北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（张文丽） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张文丽女士，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，高级会计师、中国注册会计师、注册税务师、并购交易师。1984 年 7 月至 1985 年 7 月，任新疆财经学院教师； ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,257,911,746.32, a decrease of 20.99% compared to ¥1,592,174,309.48 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥73,756,521.69, down 61.87% from ¥193,433,028.12 in the previous year[22]. - The cash flow from operating activities was ¥189,685,191.91, representing a decline of 45.67% from ¥349,156,827.71 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 62.33% to ¥0.2594 from ¥0.6887 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,262,180,293.47, a slight decrease of 1.25% from ¥2,290,922,489.54 at the end of 2022[22]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥53,146,021.11, down 70.94% from ¥182,899,923.04 in 2022[22]. - The gross profit margin for electronic components manufacturing was 24.53%, down 3.78% from the previous year[74]. - The revenue from electronic components and materials manufacturing was ¥1,242,534,903.11, accounting for 98.78% of total revenue, with a year-on-year decrease of 21.76%[73]. - The sales volume of electronic components was 339,358,496 units, down 17.41% from 410,901,276 units in 2022[75]. - The company reported a total revenue of 1,063 million, representing a significant increase compared to previous years[151]. - The company reported a net profit of 937.8 million, with a year-on-year growth of 234.4 million, indicating a 33% increase[152]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share count of 299,197,423 shares after excluding 311,800 shares in the repurchase account[3]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.4 per 10 shares, with a total cash dividend amounting to RMB 71,807,381.52[182]. - The total distributable profit for 2023 is RMB 184,996,503.58, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[182]. - The company implemented a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2022, distributing a cash dividend of RMB 6.5 per 10 shares, totaling RMB 181,740,459.55[180]. Research and Development - The company is focused on R&D, providing advanced thermal management solutions for various industries, including consumer electronics and clean energy[33]. - The company has increased its R&D investment, launching new products such as ultra-high thermal conductivity artificial graphite and high-performance thermal interface materials, enhancing its product competitiveness[68]. - The company has applied for a total of 247 patents, including 127 invention patents, with 29 domestic invention patents and 8 foreign invention patents granted[68]. - The company has established a postdoctoral research workstation focused on basic application materials, aiming to build an innovative talent team to enhance its research and innovation capabilities[68]. - The company has maintained a high R&D intensity, forming significant barriers in high-temperature carbon material sintering technology and functional polymer composite technology[48]. - The company aims to achieve mass production and sales of new graphite materials, enhancing its product line and global leadership position[84]. Market Position and Strategy - The company holds a leading position in the thermal management materials sector, with strong R&D capabilities and a comprehensive solution supply ability, establishing a competitive advantage in the market[47]. - The company targets high-growth industries such as consumer electronics, digital infrastructure, smart transportation, and clean energy, ensuring a diversified revenue stream[52]. - The company has identified opportunities in the AI-driven consumer electronics market, aligning its products with the trends of AI and IoT integration[36]. - The company is actively participating in the cutting-edge R&D processes of clients, enhancing its product offerings in high-value segments, and has covered major consumer electronics such as smartphones, tablets, laptops, and smart wearables[37]. - The company aims to provide comprehensive reliability solutions for electronic devices, targeting industries like smartphones, laptops, AR/VR devices, and automotive systems[117]. Governance and Compliance - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the board of directors and senior management, ensuring accountability for any misleading statements or omissions[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining a flexible strategy to respond to changing market conditions and avoid vicious competition[126]. - The governance structure has been strengthened, ensuring compliance with regulatory requirements and protecting shareholder interests[133]. - The company maintains independent operations from its controlling shareholder, ensuring no adverse effects on governance structure[137]. - The company has established performance evaluation and incentive mechanisms for directors and senior management, linking compensation to company performance[139]. - The company follows strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[140]. Environmental Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including using approximately 40 million kWh of renewable energy throughout the year[194]. - The HVAC system energy-saving renovation project is expected to save approximately 20,970 kWh of electricity annually[194]. - The company has achieved ISO 50001 energy management system certification for its Wuxi factory[194]. - The company has achieved 100% collection and compliant disposal of solid waste, actively participating in a "zero landfill" project to reduce waste incineration and landfill usage[196]. - The company has established a "dual carbon" goal, promoting green production methods and utilizing "green electricity" to support clean energy initiatives[198]. - The company emphasizes the importance of social responsibility, engaging in various charitable activities, including support for impoverished areas in Qinghai[198]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 861, with 69 in the parent company and 790 in major subsidiaries[175]. - The company implements a competitive compensation policy, including basic salary, performance bonuses, and various benefits, aiming to enhance employee performance and align with corporate goals[176]. - A training plan was established to improve employee skills and maintain core competitiveness, including safety training and professional knowledge training[177]. - The employee stock ownership plan includes 12 key employees holding a total of 940,000 shares, representing 0.33% of the company's total share capital[184]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[130]. - The company aims to launch three new products in Q3 2024, expected to contribute an additional 500 million RMB in revenue[132]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the electronic components sector[99].

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-028 北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划之第一期员工持股计划 权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。 第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023-2025 年员工持 股计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合 通讯的方式召开，出席本次会议的持有人 8 人，代表本期员工持股计划份额 9,500,000 份，占本期员工持股计划总份额的 63.33%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划（草案）》《北京中石伟业科技股份有限公司 2023-2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 1.审议并通过了《关于设立公司 2023-2025 年员工 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]18550 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一直营平台《http://acc.mof.gov.cn)" 进行查理 报告编码:京24RF2K8MJD 审计报告 天职业字[2024]18550 号 北京中石伟业科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称"中石科技")财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 石科技 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一 ...

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-012 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议并通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 4 月 23 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）董事会 近日收到公司副总经理朱光福的书面辞职报告。朱光福先生因公司业务线调整及个 人原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后朱光福先生继续在子公司任职。 朱光福先生所担任的公司副总经理职务原定任期为 2022 年 1月 24 日至公司第 四届董事会届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，朱光福先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-027 北京中石伟业科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 4 月 25 日 截至本公告披露日，朱光福先生持有公司股票 863,197 股，占公司总股本的 0.2882%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及规范性文件的相关要求进行管理。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规 定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以 及《公司章程》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认 真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，对公司各项重 大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了 监事会职能，保障了公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，本年度历次监事会的召集、提案、 出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运 | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | - ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责， 严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公司法人治理结构，有效 保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年 度工作计划报告如下： 一、2023 年度董事会工作回顾 2023 年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，消费市场低迷，行业竞争 加剧。报告期内，公司实现营业收入 12.58 亿元，同比下降 20.99%，实现归母净 利润 7,375.65 万元，同比下降 61.87%。 （1）公司营业收入较去年同期有所下降：公司产品的主要下游应用为智能 手机及消费电子行业 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告（张慕仁） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会、3 次股东大会。本人作为公司独立董事 亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、 ...