证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-093 宁波江丰电子材料股份有限公司 一、前十名股东持股情况 | 5 | 宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙） | 5,508,076 | 2.08 | | --- | --- | --- | --- | | | 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证 | | | | 6 | 全指半导体产品与设备交易型开放式指数 | 3,574,080 | 1.35 | | | 证券投资基金 | | | | 7 | 谢立新 | 3,508,372 | 1.32 | | 8 | 张辉阳 | 3,077,054 | 1.16 | | 9 | 上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙） | 3,023,093 | 1.14 | | | 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司 | | | | 10 | －分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票 | 2,909,371 | 1.10 | | | 型组合单一资产管理计划（可供出售） | | | 注：以上股东的持股情况为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股情况。 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事 （本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四十三次会议相关事项的独立意见的签字页） 一、关于回购公司股份方案的独立意见 （一）本次公司回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议 审议程序合法、合规。 （二）本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的 积极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力， 有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。 （三）公司本次回购股份的资金来自公司自有资金，本次回购股份不会对公 司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次回购方案的 实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不会导致公司的 股权分布不符合上市条件。 综上所述，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方 案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们一致同意《关 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十三次会议的会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董事， 通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生以及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）逐项审议通过《关 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-091 5、回购用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 6、相关股东是否存在减持计划 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一 致行动人尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。持股 5%以上股东尚无减持公司股份计划，若未来六个 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成 时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 85 元/股。若公司在回购期间内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购价格上限。 3、回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 8,000 万元及回购股份价格 上限 85 元/股进行测算， ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-090 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十九次会议决议公告 4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、 证券事务代表现场列席会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 十九次会议的会议通知于 2023 年 9 月 8 日通过邮件等方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，张英俊先生、韩刚先生 和汪宇女士以通讯方式参会。 会议审议并通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-092 宁波江丰电子材料股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 7、相关股东是否存在减持计划 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一 致行动人尚无增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。持股 5%以上股东尚无减持公司股份计划，若未来六个 月内有拟实施股份减持计划的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 8、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），具体回购股份的金额以回购实施完成 时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。 2、回购价格：本次回购价格不超过人民币 85 元/股。若公司在回购期间内 实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事 ...

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 宁波江丰电子材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-006 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ■现场参观 □其他 参与单位 国泰基金、朱雀基金、风和资本、中金公司 4 家机构 时间 2023 年 9 月 5 日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员姓名 董事会秘书兼投资总监蒋云霞 投资者在公司会议室与董事会秘书进行问答交流,交流 内容如下: 1、今年公司的靶材价格是否有所调整?靶材的品类有变 投资者关系活动 化吗? 主要内容介绍 回复:公司靶材产品的定价受到市场因素、客户端因素、 原材料因素等的综合影响,今年靶材产品的价格总体上较去 年相对稳定。 1 公司的超高纯金属溅射靶材品类比较稳定,主要产品包 括超高纯铝靶材、超高纯钛靶材及环件、超高纯钽靶材及环 件、超高纯铜靶材及环件、钨钛靶、镍靶和钨靶等。随着半导 体制程技术的发展,超高纯铜锰合金作为互连线可以有效防 止互连线氧化,获得更好的抗电迁移能力,并且可以形成自扩 散阻挡层,是现在铜合金靶材中需求量很大的产品。公司生产 的超高纯铜 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-088 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官 提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 30 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生《关于提 议宁波江丰电子材料股份有限公司回购公司股份的函》。姚力军先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长兼首席技术官姚力军先生。 2、提议时间：2023 年 8 月 30 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励； 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购； 4、回购股份的价格：不超过人民币 85 元/股（含）； 5、回购股份的 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue from ultra-pure target materials reached ¥778,685,245.31, a year-on-year increase of 28.70%[10] - Precision components generated revenue of ¥203,193,446.86, reflecting a growth of 31.43% compared to the previous year[10] - Total revenue from domestic sales amounted to ¥653,858,773.60, with a year-on-year increase of 30.41%[10] - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 140,275,174.46, compared to CNY 147,867,342.61 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 4%[169] - The net profit for the first half of 2023 was CNY 184,440,781.65, an increase of 27% compared to CNY 145,207,697.24 in the same period of 2022[185] - The company reported a total profit of CNY 206,816,755.81 for the first half of 2023, which is an increase of 26% from CNY 164,083,675.15 in the previous year[185] Investment and Financial Position - The company reported an investment income of ¥25,036,450.18, accounting for 15.69% of total profit, primarily from the transfer of equity in a subsidiary[11] - The total investment during the reporting period was ¥128,562,985.70, a 30.39% increase compared to ¥98,600,000.00 in the same period last year[18] - The company has committed a total of 216,500.00 million for investment projects, with 14,426.37 million already utilized[43] - The company plans to enhance its semiconductor material R&D center, with an investment of 7,192.60 million[43] - The company aims to produce 52,000 ultra-large scale integrated circuit ultra-pure metal sputtering targets annually, with an investment of 78,139.00 million, projected to achieve 19.98% completion by September 30, 2024[43] - The company has a total of 100,748.33 million in unutilized funds from its previous fundraising efforts[44] Cash Flow and Liquidity - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,167,435,940.54, representing 21.90% of total assets, down from 25.80% at the end of the previous year[12] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 843,487,340.93 from CNY 895,665,348.75, a decline of about 5.8%[166] - The cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 218,923,887.01, a decrease from CNY 528,744,073.49 in the first half of 2022[188] Shareholder and Equity Information - The company has completed the cancellation of 120,000 restricted stocks, reducing the total share capital from 265,555,583 shares to 265,435,583 shares[38] - The company has a profit distribution policy that includes cash and stock dividends, ensuring that profits are shared among shareholders[69] - The company has committed to not interfering with management activities and to protect the interests of the company[69] - The total number of shareholders at the end of the reporting period is not specified, but the company has multiple significant shareholders with various restricted shares[133] - The largest shareholder, Yao Lijun, holds a 21.39% stake, amounting to 56,765,724 shares[149] Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 77,888,584.53, an increase from CNY 60,889,524.55, reflecting a growth of about 28%[169] - Increased investment in R&D is planned to shorten product development cycles and enhance technological competitiveness[67] Risk Management and Compliance - The company is facing market promotion risks due to strict certification requirements for new material suppliers in the semiconductor industry[27] - The company is aware of potential risks in investment projects due to market changes and is taking measures to mitigate currency exchange risks[48][49] - The company has committed to ensuring that any related party transactions are conducted under normal commercial conditions and comply with national laws and regulations[88] Corporate Governance and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its governance structure to ensure compliance with legal and regulatory requirements[64] - The company has implemented measures to reduce carbon emissions as part of its environmental responsibility[63] - The company emphasizes the importance of protecting shareholder rights and maintaining transparent communication with investors[64]

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十二次会议的会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生以及董事 JIE PAN 先生、吴祖亮先生、徐洲先生，独 立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 1、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 经审议，全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 ...