专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-049 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十 四次会议于 2024 年 8 月 13 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达至各位 董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 19 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于董事 会非独立董 ...

东北证券股份有限公司 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为珠海英搏尔电气股份 有限公司（以下简称"英搏尔"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对英搏尔增加 2024 年 度日常关联交易预计事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司及其子公司 2024 年度与关联方珠海亿华电动车辆有限公司、山东亿华 智能装备有限公司发生总金额不超过 370 万元的出售商品的关联交易。 鉴于日常经营业务需要，公司及其子公司拟增加 2024 年度与关 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四 次会议决议，决定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 4 日。 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 1 其中 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名刘志勇为珠海英搏尔 电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 四、 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜久春 ，作为珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 提名为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 七、本人担任独 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘志勇 ，作为珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 提名为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海英搏尔电气股份有限公司董事会现就提名齐娥为珠海英搏尔电 气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任珠海英搏尔电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海英搏尔电气股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-050 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 2、本次监事会于 2024 年 8 月 19 日在珠海市高新区科技六路 6 号公司会议 室召开，以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席孔祥忠先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事会 换届选举的议案》 公司第三届监事会任期将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 会议按照法律程序进行监事会换届选举。公司监事会经审议，同意推举孔祥忠先 生、李涣松先生 2 人为第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、珠海英 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-057 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023 年度财务审计 机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发 表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具 了公司 2023 年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度审 计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-059 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述因未达行权条 件股票期权共计 456 万份已于 2024 年 8 月 16 日完成注销。本次注销不会对公 司股本结构产生影响。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次注销公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分尚未行权的股票期权 共计 433.2 万份、预留授予部分尚未行权的股票期权 22.8 万份。本次注销不会 对公司股本结构产生影响。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过了 《关于调整 2021 年股票期权激励计划授予股票期权行权价格并注销部分股票期 权的议案 》， 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 25 ...