专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-023 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 代表公司有表决权的股份 8,502,675 股，占公司有表决权股份总数的 3.3698％。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的 方式，审议通过了如下议案： 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司会议室以 现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 4 月 22 日，其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0030 号 致：珠海英搏尔电气股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-022 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露公司《2024 年第一 季度报告》。为使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 25 日召开业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会将通过线上会议方式召开，公司将针对 2024 年一季度经营 成果与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 3.请拟参会的投资者提前报名登记参会。 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 10:00-11:00； （二）会议召开方式：线上会议； （三）线上报名及参会方式： 1.网络端报名参会：https://s.comein.c ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-021 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构东 北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）出具的《关于变更珠海英搏尔电 气股份有限公司持续督导保荐代表人的通知》，东北证券作为公司向特定对象发 行股票的保荐机构，原指定朱晨先生和张晓平先生为公司持续督导保荐代表人， 法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于张晓平先生工作变动，不再继续担任公司持续督导的保荐代表人，为确 保持续督导工作的有序进行，东北证券决定委派徐德志先生（简历详见附件）接 替张晓平先生的工作，继续履行持续督导职责。 公司董事会对张晓平先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 附件： 徐德志先生简历 徐德志：男，保荐代表人，理学和法学双学士 ...

上 市 公 司 汽车 证 券 研 究 报 告 2024 年 04 月 02 日 英搏尔 (300681) ——聚焦大客户，布局新赛道；降本增效是主旋律 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持）投资要点： 3 月 29 日，公司发布 2023 年度报告。全年公司实现营业收入 19.63 亿元，同比-2.1%；实 现归母净利润 8236.15 万元，同比+234.3%。营收增长及利润均低于市场预期。 公司于 2023 年上半年完成"集成芯"产线的建设和产品方案升级，下半年定点项目陆续 量产，营业收入同比恢复增长。24Q4 营业收入 7.03 亿元，创单季度营业收入新高。 分产品来看，2023 年电源总成收入 6.27 亿元，同比-6.6%；电机控制器收入 6.24 亿 元，同比+8.16%；电驱总成收入 5.81 亿元，同比+3.92%，占营业收入的 29.6%。电源 总成、电机控制器、电驱总成毛利率分别为 16.88%、25.35%、2.88%。 23H2 盈利能力明显回升。2023 年毛利率为 17.1%，同比+0.84pct；净利率 4.2%，同 比+2.97pct。23Q4 毛利率为 20.6%，环比+ ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 列席董事会1次，保荐代表人未列席时，公司会 | | | 将三会会议议题和内容通知保荐代表人，保荐代 | | （2）列席公司董事会次数 | 表人审阅了有关文件，对需要发表保荐意见的议 | | （3）列席公司监事会 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 持续督导现场培训报告 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，为了进一步提高英搏尔股票规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定， 对公司董事、监事、高级管理人员等进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 培训人员：张晓平（保荐代表人） 培训形式：现场培训 二、培训主要内容 （以下无正文） 本次培训针对中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）关于提 高资本市场质量的最新政策及中国证监会、深圳证券交易所关于股份减持的最新 规定进行了讲解。 2 三、培训的完成情况及效果 英搏尔全体参与培训人员对本次持续督导培训给予了积极配合，均进行了认 真深入学习。本次培训促使参与培训人员加强对上述各项政策的理解，有助于进 1 培训 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,963,149,590, a decrease of 2.12% compared to CNY 2,005,726,120 in 2022[19] - Net profit attributable to shareholders for 2023 reached CNY 82,361,504, representing a significant increase of 234.33% from CNY 24,601,481 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 260,268,766, an increase of 284.86% compared to CNY 140,791,794 in 2022[19] - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.33, up 200.00% from CNY 0.11 in 2022[19] - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 4,129,201,418, reflecting a growth of 4.73% from CNY 3,942,775,860 in 2022[19] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 1,821,146,500, a rise of 5.31% from CNY 1,729,198,190 in the previous year[19] Market Trends and Opportunities - The Chinese new energy vehicle market saw production and sales of 9.59 million and 9.49 million units respectively in 2023, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%[30] - The market share of new energy vehicles in China reached 31.6% in 2023, reflecting strong demand and growth in the sector[30] - The forecast for 2024 predicts new energy vehicle sales in China could reach 11.5 million units, with a penetration rate of 40%[31] - The company is positioned to benefit from the growing demand for new energy vehicle power systems and core products such as motors and electronic controls[31] - The global trend towards electric vehicles is driven by environmental protection and carbon neutrality goals, with significant investments needed for infrastructure and technology[32] Product Development and Innovation - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[5] - The company is focusing on the development of 800V high-voltage architecture systems to meet the increasing technical demands of the new energy vehicle market[34] - The company has completed the construction of the "integrated chip" production line in the first half of 2023, leading to a recovery in revenue growth in the second half, with Q4 revenue reaching a record high of 703 million yuan[36] - The company has achieved