证券简称：创业黑马 证券代码：300688 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《创业黑马科技集 团股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）自二级市场回购和/或定 向增发的公司 A 股普通股。 三、本激励计划授予的限制性股票合计 162.50 万股，约占本激励计划草案公 告之日公司股本总额的 0.97%。其中，首次授予 130.0 ...

北京尚伦律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 SL-2024-102（G） 北京尚伦律师事务所 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2312 室 (100028) 电话: +8610-64609388 传真: +8610-64606696 创业黑马 2024 年限制性股票激励计划（草案）法律意见书 北京尚伦律师事务所 北京尚伦律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 北京尚伦律师事务所（以下简称"本所"）接受创业黑马科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划事项的专项法律顾问。本所根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次 限制性股票激励计划（草案）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《公司章程》、《创 业黑马科技集团股份有限公司 202 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-054 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 9 月 7 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结 合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经与会董事审议：为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才， 有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根 据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定， 拟定《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

1 | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | | | | 上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算方法的 | | | | 说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员的， 应当披露其姓名、职 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-056 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2024 年 9 月 26 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，根据公司 第四届董事会第四次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第一次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-9:25,9:30 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 证券简称：创业黑马 证券代码：300688 二〇二四年九月 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量累计未超过本激励 计划草案公告之日公司股本总额的 20.00%；本激励计划的任何一名激励对象通过 全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案 公告之日公司股本总额的 1.00%。 自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的限制性股票完成归属前，公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项的，应 当相应调整限制性股票的授予数量。 四、本激励计划首次授予的激励对象不超过 5 人，包括公司（含子公司）核 心员工，不包括公司独立董事和监事，符合《深圳证券交易所创业板 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、限制性股票激励计划的主要内容 4 | | （一）拟授予的限制性股票来源及数量 4 | | （二）激励对象范围及限制性股票分配情况 4 | | （三）限制性股票的授予价格及其确定方法 5 | | （四）限制性股票激励计划的有效期、授予日、归属安排及限售安排 5 | | （五）限制性股票的授予条件与归属条件 7 | | （六）限制性股票激励计划的其他内容 10 | | 二、独立财务顾问的核查意见 12 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 12 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 14 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 14 | | （四）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 15 | | （五）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 15 | | 三、备查信息 16 | | （一）备查文件 16 | | （二）备查 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-055 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 7 日以口头等方式向全体监事送达 监事会通知。本次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创 业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的制 定及内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-053 创业黑马科技集团股份有限公司 关于新增控股子公司的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增控股子公司情况概述 1、基本情况 近日，创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 北京佳沃世纪企业管理咨询有限公司（以下简称"佳沃世纪"）以自有资金向湖 北千织文化传媒有限公司（以下简称"标的公司"）增资，佳沃世纪向标的公司 增资 104.8 万元，增资后佳沃世纪持有标的公司 51.1719%股权，标的公司纳入 上市公司合并报表范围内。 2、审批程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《总经理工作细 则》等有关规定，本次增资事项无需提交公司董事会、股东会批准，不涉及关联 交易，不构成重大资产重组。 二、新增控股子公司基本情况 1、公司名称：湖北千织文化传媒有限公司 2、注册地址：武汉市江岸区后湖大道 182 号汉口时代中心（二七星城）1 号楼 5 层 0 ...