珠海英搏尔电气股份有限公司 章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 担保; | (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他 | | | (七)深圳证券交易所或者本章程规定的其他 | 担保情形。 | | | 担保情形。 | 董事会审议对外担保事项时，应当取得出席 | | | 董事会审议对外担保事项时，应当取得出席 | 董事会会议的三分之二以上董事同意。股东 | | | 董事会会议的三分之二以上董事同意。股东 | 大会审议前款第(五)项担保事项时，必须经 | | | 大会审议前款第(四)项担保事项时，必须经 | 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 | | | 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 | 通过。 | | | 通过。 | 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 | | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 | 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 | | | 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 | 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 | | | 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 | 项表决由出席股东大会的其他股东 ...

北京国枫律师事务所 关于珠海英搏尔电气股份有限公司 2020 年股票期权激励计划 注销部分股票期权事项的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN050-8 号 GRANDWAY 国枫律证字[2020]AN050-8 号 致:珠海英搏尔电气股份有限公司 本所接受英搏尔的委托,担任英搏尔实施 2020年股票期权激励计划的专项 法律顾问,并已根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规 章及规范性文件的规定出具了《北京国枫律师事务所关于珠海英搏尔电气股份有 限公司 2020 年股票期权激励计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于珠 海英搏尔电气股份有限公司 2020年股票期权激励计划调整及首次授予事项的法 律意见书》等若干法律意见书(以下简称"原法律意见书"),现针对本激励计 划注销部分股票期权(以下简称"本次注销")的有关事项出具本法律意见书。 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010-88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性文件和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-096 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议决议，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时 股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。 1 专注创造奇迹 执着成就梦想 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 15:00 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 章 程 中国-珠海 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 | | 37 | | 第二节 监事会 | | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三人之一 以上董事提名，由全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由会计 专业的独立董事担任，由审计委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第七条 审计委员会每届任期与董事会相同，委员任期届满前可提出辞职， 任期届满可连选连任。委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定增补委员。 第八条 审计委员会下设审计部，审计部对审计委员会负责，向审计委员 2 第一章 总 则 第一条 为强化珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和 ...

珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 中国-珠海 二零二三年十二月 1 珠海英搏尔电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件，以及《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 董事会依法对股东大会负责。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益｡ 第四条 董事会依法行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 2 （一）召集股东大 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-094 珠海英搏尔电气股份有限公司 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交本次股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2022 年度财务审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、 尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较 好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度财务 报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构，并 提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与 立信签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-093 珠海英搏尔电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体监事认真审查和表决，会议以表决票方式一致形成如下决议： （一）以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订< 公司监事会议事规则>的议案》 监事会经审议，认为公司对《公司监事会议事规则》的有关内容进行修订， 符合相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，进一步加强了公司治理。同 意修订《公司监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十 四次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形 式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 25 日在珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 公司会议室召开，以现场与通讯 ...

专注创造奇迹 执着成就梦想 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2023-091 珠海英搏尔电气股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东姜 桂宾先生的通知，其将持有的部分公司股份办理了质押及解除质押业务，具体如 下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押数量 | 占其所持股 | 占公司总 | 是否为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 份比例 | 股本比例 | 售股 | | | | | | | 其一致行动人 | | | | | 押 | | | | | 姜桂宾 | 是 | 15,200,000 | 21.00% | 6.03% | 是 | 否 | 2023-11-29 2025-1 ...