佩蒂动物营养科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事制度》等法律、法规、部门规章、规范性文件及佩蒂动物营 养科技股份有限公司（以下简称公司）相关管理制度的规定，我们作为公司的独立董 事，本着独立判断、实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： （一）关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的独立意见 经审核，我们认为： 1、鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象出现离职或者 放弃激励资格等情形，公司对这部分首次已授出但尚未归属的 4.10 万股第二类限制性 股票予以作废处理并随之调整激励对象人数，符合《上市公司股权激励管理办法》及相 关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定。 3、公司层面的业绩考核符合《2022 年限制性股票激励计划》规定的归属条件； 4、本次归属安排符合有关法律、法规的规定，不存在损 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一期归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划首次授予部分第一期归属达成情况 10 | | | 一、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任佩蒂动物营养科技股份 有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"上市公司"或"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财 务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二三年八月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685216 传真：(0571)83685215 作废部分限制性股票事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 法律意见书 一、公司已保证其向本所提供的与本法律意见书相关的信息、文件或资料 均为真实、准确、完整、有效，不存在虚 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-052 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 （一）本激励计划简介 2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司实施本激励计划。 1 独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议还审议 通过了《关于核实<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2022年7月12日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案）》及其他相关公告。2022年8月1日，公司召开2022年第四次临 时股东大会，批准了上述议案，本激励计划的主要内容如下： ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-053 债券代码：123033 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023年8月14日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司 2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予第二类限制性股票的第 一个归属期已达成归属条件，同意根据公司2022年第四次临时股东大会的相关授权为 230名符合归属条件的首次授予激励对象办理83.20万股第二类限制性股票的归属事 宜。 （一）本激励计划简介 2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-054 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十五次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月10日上午以通讯方式向参会人员发出通 知； 2. 会议召开的时间：2023年8月14日（星期一）上午9:00； 3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生以现场方式出席会议；董事陈 振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体 监事均以 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2023-055 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二 十次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2023年8月10日以通讯/书面方式向参会人员发出通 知； 2. 会议召开的时间：2023年8月14日（星期一）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； （一）审议通过《关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 因公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）首次授予的部分激励 对象出现离职或者放弃激励资格等情形，拟对这部分已授出但尚未归属的4.10万股第 二类限制性股票予以作废处理。本激励计划首次授予的限制性股票数量由212.10万股 调 ...

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Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2022, representing a year-on-year growth of 15%[12] - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,731,801,870.99, representing a 36.27% increase compared to CNY 1,270,892,609.92 in 2021[21] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 127,123,589.10, a significant increase of 111.81% from CNY 60,018,211.06 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 134,701,375.20, up 140.52% from CNY 56,003,223.02 in 2021[21] - The net cash flow from operating activities was CNY 230,611,952.00, a remarkable turnaround from a negative CNY 34,711,681.14 in 2021, marking a 764.36% increase[21] - Basic earnings per share increased to CNY 0.51, an 82.14% rise from CNY 0.28 in the previous year[21] - The company aims to achieve a revenue target of RMB 1.5 billion for 2023, reflecting a growth rate of 25%[12] - In 2022, the company achieved a revenue of 1.732 billion yuan, representing a year-on-year growth of 36.27%[73] - The net profit attributable to shareholders reached 127 million yuan, with a significant increase of 111.81% compared to the previous year[73] Market Expansion and Strategy - Future outlook includes an expansion into Southeast Asian markets, targeting a 10% market share within the next three years[12] - The company plans to launch three new product lines in 2023, focusing on premium pet nutrition, which is expected to drive further revenue growth[12] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development in the pet nutrition sector, driven by increasing consumer demand for pet-related products and services[30] - The company is accelerating its international expansion by leveraging local resources and policies in low-cost regions[48] - The company aims to enhance its OBM business by developing a multi-brand matrix and focusing on high-quality, differentiated pet food products, aiming for significant market penetration in the dog food sector[120] Research and Development - The company has allocated RMB 200 million for research and development in new technologies and product innovations in 2023[12] - The company has invested significantly in R&D, focusing on pet food technology, with a dedicated team and multiple research platforms, leading to improved material utilization and cost control[59] - The company is developing new products, including low moisture activity chicken slices and simulated meat snacks, aimed at enhancing product quality and market competitiveness[88] - Investment in R&D has increased by 30%, focusing on developing advanced pet care technologies[155] - The company aims to strengthen its R&D capabilities to create innovative products that address consumer pain points, thereby enhancing customer retention[121] Consumer Trends and Market Insights - User data showed an increase in active customers by 20%, reaching 1.5 million by the end of 2022[12] - The U.S. pet market reached a total size of $136.8 billion in 2022, growing by 10.8% compared to the previous year[33] - The European pet market size was €51.2 billion in 2021, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8% from 2016 to 2021[33] - In China, the urban pet consumption market size was ¥270.6 billion in 2022, reflecting an 8.7% growth from 2021[35] - The primary consumer demographic for pet products in China consists of individuals born in the 1980s and 1990s, with 90s generation accounting for 55.9%[35] Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[12] - Raw material price volatility poses a risk to operational costs, with significant price increases in key materials like chicken and raw hides noted during the reporting period[123] - The company faces risks from high revenue concentration with core clients, which could impact sales if these clients experience significant operational challenges[122] - The company is expanding its overseas operations, which presents challenges in management and governance due to rapid growth in production capacity and workforce[124] Corporate Governance and Management - The company has established a complete and effective internal control system, ensuring compliance and operational integrity during the reporting period[135] - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, complying with legal and regulatory requirements[136] - The company has a well-defined performance evaluation system for senior management, ensuring transparency and compliance with legal standards[139] - The company has established specialized committees within the board, including an audit committee, to enhance decision-making efficiency[134] Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive environmental protection system, with its Wenzhou factory recognized as a national green factory[193] - The company has implemented measures to treat waste gas, wastewater, noise, and solid waste, ensuring compliance with environmental discharge standards[194] - The company actively undertakes environmental responsibilities, strictly adhering to environmental emission standards and aiming to build green factories[197] Employee and Shareholder Relations - The total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 808.91 million[162] - The company has a comprehensive employee training program, including onboarding and skills training, to enhance workforce quality[173] - The company has implemented a performance evaluation system to ensure fair compensation and promote employee development[172] - The company has a strategic plan for shareholder returns, ensuring that cash dividends meet a minimum threshold of 20% during profit distribution[176]