审 计 报 告 众环审字(2024)0100751 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海特生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于海特生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，武汉海特 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周海兵 先生、汪涛先生、冉明东先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经过评估，在委 | | | | | | | 托人及评估对象 | | | | | | | 单位管理层批准 | | | | | | | 的包含商誉资产 | | | | | | | 组的未来经营规 | | 天津市汉康医药 | | | 东洲评报字 | | 划能落实和本报 告所列评估假设 | | | 上海东洲资产评 | | | 资产组预计未来 | | | 生物技术有限公 | 估有限公司 | 郭韵瑆，代梦珂 | 【2024】第 0412 | 现金流量的现值 | 成立的前提下， | | 司相关资产组 | | | 号 | | 委估的资产组的 | | | | | | | 可回收价值不低 | | | | | | | 于人民币 | | | | | | | 45,70 ...

Financial Performance - The company's revenue from active pharmaceutical ingredients and intermediates significantly declined due to a decrease in orders, leading to a substantial drop in income [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥602,284,306.91, a decrease of 12.54% compared to ¥688,625,991.71 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥120,822,819.73, representing a significant decline of 761.20% from -¥14,029,613.72 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 89.98% to ¥5,314,257.07 in 2023, down from ¥53,033,664.59 in 2022 [22]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥602.28 million, a decrease of 12.54% compared to ¥688.63 million in 2022 [87]. - Revenue from pharmaceutical technology services increased by 22.32% to ¥390.70 million, accounting for 64.88% of total revenue [87]. - Revenue from raw materials and pharmaceutical intermediates dropped by 75.69% to ¥48.80 million, representing 8.10% of total revenue [87]. - The gross margin for pharmaceutical technology services was 43.16%, while the gross margin for biopharmaceuticals was 74.77% [88]. Impairment and Losses - The impairment loss on inventory due to changes in market demand for active pharmaceutical ingredients amounted to approximately 24 million yuan [4]. - The company recognized goodwill impairment of approximately 38.56 million yuan in accordance with relevant accounting standards [4]. - The company reported an asset impairment loss of ¥60,124,394.46, which constituted 39.56% of total profit, primarily due to contract asset and goodwill impairment [103]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares [7]. - The company maintains that its core business and financial indicators have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends [6]. - The company continues to face risks related to industry policies, new drug launches, and internal management as it expands [6]. - The company operates in a sector without overcapacity or technological decline, indicating stable growth prospects [6]. - The company is focused on the production and sales of large molecule biopharmaceuticals, small molecule chemical drugs, and provides CRO, CMO, and CDMO services [6]. - The company is gradually transitioning its new production facilities into operation, which may impact production costs in the short term [4]. - The company emphasizes the importance of high-quality R&D talent as a potential risk factor for future growth [6]. Research and Development - The company focuses on drug manufacturing and R&D services, with main products including macromolecular biopharmaceuticals, small molecule chemical drugs, and APIs [34]. - The company has established over 10 advanced formulation and raw material development platforms, enabling simultaneous management of over 200 projects [44]. - The company has established a strong talent advantage with a stable core management team and a comprehensive quality management system compliant with GMP standards [75]. - The company has invested in a protein structure simulation platform to improve the success rate of recombinant protein construction [138]. - The company aims to enhance its human resource management system and develop an employee equity incentive plan to attract and retain high-quality talent [148]. Market Position and Growth - The global biopharmaceutical market grew from $261.1 billion in 2018 to $363.8 billion in 2022, with a CAGR of 8.6%, and is expected to reach $783.2 billion by 2030 [36]. - The Chinese biopharmaceutical market increased from ¥262.2 billion in 2018 to ¥421.0 billion in 2022, with a CAGR of 12.6%, projected to reach ¥1,149.1 billion by 2030 [37]. - The company is positioned in a market with limited competition, with only four manufacturers of injection mouse nerve growth factor products [38]. - The company is actively expanding its small molecule CRO and CDMO services, leading to stable revenue growth from both domestic and international clients [73]. Governance and Compliance - The company has established specialized committees within the board, including audit and remuneration committees, to enhance governance and oversight [156]. - The supervisory board consists of 3 members, including one employee representative, ensuring compliance with legal requirements [157]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring all shareholders receive accurate and complete information, with a participation rate of 44.75% in the 2022 annual general meeting [162][166]. - The company has a complete and independent business operation system, capable of conducting production and business activities autonomously [164]. Talent and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,520, with 285 in the parent company and 1,235 in major subsidiaries [190]. - The professional composition includes 939 technical personnel, 348 production personnel, and 102 sales personnel [190]. - The educational background of employees shows 17 with a doctorate, 267 with a master's degree, and 688 with a bachelor's degree [190]. - The company aims to enhance the stability and motivation of senior management through its compensation arrangements [178]. Future Outlook - The company aims to enhance its product line and core competitiveness through the launch of Epinamine injection [135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025 [173]. - The company is actively developing new products, including a new class of biological products expected to launch in Q4 2024 [172]. - The company plans to submit multiple drug applications for approval in 2024, including generics for various treatments, which will expand its therapeutic offerings [98].

关于调整第八届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委 员会成员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制， 公司对审计委员会部分成员进行调整，公司副总经理、董事会秘书兼董事陈煌 先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第八届董事会 审计委员会委员进行调整，同意选举董事朱家凤先生担任第八届董事会审计委 员会委员，任期自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至第八届董事会 任期届满之日止。 调整前后第八届董事会审计委员会组成人员情况如下： 证券代码: ...

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-020 武汉海特生物制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30 召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-1 ...

关于武汉海特生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中国注册会计师： 众环专字(2024)0100309 号 武汉海特生物股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是海特生物公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学 性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《武汉海特生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四 个专门委员会，分别负责对公司内、外部审计的沟通、监督和审查，对公司长期发展战略和 重大投资决策，对公司董事和经理人员的选择与提名，以及对公司董事及经理人员进行考核 并制定薪酬政策。董事会专门委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指本公司董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 董事会审计委员会工作细则 一、人员组成 第四条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 ...

证券代码: 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-024 武汉海特生物制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第16号》的相关规定执 行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司 "）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则的要求变更会计政策。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的 要求，本着对全体股东负责的态度，在 2023 年度地工作中忠实、勤勉地履行了 独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，有效维护公司的利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况向各 位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李文鑫，1949 年出生，博士，中共党员。现任武汉大学生命科学学院 教授、博士生导师，主要研究方向为生物学及生物技术教学、科研、开发等。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 ...