关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-030 英科医疗科技股份有限公司 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 4 月 9 日 （星期三）14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 9 日 9 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-026 英科医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二十六次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真或即时通讯工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席 唐烨先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 公司第三届监事会拟提名唐烨先生、华翠萍女士为公司第四届监 事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位非职工代表 监事候选人经2025年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代 表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第 四届监事会任期自2025年第 ...

一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十九次会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件、 传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司部分监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《英科医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-025 英科医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.2 提名孙静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.1 提名刘方毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 1、审议通过 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于 2025 年 3 月 14 日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的选举 工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监 事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人 员的任期亦相应顺延。 证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-023 英科医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监 事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《英科医疗科技股份 有限公司章程》的有关规定继续履行职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关 工作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露 义务。 英科医疗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-022 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 亿元人民币，授权期限自公司 2023 年度股东大会 审议通过之日起至下一年度股东大会召开时止。具体内容详见刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请 授信额度及担保事项的公告》《2023 年度股东大会决议公告》（公告 编号：2024-036、2024-050）。 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-021 英科医疗科技股份有限公司 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，刘方毅先生所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | | 持股份 | 总股本 | 限售和冻 | | | | | 名称 | （股） | 例 | 量（股） | | | | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | 比例 | 比例 | 结、标记数 | | | | | | | | | | | | 比例 | 数量（股） | 比例 | | | | | | | | 量（股） | | | | 股东名称 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 本次解除质 押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-020 英科医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十三 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 8,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元 （含本数）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购部分公司股份（人 民币普通股（A 股）股票），用于实施员工持股计划及/或股权激励。 回购价格不超过人民币 26.61 元/股（含本数），回购股份的数量和金 额以回购期限届满时实际回购的股份数量和金额为准。回购股份的实 施期限为自公司第三届董事会第二十五次会议审议通过本次回购股 份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 9 月 20 日和 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-019 上海英科心电图医疗产品有限公司（以下简称"英科心电图"） 因经营需要，向中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行（以下简称 "农业银行上海奉贤支行"）申请授信额度，公司为上述授信提供人 民币 1,350 万元的连带责任保证担保，并于近日与农业银行上海奉贤 支行签订了《最高额保证合同》。 本次担保进展情况如下表： 英科医疗科技股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日分别召开的第三届董事会第二十一次（定 期）会议、第三届监事会第十九次（定期）会议以及 2023 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》。为满足公司及子公司的生产经营需要，公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信的额度以及金融衍生品交易风险限 额的总额（以下简称"授信额度"）不超过 300 亿元人民币，对其担 保总额不超过 300 ...

Investment Rating - The report maintains a positive outlook on the pharmaceutical industry, focusing on innovation, overseas expansion, thematic investments, and dividend strategies as the main investment themes [2][17]. Core Insights - The pharmaceutical sector experienced a short-term pullback but remains optimistic about the innovation-driven growth trajectory. Key areas of focus include innovative drugs, international market expansion, and supportive policies for innovation [2][17]. - The report highlights the importance of innovative drugs as a new productive force, with significant policy support expected to accelerate their development [17]. - The report emphasizes the potential of companies with strong clinical pipelines and innovative capabilities, particularly in the context of recent supportive policies for innovative drugs [16][17]. Summary by Sections Current Industry Investment Strategy - The pharmaceutical index fell by 2.72% in the week, underperforming the CSI 300 index by 1.97 percentage points. Year-to-date, the sector has risen by 1.11%, outperforming the CSI 300 by 1.75 percentage points [15]. - The current valuation level (PE-TTM) for the pharmaceutical industry is 26.53 times, with a premium of 75.91% relative to the entire A-share market [15]. Key Companies and Their Performance - **Hengrui Medicine**: Recent updates on lung cancer data show promising results, with an overall response rate (ORR) of 73% and median progression-free survival (mPFS) of 11.5 months, indicating strong commercial potential [16]. - **Innovative Drug Policies**: New policies are expected to encourage commercial insurance companies to invest in innovative drug companies and improve pricing standards [16][17]. Thematic Investment Lines - **Innovation and Overseas Expansion**: The report identifies innovative drugs as a key area, with a high success rate in recent insurance negotiations for innovative drugs [17]. - **Dividend Strategy**: With the 10-year government bond yield falling below 2%, dividend-paying assets with stable growth and cash flow are highlighted as defensive and offensive investment options [9][18]. Recommended Investment Combinations - The report lists several recommended stocks, including Hengrui Medicine, Enhua Pharmaceutical, and Yifan Pharmaceutical, among others, indicating a strong buy rating for these companies based on their growth potential and market performance [19][22].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is a global leader in the disposable glove market, with significant advantages in technology, manufacturing processes, and cost management. It has six production bases and exports to over 120 countries, serving more than 10,000 clients. The company is expected to see rapid revenue growth due to capacity expansion and business development [5][13] - The global disposable glove market is expected to continue expanding, with a projected sales volume of 82.93 billion gloves and revenue of $13.6 billion by 2025. The nitrile glove segment is anticipated to maintain a leading growth rate post-pandemic, supported by increasing demand and improved supply dynamics [5][48] Summary by Sections Company Overview - The company focuses on disposable gloves, leveraging its competitive advantages in production technology, supply chain management, and brand strength. It aims to strengthen its leadership position in the personal protective equipment industry [13][14] Market Dynamics - The global disposable glove market has shown stable growth, with a CAGR of 14.8% in sales volume and 37.0% in revenue from 2017 to 2021. The nitrile glove segment has outpaced others, with a CAGR of 18.0% in sales volume and 48.6% in revenue during the same period [47][48] Production Capacity - As of 2023, the company's total production capacity for disposable gloves reached 79 billion units, with 48 billion units for nitrile gloves and 31 billion units for PVC gloves. The company has six production bases in China, ensuring a competitive edge in production efficiency [6][25] Financial Performance - The company reported a total revenue of 6.919 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 4.61%. The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 1.345 billion, 1.580 billion, and 1.857 billion yuan, respectively, indicating a strong recovery and growth trajectory [7][24] Investment and Growth Strategy - The company has a robust investment strategy, with significant capital allocated to expand production capacity and enhance technological capabilities. The cash reserves and fixed asset investments are expected to support long-term growth and maintain competitive advantages in the capital-intensive glove industry [35][36]