北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席公司本次股东大会会议，并 依据有关法律法规的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行充分的核查验证，保证 本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其 所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之 处。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-031 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"公司")《关于召开 2023 年年度 股东大会的通知》已于 2024 年 4 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网 站上披露。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:30 在北京经济技术开发区东环中路 3 号公司会议室召开。本次会议召集人为公司 董事会，由公司董事长吴晓宁先生主持，公 ...

一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》等有关规定，在回购股份期间,上 市公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-029 北京中石伟业科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-030 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会议，审议 并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股 份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过 21.93 元/股；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-004）和《回购报告书》（编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管 ...

核心观点 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|--------|-------|-------|-------| | 公司主要财务信息 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入 ( 百万元 ) | 1,592 | 1,258 | 1,516 | 1,917 | 2,411 | | 同比增长 (%) | 27.6% | -21.0% | 20.5% | 26.5% | 25.8% | | 营业利润 ( 百万元 ) | 217 | 93 | 140 | 231 | 321 | | 同比增长 (%) | 48.3% | -57.3% | 51.3% | 65.0% | 38.6% | | 归属母公司净利润 ( 百万元 ) | 193 | 74 | 119 | 197 | 272 | | 同比增长 (%) | 46.9% | -61.9% | 61.4% | 65.0% | 38.6% | | 每股收益（元） | 0.65 | 0.25 | 0. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,257,911,746.32, a decrease of 20.99% compared to ¥1,592,174,309.48 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥73,756,521.69, down 61.87% from ¥193,433,028.12 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities was ¥189,685,191.91, representing a decline of 45.67% from ¥349,156,827.71 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 62.33% to ¥0.2594 from ¥0.6887 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,262,180,293.47, a slight decrease of 1.25% from ¥2,290,922,489.54 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥53,146,021.11, down 70.94% from ¥182,899,923.04 in 2022[22]. - The gross profit margin for electronic components manufacturing was 24.53%, down 3.78% from the previous year[74]. - The revenue from electronic components and materials manufacturing was ¥1,242,534,903.11, accounting for 98.78% of total revenue, with a year-on-year decrease of 21.76%[73]. - The sales volume of electronic components was 339,358,496 units, down 17.41% from 410,901,276 units in 2022[75]. - The company reported a total revenue of 1,063 million, representing a significant increase compared to previous years[151]. - The company reported a net profit of 937.8 million, with a year-on-year growth of 234.4 million, indicating a 33% increase[152]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 299,197,423 shares after excluding 311,800 shares in the repurchase account[3]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.4 per 10 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 71,807,381.52[182]. - The total distributable profit for 2023 is RMB 184,996,503.58, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[182]. - The company implemented a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2022, distributing a cash dividend of RMB 6.5 per 10 shares, totaling RMB 181,740,459.55[180]. Research and Development - The company is focused on R&D, providing advanced thermal management solutions for various industries, including consumer electronics and clean energy[33]. - The company has increased its R&D investment, launching new products such as ultra-high thermal conductivity artificial graphite and high-performance thermal interface materials, enhancing its product competitiveness[68]. - The company has applied for a total of 247 patents, including 127 invention patents, with 29 domestic invention patents and 8 foreign invention patents granted[68]. - The company has established a postdoctoral research workstation focused on basic application materials, aiming to build an innovative talent team to enhance its research and innovation capabilities[68]. - The company has maintained a high R&D intensity, forming significant barriers in high-temperature carbon material sintering technology and functional polymer composite technology[48]. - The company aims to achieve mass production and sales of new graphite materials, enhancing its product line and global leadership position[84]. Market Position and Strategy - The company holds a leading position in the thermal management materials sector, with strong R&D capabilities and a comprehensive solution supply ability, establishing a competitive advantage in the market[47]. - The company targets high-growth industries such as consumer electronics, digital infrastructure, smart transportation, and clean energy, ensuring a diversified revenue stream[52]. - The company has identified opportunities in the AI-driven consumer electronics market, aligning its products with the trends of AI and IoT integration[36]. - The company is actively participating in the cutting-edge R&D processes of clients, enhancing its product offerings in high-value segments, and has covered major consumer electronics such as smartphones, tablets, laptops, and smart wearables[37]. - The company aims to provide comprehensive reliability solutions for electronic devices, targeting industries like smartphones, laptops, AR/VR devices, and automotive systems[117]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining a flexible strategy to respond to changing market conditions and avoid vicious competition[126]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulatory requirements and protecting shareholder interests[133]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no adverse effects on governance structure[137]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for directors and senior management, linking compensation to company performance[139]. - The company follows strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[140]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using approximately 40 million kWh of renewable energy throughout the year[194]. - The HVAC system energy-saving renovation project is expected to save approximately 20,970 kWh of electricity annually[194]. - The company has achieved ISO 50001 energy management system certification for its Wuxi factory[194]. - The company has achieved 100% collection and compliant disposal of solid waste, actively participating in a "zero landfill" project to reduce waste incineration and landfill usage[196]. - The company has established a "dual carbon" goal, promoting green production methods and utilizing "green electricity" to support clean energy initiatives[198]. - The company emphasizes the importance of social responsibility, engaging in various charitable activities, including support for impoverished areas in Qinghai[198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 861, with 69 in the parent company and 790 in major subsidiaries[175]. - The company implements a competitive compensation policy, including basic salary, performance bonuses, and various benefits, aiming to enhance employee performance and align with corporate goals[176]. - A training plan was established to improve employee skills and maintain core competitiveness, including safety training and professional knowledge training[177]. - The employee stock ownership plan includes 12 key employees holding a total of 940,000 shares, representing 0.33% of the company's total share capital[184]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[130]. - The company aims to launch three new products in Q3 2024, expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue[132]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the electronic components sector[99].

审计报告 天职业字[2024]18550 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18550 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台《http://acc.mof.gov.cn)" 进行查理 报告编码:京24RF2K8MJD 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-025 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十四次会议审议通过，拟于2024年5月16日（星期四）召开公司 2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 下午 14:30 （1）截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自 出席 ...

一、保荐工作概述 | 保荐人名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中石科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：嵇坤 | 联系电话：021-38031849 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 ...