本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 12 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-098）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一 个交易日（即 2023 年 12 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张成康 | 53,140,709 | 13.11 | | 2 | 刘伟超 | 25,503,240 | 6.29 | | 3 | 佛山市意柘企业管理有限公司 | ...

关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-103 广州赛意信息科技股份有限公司 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 根据上海赛意与思诺博原股东签订的《关于现金购买北京思诺博信息技术有 限公司 100%股权的协议》（以下简称"《收购协议》"）约定，"核心团队或其 指定代理人承诺在投资方支付第一期股权转让价款起 90 个交易日内，第一次于 公开市场购买赛意信息股票，并确保本次购买赛意信息的股票成交金额不低于 77,000,000 元；核心团队或其指定代理人承诺在投资方支付第二期股权转让价款 起 90 个交易日内，第二次于公开市场购买赛意信息股票，并确保第一次和第二 次购买赛意信息股票的累计成交金额不低于 110,000,000 元；为保障核心团队履 行本次交易，核心团队或其指定代理人在公开市场购买的赛意信息股票自愿做出 质押安排。" 关于全资子公司收购思诺博 100%股权的进展公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-103 截至本公告披露日，思诺博核心团队及其指定代理人第一次于公开市场购买 赛意信息 ...

董事会审计委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及 规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会应配合监事 会的监督审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。独立董 事中必须有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券" 或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对赛意信息使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广 州赛意信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕2989 号），公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 24.00 元，募集资金总额 为 649,999,992.00 元，减除发行费用人民 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-101 广州赛意信息科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第二十二次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司佛山分行 （以下简称"招商银行佛山分行"）申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度。 本次交易不构成关联交易，不需要经过公司股东大会审议，不需要政府有关 部门批准。 一、申请综合授信额度具体事宜 本次董事会审议通过的不超过人民币3亿元的综合授信额度，公司可以在 2023年12月11日至2024年12月10日期间向银行申请。 4、授权事项： 董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度及额度内一切 关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-101 融资、非融资类保函、备用信 ...

独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广州赛意 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎客观的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于向银行申请综合授信额度的独立意见 本次公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 3 亿元的综 合授信额度，是为了满足公司业务发展的需要。公司经营状况良好，具备较强的 偿债能力，该事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们同意公司本次申请银行综合授信额度事宜。 二、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 我们对公司提交第三届董 ...

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-102 广州赛意信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议以全票同意的 表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过即可， 不需要提交公司股东大会审议。 公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | | | | 65,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 项目名称 基于共享技术中台的企业数字化解决方案升级项目 合计 | 总投资金额 71,778.73 71,778.73 | 拟使用募集 资金 65,000.00 ...

董事会提名委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构，使提 名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《广州赛意信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制订本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 员代行其职责。提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提 名委员会主任职责。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本 细则的规定补足委员人数。 董事任期届满未及时 ...

关于回购公司股份方案的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2023-098 广州赛意信息科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 重要提示： 1、回购方案的主要内容 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）拟使用公 司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于实 施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 37.14 元/股（含）；本次回购股份实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内；如国家对相关政策作调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 按回购股份价格上限 37.14 元/股测算，预计回购股份数量为 538,502 股至 1,077,005 股，占公司截至本公告披露日总股本比例为 0.13%至 0.27%。具体回购股 份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、相关股东是否存在减持计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会主任职责。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据本工作细则规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就 ...