for high-quality development[59]. - The company is actively exploring domestic computing chip alternatives to reduce reliance on NVIDIA, aiming to build a diverse and heterogeneous green computing foundation[54]. - The company aims to leverage the growth in AI PC shipments, which are expected to exceed 100 million units by 2025, representing 40% of total shipments[119]. Research and Development - The company is actively engaged in research and development of new products and technologies to enhance its market position[16]. - The company has obtained 580 authorized patents, including 92 invention patents and 482 utility model patents, indicating strong R&D capabilities[62]. - Research and development expenses increased to ¥123,424,755.78 in 2024, reflecting a year-on-year growth of 14.19% from ¥108,088,663.36 in 2023[91]. - The number of R&D personnel increased by 37.39% from 436 in 2023 to 599 in 2024, indicating a significant investment in research and development capabilities[97]. - The company is focusing on new technology development for high-frequency and high-speed multi-layer flexible circuit boards, enhancing its technical reserves for future product markets[97]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and compliance with legal responsibilities[5]. - The board of directors has ensured that all members attended the meeting to discuss the annual report, highlighting governance practices[6]. - The company has established a robust corporate governance structure, with specialized committees to ensure efficient decision-making and compliance with legal regulations[147]. - The company is committed to maintaining the rights of all shareholders, including minority shareholders, through diligent governance practices[174]. - The company has implemented a cash dividend policy as part of its three-year shareholder return plan (2024-2026), ensuring stability and protection for minority investors[184]. Risks and Challenges - Future outlook indicates potential risks that may affect the company's development, as discussed in the management analysis section[6]. - The company faces risks from changes in downstream market demand, particularly in the consumer electronics sector, which is influenced by macroeconomic conditions and consumer income levels[137]. - Rising raw material prices globally are impacting the company's procurement and product shipment, prompting strategic supplier collaborations and inventory management to mitigate cost pressures[139]. - Intense market competition may lead to price wars, threatening profitability; the company plans to invest in high-end product development and strengthen customer relationships to enhance market share[141]. Employee and Management - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 8.2111 million yuan[169]. - The company has established a stock incentive plan to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders and employees[178]. - The company aims to enhance its competitive advantage through continuous employee training, including various programs for different levels of staff[183]. - The company has a total of 22 employees with master's degrees and 466 with bachelor's degrees, reflecting a diverse educational background among its workforce[180]. Future Outlook - The company plans to establish an AI research and development center in Shanghai and collaborate with leading universities to drive innovation in the AI computing industry[56]. - The company is committed to advancing the domestic AI industry and building a collaborative ecosystem with local governments and enterprises[131]. - The company anticipates that China's intelligent computing power will reach 1,037.3 EFLOPS by 2025, reflecting a 43% increase from 2024[121]. - The company plans to provide a one-stop solution for clients, including chip procurement, server assembly, and maintenance, to facilitate investment in the computing industry[131].

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-21 2、担保金额：3,000.00 万元； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-20 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 公司作为保证人，与兴业银行股份有 ...

●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-19 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 3 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《 ...