中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力拟使用暂时闲置募 集资金进行现金管理情况事项进行了核查，具体情况如下： 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为 17.59 元/股，募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本 次发行相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，实际募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账 ...

2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-95 | 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 《条所 8 号富华大厦 A 座 9 层 QIE Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Be Donacheng District. Be 审计报告 XYZH/2025GZAA3B0026 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称智动力公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1 . ublic accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District. Beijing 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0126 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: . 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 真多所 8 号富华大厦 A 座 9 层 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称智动力公司)2024年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智动力公司董事会 的责任。 四、财务报 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （康立） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审慎审核各项议 案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司的整体利益及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。华东 师范大学世界经济专业博士。曾任美国西乔治亚大学访问学者、德国柏林财经学 院访问学者、中南财经政法大学金融学院讲师、维尼健康（深圳）股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人任 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗文元） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等规章制度的 规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、 独立董事的基本情况 罗文元，男，1982 年生，中国国籍，西南政法大学法学学士，无境外永久 居留权。曾任广东君一律师事务所律师，广东如智律师事务所律师，现任公司第 四届董事会独立董事，广东商拓律师事务所负责人。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （余克定） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2024年度本人任职期间，公司共计召开董事会会议十次，股东大会三次，本 人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事 的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情 况。本人2024年度具体出席董事会及股东大会的情况如下表： 1 | 独立董事 | 本报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加董事 | 席董事 | 事会次 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 次数 | 数 | 会次数 | 会次数 | 数 | 加会议 | 次数 | | 余克定 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 | 作为独立董事，本人积极参加公司召开的董事会，在会议召开前查阅相关资 料、对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层进 ...

（杨文） 各位股东及股东代表： 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2024年度，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》 等规章制度的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，审 慎审核各项议案，努力发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024年02月，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，不再担任公司任 何职务，本人现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人任职期间，公司共计召开董事会会议一次，股东大会一次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉尽责 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-016 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，全资子公司为公司提供担保，以及全资子公司之间互相 提供担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及对外 担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 （一）为满足公司及全资子公司经营需要，公司拟向金融机构申请总计不超 过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度，公司各全资子公司拟向金融机构 申请总计不超过 5 亿元人民币（ ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-020 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）相关要求 变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁发了《准则解释第 18 号》，规定对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年 度提前执行。公司根据上述规定的要求，结合自身实际情况，对原会计政策进行 相应修订，并按要求的施行日起开始执行《准则解释第 18 号》。 2、变更前公司采用的会计政策 ...

一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，具体情况如下： 1. 2024年01月16日召开的第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》。 2. 2024年04月24日召开的第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023年度监事会工作 报告>的议案》《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》《关于公司<2023年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2023年度内部控制 自我评价报告>的议案》《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》《关于公 司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及全资子公司使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案》《关于2024年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的 议案》《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》。 3. 2024年06月04日召开的第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...