关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10145 号 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10145号 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简 称"英搏尔公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 英搏尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏 尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179 号文批复，公司本次向特 定对象发行股票不超过 21,845,278 股人民币普通股（A 股）。公司本次向特定对 象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数 为 19,928,879.00 股人民币普通股（A 股），确定发行价格为 48.99 元/股，截止 2022 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 对外担保管理办法 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所称对外担保（以下称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本办法的相关规定。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险， 拒绝强令为他人担保的行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未 经公司批准 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 姜久春 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定和要求， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 姜久春：男，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，湖北工业大学特 聘教授，北京理工大学深圳汽车研究院首席科学家，1973 年 2 月出生，博士研 究生学历，毕业于北方交通大学。1999 年 4 月到 2018 年 4 月历任北京交通大学 讲师、副教授、教授、副院长、院长、国家能源主动配电网技术研究 ...

一、情况概述 公司于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》和《关于提请股东大会授权董 事会及其获授权人士全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案》。根据审议结果，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"）发行方案决议的有效期为发行方案经公司 2022 年度股东大会 审议通过之日起十二个月；股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次发行相 关事宜的有效期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月，即上述议 案及授权的有效期为 2023 年 5 月 12 日至 2024 年 5 月 11 日。 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-018 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债劵发行方案决议 有效期及延长股东大会授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监督职责。现将 2023 年工作情况汇报如下： 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 一、监事会会议情况 2023 年度监事会共召开 9 次会议。监事会的召开、审议及会议资料的签署 以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关 规定，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 19 日第三届监事会第十六次会议召开，审议通过如下议案： 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度日常关联 交易预计的议案》《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司 <2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度募 集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可 转换公 ...

一、日常关联交易基本情况 东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏 尔 2024 年度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下： （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规的规定，关联董事姜桂宾已在董事会会议上回避表 决。 公司 2023 年向珠海亿华电动车辆有限公司（以下简称"珠海亿华"）、山东 亿华智能装备有限公司（以下简称"山东亿华"）出 ...

注：①山东亿华智能装备有限公司期初为负值原因系为合同负债期末余额，以负数列示。 公司负责人（法定代表人）： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 2 页 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金 额（不含利 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | 余额 | | (如有) | 生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东： 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"英搏尔"或"公司")为了适应公司发展需要， 进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作 和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制 度和评价办法，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 | 一、重要声明 2 | | --- | | 二、内部控制评价结论 2 | | 三、内部控制评价程序和方法 2 | | 四、内部控制评价工作情况 3 | | （一）内部控制评价范围 3 | | （二）公司内部控制环境 3 | | （三）风险评估 6 | | （四）内部控制活动 6 | | （五）信息传递与沟通 11 | | （六）内部监督 12 | | 五、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 12 | | （一）财务报告内部控制缺陷认定标准 13 | | （二）非财务报告 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-017 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议决议，决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年度股东大会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 上午 9:15-9:25 ...