专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-049 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八 次会议于 2025 年 6 月 30 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方 式。 2、本次监事会于 2025 年 7 月 2 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售全 资子公司股权的议案》 监事会认为：本次股权转让事项定价以独立第三方资产评估机构的评估值为 定价基础，遵循了客观、公平、公允的定价原则，有利于公司进 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-048 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 2、本次董事会于 2025 年 7 月 2 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于出售全 资子公司股权的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 6 月 30 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至 各位董事，通 ...

Core Viewpoint - The company plans to optimize its asset structure and improve operational efficiency by selling its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Dingyuan New Energy Vehicle Electrical Research Institute Co., Ltd., for a transaction price of 239 million yuan [1] Group 1 - The transaction has been approved by the board of directors and the supervisory board, and it is pending approval from the shareholders' meeting [1] - Following the completion of the transaction, Zhuhai Dingyuan will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1]

珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司 2024 年、2025 年 1-3 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-46 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 442C031168 号 珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司： 一、审计意见 我们审计了珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司（以下简称珠海鼎 元公司）财务报表，包括 2024 年12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日的资产负债表， 2024 年度、2025 年 1-3 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 珠海英搏尔电气股份有限公司 拟转让股权所涉及的 珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第B02-0072号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年六月六日 | 资产评估报告声明 | 2 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 3 | | 资产评估报告正文 | 5 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 5 | | | 二、评估目的 15 | | | 三、评估对象和评估范围 15 | | | 四、价值类型 16 | | | 五、评估基准日 16 | | | 六、评估依据 16 | | | 七、评估方法 19 | | | 八、评估程序实施过程和情况 24 | | | 九、评估假设 25 | | | 十、评估结论 26 | | | 十一、特别事项说明 27 | | | 十二、评估报告使用限制说明 28 | | | 十三、资产评估报告日 28 | | | 资产评估报告附件 | 30 | 珠海英搏尔电气股份有限公司拟转让股权所涉及的 珠海鼎元新能源汽车电气研究院有限公 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 关于全资子公司变更名称、住所、经营范围并完成 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州英搏尔 电气有限公司因业务发展需要，对名称、住所、经营范围及章程相关条款进行了 变更，近日该子公司已完成相关工商变更登记手续并取得了珠海市市场监督管理 局核发的《营业执照》，相关情况如下： 一、本次变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 广州英搏尔电气有限公司 | 珠海英搏尔供应链有限公司 | | 住所 | 广州市南沙区东涌镇庆沙路 419 号 | 珠海市高新区香山路 3266 号 1 栋 | | | 009 室 | 801 房 | | 经营范围 | 电力电子元器件制造；电力电子元器 | 一般项目：电力电子元器件销售；新 | | | 件销售；汽车零部件及配件制造；新 | 能源汽车电附件销售；新能源汽车换 | | | 能源汽车电附件销售；电动机制造； | 电设施销售；新能源原动设备销售； | | | ...

Company Overview - Zhuhai Yingboer Electric Co., Ltd. was established in 2005 and focuses on the research and production of power systems for new energy vehicles [2] - The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market in 2017, with stock code 300681 [2] - Main products include powertrains, power supply systems, drive motors, motor controllers, on-board chargers, and DC-DC converters, which are core components in the new energy vehicle domain [2] - The company employs an innovative "integrated chip" technology, providing significant advantages such as high efficiency, lightweight, and low cost [2] - Yingboer has established long-term collaborations with numerous well-known domestic and international automotive companies and large component groups [2] Financial Performance - For the first quarter of 2025 (January to March), Yingboer achieved operating revenue of 545.8 million yuan, a year-on-year increase of 15.19% [2] - The net profit attributable to shareholders was 10.69 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.29% [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 8.49 million yuan, showing a year-on-year increase of 42.24% [2] Shareholder Structure - As of June 2025, the concentration of shares in Yingboer is relatively high, with 25,400 shareholders [2] - The average circulating shares per shareholder amount to 7,241 shares, with an average holding amount of 203,400 yuan [2] Convertible Bond Information - Yingboer's convertible bond experienced a decline of 2.09%, trading at 167.43 yuan per bond, with a transaction volume of 76.88 million yuan [1] - The bond has a credit rating of "AA" and a maturity period of 6 years, with a coupon rate that increases annually from 0.30% to 2.00% [1] - The conversion price for the bond is set at 17.43 yuan, with the conversion period starting on April 30, 2025 [1]

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-047 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"英搏转债"（债券代码：123249）转股期为 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日止。最新转股价格为 17.43 元/股。 2、2025 年第二季度，"英搏转债"累计转股金额 124,206,800.00 元，累 计因转股形成的股份数量 7,113,140 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 的 2.78%。 3、截至 2025 年 6 月 30 日，"英搏转债"尚未转股的可转债金额为 692,952,900.00 元，占可转债发行总量的 84.80%。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2024]1235 号"文同意注册，珠海 英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 8,171,597 张 可转换 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-046 债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，姜桂宾先生将其持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业 务，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 | | 质押到期 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | 补充质 | 质押起始日 | 日 | | | | | 其一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 姜桂宾 | 是 | 6,220,000 | 8 ...

债券代码：123249 债券简称：英搏转债 珠海英搏尔电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度受托管理事务报告 发行人 珠海英搏尔电气股份有限公司 （注册地址：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年六月 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称"行为准则"）、《珠海英搏 尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）、《珠海英搏尔电气股份有限公司与东北证券股份有限 公司关于珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受 托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年年度报告》（以下简称"年报"）等相关法规、公开信息披露文件、第 三方中介机构出具的专业意见以及珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"发 行人"或"公司"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断而 ...