第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-026 广州赛意信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日上午 11:30 在公司办公地以现场结合通讯的方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。以通讯方式参会的监事为监事会主席林立岳先生。会议召开符合 《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-025 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）第四 届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10:30 在公司办公地以现场结合通 讯的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。以通讯方式参会的董事为刘国华先生、韩玲女士。 会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年 度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。 本议案需要提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 7 票 ...

2024 年度利润分配预案 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2025-031 广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议以全票同意的表决结 果审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体如下： 一、董事会和监事会审议情况 （一）董事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分 配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案 并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第二次会议以全票同意的表决 结果审议通过了《2024 年度利润分 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—5 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | 关于上海基甸信息科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7-548 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于上海基甸信息科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海基甸信息科技有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7-542 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-545 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的赛意信息公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕7-544 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 二、关于募集资金年度存放与 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | 关于北京思诺博信息技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7-546 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于北京思诺博信息技术有限公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》， ...

二、管理层的责任 目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | | 3—5 | 页 | | 三、资质证书复印件……………………………………………… | 第 | 6—9 | 页 | 关于深圳市易美科软件有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7-547 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于深圳市易美科软件有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易美科软件有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-543 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是赛意 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制 ...