法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第268号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派谢行军律师、 罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵 ...

舆情管理制度 第一章 总则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第一条 为提高深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规的规定和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-060 近日，公司接到宁波富揽执行事务合伙人北京启源厚积投资管理有限公司的 通知，宁波富揽（以下简称"甲方"）与沃得农机（以下简称"乙方"）及其控 股股东丹阳市沃得实业发展有限公司、实际控制人之一王伟耀（以下合称"丙方"） 达成了股份回购意向，自 2024 年度起，丙方或丙方指定/控制的主体在当年度的 12 月 31 日前，回购不少于甲方持股的 20%，甲方回购价款=甲方总投资本金加 上按 8%/年的单利计算的利息。 经公司总经理会议审议批准，同意授权公司总经理在宁波富揽合伙人会议上 对上述股份回购事项投赞成票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定， 公司投资的基金本次股份回购及相关投票授权事项无需提交董事会、股东大会审 议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司认购基金对外投资进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-058 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 三、备查文件 特此公告。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 09 月 26 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 20 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯 方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决， ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-057 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于注销和开立募集资金专户并签署四方监管协议的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）取 得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳市智动力精密技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为人民币 17.59 元/股。该次发行的 募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行相关的费用（不含 税）人民币 19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,986,276.09 元。上述 募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计事务所（特殊 普通合伙）审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZI10721 号）。 二、募集资金 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-056 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 09 月 26 日（星期四）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-055 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司为 公司提供担保的议案》，为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，促进融资工 作推进，公司拟向金融机构申请总计不超过 10 亿元人民币或等值外币的授信额 度，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智动力"）、 惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）为公司在以上额度 内融资业务提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保 的最高本金余额不超过 10 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。 上述综合授信额度及担保额度授权的有效期自 2024 年第二次股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在上述期限内可循环使 用。若遇到金融机构或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有 效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。 上述子公 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-054 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 09 月 10 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 06 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参 与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士、罗文元先 生、余克定先生采用通讯方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1. 第四届董事会第二十次会议决议； 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于子公司为公司提供 ...

李明辉先生原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，李 明辉先生未持有公司股份，其关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 为保证公司各项工作的正常开展，在公司董事会未正式聘任新的财务总监之 前，暂由公司董事长吴加维先生代行财务总监职务，公司董事会将尽快按照相关 规定聘任新的财务总监。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-053 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务总监李明辉先生的书面辞职报告。李明辉先生因个人原因申请辞去公司 财务总监之职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李明辉先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李明辉先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作 与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对李明辉先生在担任财务总监期间为 公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将截至上月末的回购进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 08 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 735,800 股，占目前公司总股本的 0.2 ...