证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-021 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及 全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下， 同意公司使用不超过37,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会 将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，现将本事 项公告如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公 司、本公司或者佩蒂股份）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。 现将公司截至2024年12月31日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如 下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度并有效实施，客观评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-022 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份） 召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2025年度使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司2025年度可以 使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日 前将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）向不特定对象发行面值不 超过人民币72, ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-017 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、聘任审计机构基本情况 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）担任公司2025年度的 财务审计及内部控制审计服务机构，并拟提请公司2024年年度股东会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《会计师事务所选聘制 度》等有关规定，现将本事项相关情况公告如下： 二、审计机构的基本情况 （一）基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计 ...

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度财务报表经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中汇会审[2025]4412号标准无保留意见的 审计报告。2024年度，公司实现营业收入165,904.03万元，同比增长17.56%；实现归 属于上市公司股东的净利润18,220.56万元，同比增长1742.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润18,101.24，同比增长2742.18%；经营活动产生的现 金流量净额为36,604.89万元，同比增长105.20%。2024年末，公司资产负债率为 34.26%，比上一报告期末降低1.65个百分点。 现将公司2024年度财务决算情况及2025年度财务预算报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,659,040,277.36 | 1,411,284,136.89 | 17.56% | | 归属于上市公司股东的净 | 182,205,588.24 | -11,09 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-016 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交 易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次预计的2025年度及调整全资子公司日常关联交易的相关事项不构成重大资 产重组，均为满足公司日常经营所需，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司及合并报表范围内的 下属子公司与关联方发生的日常关联交易总额为242.34元人民币，具体情况如下： 单位：万元 | | | | | | 实际发生 | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人名 | 关联交 | 实际发生金 | 预计金额 | 金额占预 | 生额占 | 披露日期及 | | 易类别 | 称 | 易内容 | 额 | | ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 金额单位：人民币万 第 2 页 共 4 页 | | 柬埔寨爵味食品有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,039.21 | 1,097.11 | 29.47 | 5,087.53 | 1,078.26 | 非经营 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 泰州乐派宠物营养 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | - | 3,000.00 | - | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 江苏康贝宠物食品 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,007.29 | 2,100.00 | 4.21 | 2,008.23 | 1,103.28 | 非经营 | 非经营性 | | | 有限公司 | | | | | | | | 性往来 | | | | 杭州 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-020 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币， 主要为美元、欧元、越南盾、新西兰元等。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025年4月18日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2025年度开 展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司2025年度对外汇 风险敞口进行管理，使用自有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营 资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不超过6,000万美元或者等 值人民币及其他外币，现将本事项具体情况公告如下： 一、 外汇套期保值业务方案 （一）开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司业务全 球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西 ...

深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)3596号)同意注册，公司向不特定 对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称 为"佩蒂转债"，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公 司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、 中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上 述募集资金于2022年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 202 ...

公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险， 提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来 较大的不确定性。 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 外汇套期保值业务只限于公司开展实际经营业务过程中所涉及的主要结算货币， 主要为美元、欧元、越南盾、新西兰元等。 外汇期权，也称为货币期权，指合约购买方在 ...