关于武汉海特生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中国注册会计师： 众环专字(2024)0100309 号 武汉海特生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是海特生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《武汉海特生物制 药股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定和要求，武汉海特生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 武汉海特生物制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 （四）首席合伙人：石文先 （五）人员情况：截至 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日召开了第八届董事会第十 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年 ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-020 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，在委 | | | | | | | 托人及评估对象 | | | | | | | 单位管理层批准 | | | | | | | 的包含商誉资产 | | | | | | | 组的未来经营规 | | 天津市汉康医药 | | | 东洲评报字 | | 划能落实和本报 告所列评估假设 | | | 上海东洲资产评 | | | 资产组预计未来 | | | 生物技术有限公 | 估有限公司 | 郭韵瑆，代梦珂 | 【2024】第 0412 | 现金流量的现值 | 成立的前提下， | | 司相关资产组 | | | 号 | | 委估的资产组的 | | | | | | | 可回收价值不低 | | | | | | | 于人民币 | | | | | | | 45,70 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学 性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四 个专门委员会，分别负责对公司内、外部审计的沟通、监督和审查，对公司长期发展战略和 重大投资决策，对公司董事和经理人员的选择与提名，以及对公司董事及经理人员进行考核 并制定薪酬政策。董事会专门委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 董事会审计委员会工作细则 一、人员组成 第四条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了 独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李文鑫，1949 年出生，博士，中共党员。现任武汉大学生命科学学院 教授、博士生导师，主要研究方向为生物学及生物技术教学、科研、开发等。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委 员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制， 公司对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理、董事会秘书兼董事陈煌 先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第八届董事会 审计委员会委员进行调整，同意选举董事朱家凤先生担任第八届董事会审计委 员会委员，任期自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 调整前后第八届董事会审计委员会组成人员情况如下： 证券代码: ...

武汉海特生物制药股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件的要求，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评价 报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意 见如下： 监事会 公司监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效的执行；公司 内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险 防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情 况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。 2024 年 4 月 19 日 武汉海特生物制药股份有限公司 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 ...

内部控制鉴证报告 众环专字(2024)0100308 号 本鉴证报告仅供海特生物公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 廖利华 中国注册会计师： 范浩明 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。海特生物公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性我们的责任是对海特生物公司 截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求 我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 内部控制自我评价报告 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《创业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定（以下简称"企业内部控制规范体系"）等法律 法规的要求，结合公司内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督基础上，董事会 组织开展了内部控制自我检查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效的内部控制制度，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。公司管理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在固有的局限性 ...