本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 持股份 | 目前总 | 是否 | 为补 | | 展期后质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 比例 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 一致行 | | （%） | 例（%） | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 国泰 君安 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 reached ¥654,357,116.68, an increase of 9.19% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥40,141,332.36, a decrease of 40.53% year-on-year[4] - Net profit excluding non-recurring items was ¥42,279,052.77, down 41.41% from the previous year[4] - The company’s basic earnings per share decreased by 48.28% to ¥0.15[4] - The net profit for Q3 2023 was approximately RMB 172.94 million, a decrease of 17.2% compared to RMB 208.89 million in the same period last year[48] - The total comprehensive income for the period was 173,483,441.15 yuan, compared to 211,667,035.60 yuan in the previous period, reflecting a decrease[49] - The total revenue attributable to the parent company was 193,671,364.52 yuan, down from 224,650,314.88 yuan in the previous period[49] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed a significant increase of 1,044.72%, totaling ¥249,383,370.84[4] - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥249,383,370.84, a 1044.72% increase compared to the same period last year, primarily due to reduced cash payments for inventory as products gradually achieved sales[26] - Investment cash payments rose to ¥220,562,985.70, marking a 114.98% increase year-on-year, mainly due to increased external investments during the reporting period[26] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥314,224,435.93, an 85.85% decline compared to the previous year, largely due to the completion of stock grants and employee stock options in the prior year[26] - Net cash flow from investing activities was -¥773,545,861.02, compared to -¥700,963,196.03 in Q3 2022, indicating increased investment outflows[78] Assets and Liabilities - The total assets of Ningbo Jiangfeng Electronic Materials Co., Ltd. at the end of the reporting period amounted to ¥5,683,632,065.61, representing an increase of 11.49% compared to the end of the previous year[21] - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately RMB 1.52 billion, an increase of 36.7% from RMB 1.11 billion at the beginning of the year[44] - The company's total liabilities decreased to ¥1,519,590,357.08 from ¥1,111,247,109.04, indicating a reduction of 36.56% year-over-year[70] - Non-current assets totaled ¥2,828,123,479.01, an increase from ¥2,172,942,136.74 in the previous year, reflecting a growth of 30.19%[70] Shareholder Equity and Stock - The equity attributable to shareholders of the listed company reached ¥4,202,041,739.13, reflecting a growth of 4.87% from the previous year-end[21] - The company's total equity attributable to shareholders rose to ¥4,202,041,739.13, compared to ¥4,007,031,433.92 in Q3 2022, marking an increase of 4.86%[70] - The company completed the registration of 3,106,000 restricted stocks under the second phase of the equity incentive plan, with 146,550 shares released for circulation on April 24, 2023[21] - The company repurchased and canceled 175,000 shares of restricted stock from 13 departing incentive targets during the reporting period[21] - The company plans to use its own funds to repurchase shares for an employee stock ownership plan or equity incentive, with a total repurchase amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 80 million, at a price not exceeding RMB 85 per share[63] Operational Performance - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,851,772,408.94, an increase of 9.83% compared to ¥1,685,910,611.04 in Q3 2022[70] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,631,400,543.82, up from ¥1,454,083,554.79 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 12.19%[70] - The precision components business achieved revenue of RMB 168 million in Q3 2023, representing a quarter-on-quarter growth of 39.87%[39] Research and Development - Research and development expenses for the year-to-date reached approximately RMB 115.91 million, an increase of 37.1% from RMB 84.56 million in the previous year[48] Tax and Government Subsidies - The company reported a government subsidy of ¥9,307,137.09 for the current period, totaling ¥25,061,920.97 from the beginning of the year to the end of the reporting period[21] - The company received tax