证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-109 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日召开职 工代表大会，经与会职工代表审议，选举唐正蓉女士为公司第四届监事会职工代 表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会 届满之日止。 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 29 日 附件：唐正蓉女士简历 唐正蓉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 6 月出生，大学财会专 业毕业，在职工商管理硕士学历。历任厦门白马橡塑有限公司助理会计，厦门士 林电机有限公司会计主管，宸鸿科技（厦门）有限公司会计处副处长，现任厦门 弘信电子科技集团股份有限公司财务中心会计总监。 截至本公告披露日，唐正蓉女士未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实 际控制人、董事、监事、高级管 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-108 二、 控股股东股份累计被质押的情况 | | | | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质押 | 未质押股 | 占未质押 | | 名称 | （股） | 例 | （股） | 比例 | 比例 | 份限售数 | 股份比例 | 份限售数 | 股份比例 | | | | | | | | 量（股） | （%） | 量（股） | （%） | | 弘信 | 84,185,311 | 17.24% | 50,478,883 | 59.96% | 10.34% | —— | —— | —— | —— | | 创业 | | | | | | | | | | 三、其他情况说明 1、公司控股股东半年内到期的质押股份累计数量为 597.8883 万股，占其所 持股份比例的 7.1%，占公司股本比例 1.2 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-107 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司向银行申请 融资授信提供担保的议案》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的 《关于新增为子公司提供担保的公告》。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与兰州银行股份有限公司天水麦积支行（以下简称 "兰州银行"）签订了《最高额连带责任保证合同》，为甘肃燧弘人工智能科技有 限公司（以下简称"甘肃燧弘"）向兰州银行融资 20,000.00 万元提供连带责任保 证担保。 甘肃燧弘由上海燧弘华创科技有限公司（以下简称"上海燧弘"）全资控股， 公司持有上海燧弘 60%股权，上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海沪弘"）持有上海燧弘 40%股权，上海沪弘就本次担保事项提供反担 保。 二、最高额保证合同主要 ...

本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经 过有关部门批准。 二、共同投资方的基本情况 1、企业名称：上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙） 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-106 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨 关联交易的议案》并授权公司管理层全权办理有关事宜。现将有关情况公告如下： 一、共同投资暨关联交易概述 为进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性，更好地促进公司 AI 算力服务器产业的发展，公司与上海沪弘智创企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海沪弘"）共同设立上海燧弘华创科技有限公司（以下简称"上海燧弘"）。 上海燧弘注册资本 10,000 万元，其中公司认缴出资 6, ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-105 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 12 月 21 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15：00 以通讯表决方 式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、 监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于与关联方共同 投资暨关联交易的议案》，其中关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素 真女士回避表决。 公司董事李强先生、宋钦先生、李震先生 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-104 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数 股东股权的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 为持续完善公司 AI 算力服务器的产业布局，积极融入"东数西算"国家发 展战略，推动公司产业资源整合。公司控股子公司上海燧弘华创科技有限公司（以 下简称"上海燧弘"）拟以 1,960.00 万元收购公司控股子公司厦门鑫联信智能系 统集成有限公司（以下简称"鑫联信"或"标的公司"）少数股东刘开发、刘虎、 王琼、黎忠良、唐锋合计持有 49%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次 交易事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜，无需 提交公 ...

第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 12 月 13 日发出。会 议于 2023 年 12 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-103 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于收购控股子公 司少数股东股权的议案》。 具体内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购 控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-102 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 公司股东厦门海翼投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年12月18日收到海翼投资出具的《简式权益变动报告书》，截止本公告 日，海翼投资通过集中竞价的方式累计减持公司股份5,221,200股，累计减持股份变动比 例达公司总股本的1.08398%。 1、减持股份情况 | 股东 名称 | 减持方式 | | 减持日期 | | 减持均价 （元/股） | 减持数量 （股） | 减持数量占当前总 股本比例（%） | 占剔除回购专 用账户股份后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 总股本比例 | | | 集中竞价 | 8 | 月 | 日 30 | 16.01 | 300,000 | 0.06% | 0.06% | | | 集中竞价 | 8 | 月 | 31 日 | 16.88 | 500,00 ...

股票简称：弘信电子 股票代码：300657 信息披露义务人：厦门海翼投资有限公司 住所：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 层 2601 通讯地址：厦门市思明区厦禾路 668 号海翼大厦 B 座 26 层 2601 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门弘信电子科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：二〇二三年十二月十八日 声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在厦 门弘信电子科技集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书所披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少在厦门弘信电子科技集团股份有限公司中拥 有权益 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-101 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 公司股东李毅峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 9,039,658 股（占公司总股本比例为 1.85%）的股东李毅峰先 生计划通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持期间 为：集中竞价交易自本次减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，大 宗交易自本次减持公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内。预计所减持数量合 计将不超过 4,884,100 股，即不超过公司总股本的 1.00%。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于近日 收到股东李毅峰先生出具的《关于本人减持公司股份计划的告知书》。现将有关情 况公告如下： 一、股东的基本情况 | 股东姓 | 股份性质 | 持股数量 | 占总股本 | 占剔除回购 专用账户股 | 股份来源 | | --- | --- | - ...