英科医疗科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 英科医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英科医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-041 联系传真：0533-6098966 电子邮箱：ir@intcomedical.com 通信地址：山东省淄博市临淄区清田路 18 号 邮政编码：255414 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次（定期）会议，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任罗炳琪女士担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自第三届董事会第二 十一次（定期）会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 罗炳琪女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书 培训证明，具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— ...

英科医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计暨 2023 年 度日常性关联交易确认的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时 调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除实际执行中 有增减变化的可能。 公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公 司及股东利益，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也 不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。同时根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公 司章程》等相关规定，本次日常性关联交易预计及确认事项无需提交 公司股东大会审议。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-039 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，英科 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）在分析 2023 年度日常 性关联交易执行情况的基础上，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年与关联方发生日常性关 ...

英科医疗科技股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，英科医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情 况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、证券投资审批情况 公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第四次会议、第三届 监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行证 券投资的议案》，同意公司全资子公司英科医疗（新加坡）投资有限 公司（Intco Medical Investment Singapore PTE.LTD.）使用自有资金总 额不超过1,100万人民币，以锚定投资者身份参与认购Mega Genomics Limited（以下简称"美因基因"）在香港联合交易所的首次公开发行 股份。 公司将通过合理规划资金安排以有效控制风险，适度的投资能够 有效提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加财务收益。美因基 因是中 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-030 英科医疗科技股份有限公司 关于子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 23 日分别召开的第三届董事会第十三次（定期） 会议、第三届监事会第十二次（定期）会议以及 2022 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议 案》。为保证公司资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限额的总额（以下简称"授 信额度"）不超过 215 亿元人民币，对其担保总额不超过 215 亿元人 民币，授权期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年 度股东大会召开时止。2023 年 8 月 2 日，公司为满足子公司业务发 展及实际经营需要，在 2022 年度股东大会审议批准的担保额度范围 内，在公司子公司英科医疗用品（香港）有限公司、英科医疗国际（香 港）有限公司（以下简称"英科国际"）及安徽英科 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-029 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董 事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监冯杰女士为公司董事会秘 书，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事 会期满为止。鉴于当时冯杰女士暂未取得深圳证券交易所认可的董事 会秘书培训证明，在冯杰女士取得深圳证券交易所认可的董事会秘书 培训证明前，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证 明后，正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事 会秘书的公告》（公告编号：2024-016）。 冯杰女士已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会 秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根 据公司第三届董事会第二十次会议决议，冯杰女士自取得相关资格证 英科医疗科技股份有限公司 明起正式履行董事会秘书职责。 公司董事会秘书冯杰女士联系方式如下： 联系电话：0533-6098 ...

1、基金名称：海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2、备案编码：SAJR08 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-028 英科医疗科技股份有限公司 关于参与投资的海宁擎领创业投资基金合伙企业 （有限合伙）完成备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金参 与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基 金"），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙 企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-007）。 近日，公司收到基金管理人通知，根据《证券投资基金法》《私 募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已于 2024 年 4 月 11 日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手 续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体情况如下： 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 2 3、管理人名称：上 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-027 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 10,000 万元（含本数）且不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人民 币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。回 购价格不超过人民币 33.11 元/股（含本数），回购股份的数量和金额 以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实施 期限为自公司第三届董事会第十五次会议审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司回购股份方案的公告》（公 ...

| 证券代码：300677 | 证券简称：英科医疗 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123029 | 债券简称：英科转债 | | 英科医疗科技股份有限公司 2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、2024 年第一季度，共有 231 张"英科转债"完成转股（票面金 额共计 23,100.00 元人民币），合计转成 5,998 股"英科医疗"股票（股 票代码：300677）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 1,275,600.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一 季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情 况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1183 号"文核准， 公司 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2024-025 英科医疗科技股份有限公司 关于董事长、控股股东暨实际控制人增持公司股份 计划时间过半的进展公告 公司董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅先生保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：英科医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 20 日披露了《关于董事长、控股股东暨 实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-109）（以 下简称"增持公告"）：公司董事长、控股股东暨实际控制人刘方毅 先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自增持 公告披露之日起 6 个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则 等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式，包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份， 拟增持金额合计不低于人民币 1,000 万元，增持所需的资金来源为自 有/自筹资金。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日 ...