refunds of ¥51,121,483.39, a decrease of 40.41% from the previous year, mainly due to reduced export tax rebates during the reporting period[26] - The company paid taxes amounting to ¥73,710,206.08, reflecting a 45.41% increase compared to the same period last year, primarily due to higher tax payments during the reporting period[26] Stock Options and Executive Holdings - The company’s executives have exercised stock options, with Qian Hongbing acquiring 12,000 shares in 2020 and 9,000 shares in 2022, while Yu Yongqun acquired 40,000 shares in 2020 and 20,000 shares in 2022[60] - The company’s stock options for Jiang Yunxia included 40,000 shares in 2020, 30,000 shares in 2021, and 30,000 shares in 2022, with an additional 50,000 shares granted in June 2022[60] - The company has pledged a total of 3,680,000 shares as of the end of the reporting period[53]

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，我们作为宁波江丰电 子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、谨慎的 立场，经认真审查相关资料，现就公司第三届董事会第四十四次会议的相关事项 发表独立意见如下： 一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 经审阅，独立董事认为：本次收购股权完成后，有利于增强公司可持续发展 能力和市场竞争力，符合公司的战略规划。本次股权收购的交易价格依据资产评 估结果协商确定，评估机构具有独立性，定价客观、公允、准确，不存在损害公 司及中小股东权益的情形。董事会对该项议案的审议及决策程序符合有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 综上所述，独立董事一致同意《关于收购控股子公司少数股东 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-096 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十四次会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 会议审议并通过了如下议案： 2、本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独立 董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-101 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于继续为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年1月 13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行 贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司KFMI JAPAN株式会社（以下简称"日 本江丰"）向银行机构申请的10亿日元贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 10亿日元，自董事会审议通过之日起二十四个月内有效。具体内容详见公司于 2022年1月13日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司 申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-009）。 （二）鉴于该笔担保即将到期，为支持日本江丰的经营与发展，公司于2023 年10月20日召开的第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于继续为全资子 公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司拟继续为日本江丰向银行机构申请贷 款提供 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-100 一、交易概述 （一）为进一步落实公司战略，提高管理决策效率，深化协同效应，推动零 部件业务发展，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电 子"）拟以自有资金人民币12,777.25万元收购控股子公司宁波江丰芯创科技有限 公司（以下简称"芯创科技"或"标的公司"）的45.9990%股权。本次收购完成 后，公司对芯创科技的持股比例将由54.0010%增加至100%，芯创科技成为公司 的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 （二）公司于2023年10月20日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过 了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，独立董事就该事项发表了同意 的独立意见。 （二）菱沛科技有限公司（以下简称"菱沛科技"） 1、注册地址：中国台湾新竹市香山區牛埔南路374巷8號 2、注册时间：2019年10月7日 （三）根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-097 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第四十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 十次会议的会议通知于 2023 年 10 月 18 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监现 场列席会议，证券事务代表以通讯方式参会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体监事 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-095 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的进展情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司尚未进行股份回购操作。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 85 元/股（含），具体回购股份的金额以回购实施完成时 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-094 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、 实际控制人姚力军先生的通知，获悉姚力军先生办理了部分股份质押展期业务， 具体事项如下： 一、控股股东、实际控制人股份质押展期的基本情况 1、本次股份质押展期的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，姚力军先生所持质押股份情况如下： | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 本次质押展 | 本次质押展 | 所持 | 司目 | | | | | | 股东 | 持股数量 | | 期前质押股 | 期后质押股 | | 前总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | | 比例 | ...

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 编号:2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位 浙商证券、汇添富基金、华夏基金 3 家机构 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 公司会议室 上市公司 董事兼总经理 JIE PAN 先生、董事会秘书兼投资总监蒋云霞 接待人员姓名 女士 机构投资者在公司会议室与公司高管进行问答交流,交 流内容如下: 投资者关系活动 1、下半年公司靶材业务的经营情况与产品价格趋势? 主要内容介绍 回复:公司长期深耕于半导体用超高纯金属溅射靶材领 域,积攒了技术、经验和客户等多方优势,抓住了国内外市场 发展机遇,布局了多品类产品,在全球超高纯金属溅射靶材应 宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 | --- | |-------------------------------------------------------| | 用市场、全产业链均衡发展,满足了国际和国内客户的需求, | | 总体而言,近年来公司半导体靶材业务的经营发展较为稳健。 | | 公 ...