未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 1 广州赛意信息科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》以及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为 了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事 会、股东大会对广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信 息"）利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分 配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司 经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特 制订未来 ...

2023 年度总经理工作报告 2023年，作为三年疫情后的第一年，我国经济整体恢复向好，GDP规模超过126 万亿元，同比增长5.2%，比上年加快2.2个百分点，快于疫情三年4.5%的平均增速。 制造业方面，2023年全年规模以上工业增加值同比增长4.6%，重点行业生产整体向 好，41个工业大类行业中28个保持增长，全部工业增加值39.9万亿元，同比增长4.2%， 其中规模以上工业增加值增长4.6%，新动能在加快培育，但是整体工业依然存在"增 收不增利"的现象，受制造业市场需求持续收缩、贸易冲突加剧、国际环境复杂等 因素影响，制造业复苏步伐缓慢，利润总额下降，2023年规模以上工业企业利润7.69 万亿元，比上年下降2.3%。 报告期内，公司坚持"企业数字化转型赋能者、工业管理软件践行者"定位， 坚持"从实施服务交付向产品服务转型"战略，加大推进大中型企业增量市场的开 拓力度，加大在智能制造以及新型企业应用的产品化投入，进一步推进管理运营能 力的改善，通过与国产化根技术厂商的深入合作不断提升行业生态位，全年积极应 对挑战，保持稳健经营。 报告期内，公司实现营业收入225,402.32万元，同比下降0.75%， ...

独立董事江奇述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 2023 年度公司共召开董事会 10 次，并对 49 项议案进行审议；共召开股东大 会 2 次。本人按时出席董事会 10 次，未列席股东大会。本人本着勤勉尽责的态度， 积极出席会议，认真阅读会议材料并发表意见，必要时与公司管理层就议案的详 细情况进行预沟通、要求补充资料、提出意见建议等。 本人在深入了解议案详情的基础上，对出席会议所审议的议案均投赞成票， 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事江奇述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本人在 2023 年度认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于修订、制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，结合广州赛意信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对 相关制度进行制定、修订。 二、其他事项说明 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专 门会议制度》《会计师事务所选聘制度》已经公司第三届董事会第二十四次会议 逐项审议通过，上述全部制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。制定及修 订 后 的 相 关制 度 全文 及 修 订 对照 表 详见 公 司 于 同日 刊 登在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 关于修订、制定公司相关制度的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-034 序号 制度名称 类型 是否提交股东 大会审议 1 《股 ...

关于向特定对象发行股票募投项目结项并注销募集资金专户的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-036 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目结项 并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会 议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目结项并 注销募集资金专户的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目进行结项， 并注销相关募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），公司由主承销商 光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 6—9 | 页 | 关于上海景同信息科技有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于上海景同信息科技有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意信息公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第1页 共9页 天健审〔2024〕7-641 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于上海景同信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司由主承销商光大证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民 币 24 元，共计募集资金 649,999,992 ...

2023 年度财务决算报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-025 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要合并财务数据和指标 2023 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,254,023,152.31 元 ， 去 年 同 期 2,271,115,116.23 元，同比减少 0.75%； 2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润 254,403,464.63 元，去年同 期 249,465,153.15 元，同比上升 1.98%； 报告期末，公 ...

2023 年年审会计师履职情况评估报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计师。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年 天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：天健成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务 所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首 批获准从事 H 股企 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-035 广州赛意信息科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以 其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。 （三）定价基准日、发行价格和定价原则 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-035 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...