创业黑马科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 2 月 7 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 30 元/股，回购股份的数量及占公司股 份总数的比例以实际回购的股份数量和占公司股份总数的比例为准。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购 公司股份方案的公告》（公告号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股 ...

上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 24SH7200116/SH/wg/cm/D17 1 在此基础上, 本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司公告的《创业黑马科技集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》(以下简称"会议通知"), 公司董事会已于本次股东大会召开十五日之 前以公告方式通知各股东。根据公司于 2024 年 9 月 13 日公告的《创业黑马科技集 团股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》(与会议通知合称"会议公告"), 公司控股股东、实际控制人牛文文先生 于本次股东大会召开 10 日前向董事会发出书面临时提案, 董事会收到该等临时提案 后两日内将该等临时提案通知全体股东。 公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登 记日等事项, 并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。 致: 创业黑马科技集团股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受创业黑马科技集团股份有限公司(以下简 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-063 创业黑马科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决或修改提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月26日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月26日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年9月26日9:15-15:00 2、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创意广场2号楼B区创业 黑马公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合 的方式 （二）会议出席情况 4、会议召集人：董事会 1、出席会议的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的中小股东及中小股东代表共164人，代表公 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-061 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分 别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 9 月 9 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-062 创业黑马科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 公示方式：公司内部张贴。 反馈方式：在公示期限内，公司（含子公司）员工可通过电话、邮件以及现场 沟通等方式向监事会反馈有关异议，监事会负责记录有关信息。 公示结果：公示期满，监事会未收到任何异议。 二、核查情况 监事会核查了激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含子公 司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象在公司（含子公司）的任职情况等有 关信息。 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 | | --- | | 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日分别 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-059 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上 股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，牛文文先生直接持有公司股份数为 25,334,675 股，占公司总 股本的 15.14%，持股比例超过 1%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述 临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司 法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，董事会同意将上述临 时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。除增加上述提案外，《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时提 案后的 2024 年第一次临时股东大会补充通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会 ...

一、董事会会议召开情况 1、会议通知根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，并经全体 董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过现 场口头及通讯方式送达。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-058 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 审议通过了《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》 经与会董事审议：公司拟将住所由"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢一 层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准）。 根据《公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况， 公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司授权公司董事会及相关管 理人员向工商登记部门办理工商变更登记手续，本次《公司章程》的修订最终将 以工商登记部门的核准结果为准。 证券 ...

创业黑马科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所及修订公 司章程的议案》，同意将公司住所当前的"北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号 60 幢 一层 027"变更为"北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 6 号楼 1 至 18 层 101 内 8 层 808 室"（住所最终以市场监督管理部门核准备案为准），并相应变更公司当前 章程第五条中对应的记载内容。同日，公司收到实际控制人、控股股东牛文文先 生提议的《关于提请公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提 议将前述议案作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相 关法律法规、规范性文件的规定，《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）具体修订内容对照如下： 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-060 创业黑马科技集团股份有限公司 关于变更公司住所及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励 机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益， 在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，并结合实际 情况，拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 二、考核原则 本办法适用于本激励计划确定的 ...