专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-012 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二 十五次会议于 2024 年 3 月 18 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次监事会于 2024 年 3 月 28 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会 议室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 <2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-014 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内 的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资 产减值准备。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和总金额 2023 年度计提各项资产减值准备 5,409.67 万元，明细如下： 有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收 到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | （一）信用减值 | -2,345.76 | | 其中：应收账款坏账准备 | -2,287.92 | | 应收票据坏账准备 | 28.36 | | ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为加强对珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监 督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《珠海英搏尔电气股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 1、董事、监事和高级管理人员离职后半年内； 2、董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 3、法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 第六条 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%， 因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。 第二条 公司董事、监事、高级管 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二四年三月 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一章 总则 第一条 为了促进珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律、行政法规的规定，并依据《珠海英搏尔电气股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则》的规定，同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）及其他深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的 相关规定，制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司 与证券监管机构及交易所的指定联络人，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在公司董事会及管理层的正确决策以及全体员工的一致努力下，2023 年公 司有序推进各项经营管理工作，净利润和经营活动现金流量净额同比实现快速增 长。2023 年度财务报表严格按照《企业会计准则》的规定进行了财务核算，经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字[2024]第 ZB10144 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决 算报告的有关情况汇报如下： | 项目 | | 2023年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | | 1,963,149,590.82 | 2,005,726,124.06 | -2.12% | 975,799,83 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的要求，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度外部 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"） 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年 1 月 10 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构。 四、对会计师事务所履职情况的评估 经评估，公司认为，立信会计师事务所作为公司 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 魏学勤 珠海英搏尔电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性 和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 本人魏学勤，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 12 月出生，本科学历。 1972 年 11 月到 1992 年 5 月，任中国重汽集团技术中心工程师，1992 年 5 月到 2018 年 8 月任山东省汽车工业集团高级工程师、山东省汽车行业协会常务副会 长。2018 年 10 月起，任山东金麒麟股份 ...

第一章 总则 珠海英搏尔电气股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年三月 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下称"公司"）的关联交 易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件及《珠 海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本办法。 第二条 公司控股子公司与公司关联人发生的交易，应视同公司行为。如需 公司董事会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由 子公司执行。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与公司关联 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-019 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超 过人民币 35 亿元的授信敞口额度，此议案需提请股东大会审议。具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 2024 年度，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元的综合 授信额度（含新增及续展）。综合授信内容包含但不限于：流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商业汇票贴现、商票保贴、国内信用 证及保理等，授信和担保方式及授信期限最终以各金融机构实际审批为准，授信 期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司的实际经 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 二○二四年三月 第一章 总则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")股东大 会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，现依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网 络投票实施细则》）等法律法规、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称股东大会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 (以下简称"深交所")网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易 系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 公司股东大会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络 投票系统行使表决权。 第二 ...