专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-002 珠海英搏尔电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 10 日下午 15:00 在广东省珠海市高新区科技六路 6 号公司 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 1 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟注销 2020 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期尚未行权 的股票期权共计 28.215 万份。本次注销不会对公司股本结构产生影响。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告 编号：2023-095）。 根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定，公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期已届满，因 20 名股票期权 激励对象未在行权有效期内行权完毕，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权， 由公司注销。 特此公告。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-001 珠海英搏尔电 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 中国-珠海 二零二三年十二月 - 1 - 珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，促进公司的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，参 考中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》及深圳证券 交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《珠海英搏尔电气股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会议事规则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会运作程序，保证股东大会合法、有序、高效地行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司的实际情况制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作｡ 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会由公司全体股东组成，是公司的权力机构。 第六条 股东大会依法行使下列职权： （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散 ...

关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-097 珠海英搏尔电气股份有限公司 截至本公告披露之日，周小义先生直接持有公司 15.96 万股股份，占公司总 股本的 0.06%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周小义先生将继续按照《公 司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定管理其所持股票。 周小义先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周小义先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 1 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理周小义先生的书面辞职报告。周小义先生因个人原因 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 第一条 为进一步建立健全珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海 英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由 独立董事担任，由薪酬与考核委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会每届任期与董事会相同。委员任期届满前可提 出 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 监事会议事规则 中国-珠海 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使公司监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等有关法律法规及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应具有法律、会计、行业等与上市公司运作相关领域的专业知 识或工作经验，以及独立有效履职所需的判断、监督能力。监事会的人员和结构 应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财 务的监督和检查。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《珠海英搏 尔电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本 工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 出建议：： 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事担任，由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-092 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十 九次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话和电子邮件等形式送达 至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和 方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 25 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议： （一）以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增加注 册资本、修订<公司章程>并 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-095 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次共注销 2020 年股票期权激励计划尚未行权的预留授予部分股票期权 28.215 万份。 2、本次股票期权注销事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过， 本次股票期权的注销不会对公司的股本造成影响。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权激励计划简述 1、2020 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于<珠海英搏尔 电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议 案》。 公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述 ...