鹏鹞环保股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平，有效防范内幕交易等证券违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件和《鹏鹞环保股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，公司董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责实施办理公司内幕信息知情人登记入档和报送等相关工作。 公司各部门、分公司、控股子公司等负责人为其管理范围内的保密工作责任， 负责其涉及的内幕信息的报告、传递。 公司董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常管理部门，具体负责 ...

鹏鹞环保股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司经营风险，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》等法律法规及《鹏鹞环保股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的监督与评价活动。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合 法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司应当依照国家法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交 易所的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-019 鹏鹞环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于 2025 年 5 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司章程，公司董事会人数为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为第 五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名陈易平先生、朱和平 先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开的第 四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更 注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，相关事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决 通过，现公告如下： 一、变更公司注册资本 因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、 激励对象离职、离世等原因，公司将回购注销相关人员持有的 355.6 万股限制性 股票。前述股票注销完成后，公司股份总数由 75,981.2332 万股变更为 75,625.6332万股，公司注册资本由人民币75,981.2332万元变更为75,625.6332 万元。 二、修订《公司章程》及其附件 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-018 鹏鹞环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-022 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈易平作为鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会提名为鹏鹞环保股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-020 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会现就提名陈易平为鹏鹞环保股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-021 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会现就提名朱和平为鹏鹞环保股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-023 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱和平作为鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会提名为鹏鹞环保股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-024 鹏鹞环保股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开公司 第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》。现就公司 2024 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-017 鹏鹞环保股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知， 会议于 2025 年 5 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室以现场方式 召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...