证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-046 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-047 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 13 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 的议案 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司《募集资金 管理办法》的有关规定执行，编制完成了《2024 年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整 ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿 | 2024年6月期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | 额 | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | —— | - | | - - | | - | - —— | —— | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 | 计 | —— | —— | ...

创业黑马科技集团股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的回购 股份行为，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股份回购 规则》（下称《回购规则》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（下称《回购 意见》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（下称《自律监管指引第 9 号》）等法律、法规 和规范性文件的规定，结合《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司的股份的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《回购规则》《回购意 见》《自律监管指引第 9 号》和《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展， 不得损害股东尤其是中小股东的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披 露义务。 未经法定或者《公司章程》规定 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-049 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁发《企 业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，为真实反映公司的财务状况和资 产价值，结合公司的业务情况，本着谨慎性原则，公司对本次计提资产减值准备 的具体内容公告如下： 一、本次计提资产减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2024 年 6 月 30 日公司对各类资产 进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定 的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行了相关评估与测 试。 注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （三）本次计提资产减值损失的确认标准及计提方法 1. 本次计提应收账款坏账准备的情况说明 对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化 模型， ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-045 创业黑马科技集团股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、投资风险：本次交易能否顺利达成及达成时间尚存在不确定性，本次与 关联方共同增资的标的公司为合并报表范围内全资子公司。本项目经过了审慎论 证，符合国家产业政策和行业发展趋势，具有良好的市场前景，有利于公司的经 营及发展。投资经过了慎重、充分的可行性研究论证。 但在项目实施过程中，仍存在因市场环境发生较大变化、行业竞争状况加剧、 标的公司经营实施过程中某些不可预见因素等导致不能产生预期收益的可能性。 如果标的公司不能及时开发出符合市场需求的产品以及把握市场发展趋势，成功 拓展产品市场，可能出现经济效益不达预期，进而对各出资方产生不利的影响。 2、业务开拓风险：人工智能目前在全球范围内属于前沿行业，其技术发展 以及商业化仍然需要大量的技术人才和资金的投入，未来该部分业务开拓存在一 定风险。 3、业务协同不及预期的风险：标的公司能否持续开展并充分发挥协同效应 具有不确定 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-043 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案 本议案在提交董事会前已经本公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对 本次议案发表了同意的审核意见。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过现场口头方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权,2 票回避。 证券代码：300688 证券简称 ...

一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案 监事会经认真审核，认为：公司与关联方共同增资子公司的关联交易符合公 司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相 关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-044 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审计报告及评估报告真实、准确、完整地反映了公司全资子公司北京黑马天 启科技有限公司的财务状况和经营情况 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-042 创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告号：2024-007）。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购 指引》第十七条、第十八条的相关规定。 ...