证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-041 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。同意公司使用自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施公司股权激励计划。本次回购资金 总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 6,000.00 万元（含本 数），回购股份的价格为不超过人民币 13.46 元/股（含本数），回购价格不超过 董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。按照回购 金额下限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 222.88 万股，约占公司当 前总股本的 0.86%；按回购金额上限和回购价格上限测算，预计回购股份数量为 445.77 万股，约占公司当前总股本的 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-042 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智动 力"）、惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）与中国光大 银行股份有限公司深圳分行（以下简称"光大银行"）签署了《最高额保证合同》， 东莞智动力及惠州智动力为公司向光大银行申请授信业务提供连带责任保证担 保。 上述担保事项在已审议额度范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。 三、被担保人的基本情况 （一）智动力的基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | | --- | --- | | 公司类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 法定代表人 | 吴雄仰 | | 注册资本 | 26,062.422 万元人民币 | | 地址 | 广东省深圳市坪山区龙田街道南布社区兰金六路 9 号智动力办公楼整套 101 | | 统 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等 法律、法规和规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的一切对外投 资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《深圳市智动力精密技术股份有限 公司关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对 外投资可能产生的风险。 第五条 公司股东会、董事会、总经理会议为公司对外投资的决策机构，分 别根据《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公 司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司非独立董事、独立董 事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他 高级管理人员（以下简称"高级管理人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与公司效益及工作目 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作和行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。公司董事会成员中的职工 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本 原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联关系 第四条 关联关系主要是指在财务和 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 06 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为控股子公司提供的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司及控股子公司对外担保额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司及公司的控股子公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议， 未经公司董事会或股东会批准，公司及公司的控 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部 门规章及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构布局或业 务发展需要而依法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其50%以上的股份的 控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施细 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年6月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告制度，是指公司在生产经营过程中发 生或即将发生、尚未公开的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量 或投资人的投资决策产生较大影响的任何重大事项时，信息报告义务人应当及 时将有关信息告知董事长和董事会秘书的制度，确保重大信息的及时、真实、 准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及所属（控股）子公司。本制度所称"信息报告 义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、所属（控股）子公司负责人； （三）公司派驻所属（控股 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 声明人 余克定 作为 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 公司董事 会 提名为 深圳市智动力精密技术 股份有限公司(以下简称该公司) 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 ☑是□否 如否， ...