significant advancements in its third-generation integrated drive system, which has been recognized with multiple industry awards, including the "Excellent Innovation Achievement" award from the China Automotive Industry Association[63] - The company has developed a high-power density third-generation power system and a fourth-generation drive system utilizing advanced oil cooling technology, further solidifying its leadership in the electric vehicle sector[63] Strategic Partnerships and Market Position - The company has established long-term partnerships with major automakers such as Geely, SAIC, and BYD, enhancing its market presence[35] - The company is actively expanding into commercial vehicles and non-road vehicles, securing projects with major clients like Beiqi Foton and BYD[39] - The company has established partnerships with leading enterprises such as SAIC and BYD, focusing on the development of electric commercial vehicles and non-road vehicles[49] - The company has established a strong market presence with partnerships with major automotive manufacturers, including Geely, Changan, and SAIC, leading to mass production of its integrated systems[63] Financial Management and Governance - The management emphasized the importance of maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements[5] - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective decision-making[161] - The company has implemented a new strategy to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in costs[165] - The company has a strong focus on R&D, with key personnel like Wei Biao overseeing software development in the R&D center[168] - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance with a structured board and supervisory system[175] Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development outlook, which investors should be aware of[5] - The company recognizes the risk of intensified competition in the new energy vehicle market and aims to maintain its competitive edge through innovation and strategic customer partnerships[134] - The company has identified the risk of technological innovation lagging behind industry trends and is committed to enhancing its R&D capabilities to stay ahead[135] - The company faces risks related to low industry profit margins and cost pressures, and it plans to mitigate these through joint R&D strategies and effective supply chain management[136] Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,910, with 1,579 in the parent company and 331 in major subsidiaries[193] - The company conducted 145 training sessions in 2023, with a total of 6,361 participants[196] - The company has implemented a salary management strategy focusing on core talents and high-performing employees, aiming to provide competitive compensation[195] - Employee learning rate reached 99.41% in 2023, with a total of 12,577 hours of online learning conducted[196] Future Outlook - The company anticipates continued rapid growth in the new energy vehicle market, driven by technological innovation and policy support[126] - The company aims to become a "world-class" provider of integrated power domain solutions in the new energy sector, focusing on customer challenges and sustainable development[127] - The company plans to enhance product capabilities by developing integrated drive systems based on the 180/200/240 flat wire motor platform and the 800V architecture for the third-generation power platform[132] - Future outlook includes continued focus on innovation and market expansion to drive revenue growth[181]

珠海英搏尔电⽓股份有限公司 报告说明 本报告是珠海英搏尔电⽓股份有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向社会公开发 布的第三份社会责任报告，旨在针对公司的⽬标、前景、规划、⼈⽂、社会公益、股东权 益等⽅⾯的理念及保障措施进⾏阐述，为各利益相关⽅从履⾏社会责任的⻆度深⼊ 了解本公司提供参考。 本报告经英搏尔董事会审议通过，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重⼤遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本报告所述内容没有经过独⽴机构审查，特此提请注意。 编制标准 本报告的编制依据以深圳证券交易所2006年公布的《上市公司社会责任指引》为主， 另外，本报告还参考了国际标准化组织1S0《1SO 26000：社会责任指南》和中国社科 院发布的《中国企业社会责任报告编制指南》的CSR编制要求。 时间范围 2023年1⽉1⽇⾄2023年12⽉31⽇ 主体范围 本报告的主体为珠海英搏尔公司电⽓股份有限公司及其⼦公司，与年报披露范围⼀致。 数据说明 本报告所披露的数据和信息均来⾃珠海英搏尔电⽓股份有限公司官⽅公布的⽂件及相 关信息说明。 联系⽅式 珠海英搏尔电⽓股份有限 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 二○二四年三月 第一章 总则 第六条 被提名人应向公司董事会或者监事会提交个人的详细资料，包括但 不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人 的关系，是否存在不适宜担任董事或者监事的情形等。 第七条 董事、监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职条件，及时向 公司提供其是否符合任职条件的书面说明和相关材料。 候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、 准确、完整，并保证当选后切实履行职责。 第一条 为进一步完善珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，维护中小 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东大会在选举董事或者监事时 采用的一种投票方式，即股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 ...