证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-03 3、额度有效期：自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月，单项保理业务 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展应 收账款保理业务的议案》，同意公司为了加速公司流动资金周转，进一步盘活存 量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟与国内外金融机构、 类金融机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，该议案尚需提交公 司股东大会审议。本次拟授权转让的应收账款金额总计不超过 9 亿元，期限为自 公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内，单笔业务金额及期限以具体合 同约定为准。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公 ...

厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 福建 厦门 2024 年 1 月 0 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为了促进厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）、《厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 融资租赁、设备贷、并购贷款、押汇、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、 供应链融资、跨境融资等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融 资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。 股东大会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权董事长与金融机构 及类金融企业签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度 有效期为：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-06 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融 机构申请融资额度的议案》，同意公司 2024 年度向金融机构申请融资总额不超过 42.90 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-05 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》，同意公司在 2024 年度为合并报表范围内的控股子 公司及其下属公司提供不超过 23.00 亿元人民币的担保额度，本议案还需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、概述 为满足公司经营发展需求，提高融资效率，2024 年公司拟为下属控股公司 厦门弘汉光电科技有限公司（以下简称"弘汉光电"）、湖北弘汉精密光学科技有 限公司（以下简称"湖北弘汉"）、荆门弘毅电子科技有限公司（以下简称"荆门 弘毅"）、厦门弘信智能科技有限公司（以下简称"弘信智能"）、江西弘信柔性电 子科技有限公司（以下简称"江西弘信"）、厦门鑫联信智能系统集成有限公司（以 下简称"鑫联信"）、厦 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-04 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易额度预计的议案》，同意根据公司经营发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度与关联方厦门弘益进精密技术有限公司租赁厂房、控股股东将为公司 融资授信提供担保，以及向厦门海翼投资有限公司的关联方进行购买原材料、融 资租赁及支付管理费等关联交易。其中，关联董事李强先生、李震先生、陈素真 女士对本议案回避表决，本议案在提交董事会审议前已经公司第四届独立董事 2024 年第一次专门会议审议并获得全票通过。 本次日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形，无需经有关部门批准。本次关联交易尚需获得股东大会的批准， 关联股东将回避表决。 一、2024 年度预计关联交易类别和 ...

本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、 租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准， 公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，未达到股东大会审批标准。 本业务未构成关联交易，未构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-07 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于公司以部分设备开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司以部分设备开展融 资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易概述 为有效盘活现有资产，优化公司融资结构，满足公司经营业务资金需求，公 司及子公司拟与具有相应资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，具体包括以新 购设备 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-02 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 1 月 19 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 1 月 26 日上午 10：00 以现场+通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理 人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年度 开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议； 2、会议以赞成 6 票， ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-08 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 二次会议于 2024 年 1 月 26 日 11:00 在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开， 公司已于 2024 年1 月 19 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关 会议议案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐 小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年 度开展应收账款保理业务的议案》； 2、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年 度日常关联 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-09 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议决议定于 2024 年 2 月 19 日（周一）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 1 月 26 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 2 月 19 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2024 年第 一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 司提供融资担保额度的议案》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露 的《关于公司 2023 年度为子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号：2023- 13）。 近日，公司作为保证人，与中国工商银行股份有限公司鹰潭分行（以下简称 "工商银行"）签订了《最高额保证合同》，为江西弘信柔性电子科技有限公司（以 下简称"江西弘信"）向工商银行融资 4,000.00 万元提供连带责任保证担保。 持有江西弘信 2.2989%股份的小股东鹰潭丰进企业管理中心（有限合伙）就 公司为江西弘信提供担保事项提供反担保。 二、最高额保证合同主要内容 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-01 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、对外担保的进展情况 四、备查文件 1、《最高额保证合同》； 1、债权人：中国工商 ...