证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-028 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会 同意公司及全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币 2 亿元（或等值外币）进 行现金管理，主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 3、现金管理额度：公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币2亿 元（或等值外币）暂时闲置自有资金 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《深圳市智动力精密 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，恪尽职守， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，规范公司 治理，切实维护公司利益和广大股东权益。 现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 报告期内，各位董事能够依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》 的相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，积 极参加相关培训。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。 按照《上市公司治理准则》等相关法规的要求，公司提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会召集人均由独立董事担任，且独立董事人数过半。 2．董事会会议召开情况 1 报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况及股东大会情况 2023年度，在本人任职期间，公司共计召开董事会会议三次，股东大会一次。 本人作为公司独立董事亲自出席了召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董 事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的 情况。本人2023年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： (罗文元） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会的独立董事，在2023年度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《深圳市智动力精密技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规章制度的规定和要求，诚信、勤 勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事独立性和专业性，维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-029 深圳市智动力精密技术股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及对外担 保额度预计的议案》，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、银行授信及担保情况概述 关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度 及对外担保额度预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"） 对外担保总额额度超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保额度均为公司对 全资子公司提供担保，以及全资子公司之间互相提供担保，财务风险处于公司 可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 1、为满足公司及全资子公司经营需要，公司及全资子公司拟向金融机构申 请总计不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的授信额度。融资方式包括但不限 于流动资金贷款、项目资金贷款、授信、银行承兑汇票、票据贴现、 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-030 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需 提请公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、授权的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为不超过 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 近永知与会计所示务员 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8号富华大厦A座9层 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA5F0083 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下 简称智动力公司或公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024GZAA5B0251 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理 ...

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-025 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2023 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 05 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 16 日 9 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董 事 会 2024年4月25日 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合各独立董事出具的《独立董事 关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，独立董事与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集 资金使用计划正常实施的前提下，合计使用不超过人民币 32,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权总经理在该额度范围内行使投资决策 权，签署相关法律文件。公司财务部门负责具体组织实施，现将有关事项公告如 下： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-027 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上市人民币普 通股，发行价格为人民币 17.59 元/股。本次发 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件规定和要求，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、 2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 务 ...