武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为 1 年。本事项 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，详细情况如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从 业资格，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性 的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够 胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。基于上述原因，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-019 武汉海特生物制药股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体 独立董事。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采用 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持 续健康发展奠定了良好基础。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部 署，推进各项工作。2023 年，公司合并报表后实现营业收入 60,228.43 万元，较 上年同期下降 12.54%，实现归属上市公司股东净利润-12,082.28 万元，较上年同 期下降 761.20%。报告期内，公司围绕药品制造和研发服务两条经营主线持续开 展工作，在生物创新药的生产销售，化药的 CRO、CDMO 服务方向持续发展。 二、2023 年度董事会工作回顾 （三）独立董事出席董事会及履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开 5 次 ...

审 计 报 告 众环审字(2024)0100751 号 武汉海特生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海特生物公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于海特生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，武汉海特 生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周海兵 先生、汪涛先生、冉明东先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周海兵先生、汪涛先生、冉明东先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独 立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责 地开展各项工作，推动公司健康稳定发展，全面地保障了公司利益、股东权益和 员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以 及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，审议通过 20 项议案。会 议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体 监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第九次 | 2023.4.24 | 1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 ...

我们接受委托，在审计了武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"海特生物公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《武汉海特生物制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完 整的核查证据，是海特生物公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营 业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础 ...

武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-027 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 131,887,548.36 | 138,635,351.99 | -4.87% | | 归 ...

Financial Performance - The company's revenue from active pharmaceutical ingredients and intermediates significantly declined due to a decrease in orders, leading to a substantial drop in income [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥602,284,306.91, a decrease of 12.54% compared to ¥688,625,991.71 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥120,822,819.73, representing a significant decline of 761.20% from -¥14,029,613.72 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 89.98% to ¥5,314,257.07 in 2023, down from ¥53,033,664.59 in 2022 [22]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥602.28 million, a decrease of 12.54% compared to ¥688.63 million in 2022 [87]. - Revenue from pharmaceutical technology services increased by 22.32% to ¥390.70 million, accounting for 64.88% of total revenue [87]. - Revenue from raw materials and pharmaceutical intermediates dropped by 75.69% to ¥48.80 million, representing 8.10% of total revenue [87]. - The gross margin for pharmaceutical technology services was 43.16%, while the gross margin for biopharmaceuticals was 74.77% [88]. Impairment and Losses - The impairment loss on inventory due to changes in market demand for active pharmaceutical ingredients amounted to approximately 24 million yuan [4]. - The company recognized goodwill impairment of approximately 38.56 million yuan in accordance with relevant accounting standards [4]. - The company reported an asset impairment loss of ¥60,124,394.46, which constituted 39.56% of total profit, primarily due to contract asset and goodwill impairment [103]. Business Strategy and Operations - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares [7]. - The company maintains that its core business and financial indicators have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends [6]. - The company continues to face risks related to industry policies, new drug launches, and internal management as it expands [6]. - The company operates in a sector without overcapacity or technological decline, indicating stable growth prospects [6]. - The company is focused on the production and sales of large molecule biopharmaceuticals, small molecule chemical drugs, and provides CRO, CMO, and CDMO services [6]. - The company is gradually transitioning its new production facilities into operation, which may impact production costs in the short term [4]. - The company emphasizes the importance of high-quality R&D talent as a potential risk factor for future growth [6]. Research and Development - The company focuses on drug manufacturing and R&D services, with main products including macromolecular biopharmaceuticals, small molecule chemical drugs, and APIs [34]. - The company has established over 10 advanced formulation and raw material development platforms, enabling simultaneous management of over 200 projects [44]. - The company has established a strong talent advantage with a stable core management team and a comprehensive quality management system compliant with GMP standards [75]. - The company has invested in a protein structure simulation platform to improve the success rate of recombinant protein construction [138]. - The company aims to enhance its human resource management system and develop an employee equity incentive plan to attract and retain high-quality talent [148]. Market Position and Growth - The global biopharmaceutical market grew from $261.1 billion in 2018 to $363.8 billion in 2022, with a CAGR of 8.6%, and is expected to reach $783.2 billion by 2030 [36]. - The Chinese biopharmaceutical market increased from ¥262.2 billion in 2018 to ¥421.0 billion in 2022, with a CAGR of 12.6%, projected to reach ¥1,149.1 billion by 2030 [37]. - The company is positioned in a market with limited competition, with only four manufacturers of injection mouse nerve growth factor products [38]. - The company is actively expanding its small molecule CRO and CDMO services, leading to stable revenue growth from both domestic and international clients [73]. Governance and Compliance - The company has established specialized committees within the board, including audit and remuneration committees, to enhance governance and oversight [156]. - The supervisory board consists of 3 members, including one employee representative, ensuring compliance with legal requirements [157]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring all shareholders receive accurate and complete information, with a participation rate of 44.75% in the 2022 annual general meeting [162][166]. - The company has a complete and independent business operation system, capable of conducting production and business activities autonomously [164]. Talent and Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,520, with 285 in the parent company and 1,235 in major subsidiaries [190]. - The professional composition includes 939 technical personnel, 348 production personnel, and 102 sales personnel [190]. - The educational background of employees shows 17 with a doctorate, 267 with a master's degree, and 688 with a bachelor's degree [190]. - The company aims to enhance the stability and motivation of senior management through its compensation arrangements [178]. Future Outlook - The company aims to enhance its product line and core competitiveness through the launch of Epinamine injection [135]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025 [173]. - The company is actively developing new products, including a new class of biological products expected to launch in Q4 2024 [172]. - The company plans to submit multiple drug applications for approval in 2024, including generics for various treatments, which will expand its therapeutic offerings [98].

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-015 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2017 年 7 月 7 日签发的证监许可【2017】1165 号文《关 于核准武汉海特生物制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 8 月完成了人民币普通股 A 股的发行，社会公众投资者认缴本公司公开发行的 25,838,760 股 A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 851,128,754.40 元。上述募集资 金总额扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷 ...