北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资 本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，作为中国首批获得证券期货 相关业务资格的会计师事务所之一，天职国际获准从事特大型国有企业审计业务、 金融相关审计业务、会计司法鉴定业务、信息系统审计业务等多项业务，并获得 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》及相关公告格式规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币 普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账时间为 202 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》等规定，认真履行各项职权义务和股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责开展工作，有效保障了董事会科学决策和公司规范运作。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年度董事会工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 15.66 亿元，同比增长 24.51%，实现归母净 利润 2.01 亿元，同比增长 173.04%。 （1）公司营业收入较去年同期增长主要系：消费电子行业需求回暖，公司 逐步拓展北美大客户除手机外的其他终端产品业务，新产品和新项目放量、份额 提升；AI 赋能下消费电子、数字基建等行业新产品迭代 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-025 本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释等相关规定变更会计政策， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更， 无需提交公司董事会和股东会审议；不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公 司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于浮动收费法下作为基础 项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"的相关内 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-019 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体内容公告 如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 二、备查文件 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额 不超过人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金 额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2024 年度股东大 会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，授信期限内授信额度 可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项目 贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融 资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-022 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务总 额拟不超过人民币 4.5 亿元或等值外币，本次拟开展的外汇套期保值业务经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内可循环使用， 并授权董事长或其指定授权人在额度范围内实施上述外汇套期保值业务相关事 宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。具 体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京中石伟业科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司经营层管理人员负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-021 关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审 议通过了《关于 2025 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影 响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 5 亿元(包含本 数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保 本型理财产品。期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度 股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。 由公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策权并签署相关 合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。现将具体内容公告如下： 一、 募集资金基 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4736.23万股，累计占流通股比： 23.56%，较上期变化： 256.75万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 吴晓宁 | 1362.70 | 6.78 | 不变 | | 叶露 | 1188.15 | 5.91 | 不变 | | 北京盛景未名创业投资中心(有限合伙) | 850.25 | 4.23 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 553.98 | 2.76 | 346.56 | | HANWU(吴憾) | 362.77 | 1.80 | 新进 | | 冯伟洪 | 92.02 | 0.46 | 2.46 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 84.03 | 0.42 | 新进 | | 光大证券股份有限公司 | 81.39 | 0.40 | 新进 | | 博时半导体主题混合A | 80.94 | 0.40 | 新进 | ...

北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京中石 伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经北京中 石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议审议通过， 拟于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 ...