一、被提名人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳华大基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 现就提名 杜兰 为深圳华大基 因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 ...

深圳华大基因股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于李胜 作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 提 名为深圳华大基因股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-042 深圳华大基因股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的 规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举。经持有公司有表决权股份 3%以 上的股东提名推荐，董事会提名委员会进行了董事任职资格审核，董事会同意推 举汪建先生、赵立见先生、李宁先生、朱师达先生、张国成先生、王玉珏先生为 1 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次 会议于2024年5月28日通过电子邮件形式送达至全体董事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年5月31日在公司会 ...

一、本人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 深圳华大基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杜兰 作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 提名为深圳华大基因股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-045 深圳华大基因股份有限公司监事会 深圳华大基因股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会 换届选举。公司于2024年5月31日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事 会同意提名推荐刘斯奇先生、张金锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候 选人（候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述2名非职工代表监事候选人尚 需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。经公司 股东大会审议当选后，2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名 职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司于2024年5月31日召开了职工代 表大会，经与会职工代表审议与民主表决，选举胡宇洁女士为第四届监事会职工 代表 ...

附件： 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司于2024年5月31日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表表决， 会议选举胡宇洁女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。 胡宇洁女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会决议 生效之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司监事会 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-046 2024 年 6 月 1 日 深圳华大基因股份有限公司 1 第四届监事会职工代表监事简历 胡宇洁，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士。现任华大基因 监事、华大基因营销中心运营团队成员分管市场部和民生项目部。曾任华大基因 医学市场总监、总办主任，深圳华大基因科技服 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：侯志波 2024 年 5 月 31 日 深圳华大基因股份有限公司第四届独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六 次会议决议，本人侯志波被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-044 深圳华大基因股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）第三届董事会任期即 将届满，根据相关法律法规及《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司董事会需按照相关法律程序进行换届选举。现将相关情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届 选举第四届董事会独立董事的议案》。经持有公司有表决权股份 3%以上的股东提 名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举汪建先生、赵立见先生、李 宁先生、朱师达先生、张国成先生、王玉珏先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；经公司董事会提名推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意推举杜兰 女士、于李胜先生、侯志波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立 董事候选人及 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-047 深圳华大基因股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年6月18日 （星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 现就提名 于李胜 为深圳华大 基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易 ...