创业黑马科技集团股份有限公司 第一条 为进一步完善创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司和股东的利益, 充分发挥独立董事在公司治理 中的作用, 促进公司独立董事尽责履职, 根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 (以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司独立董事履职指引》等法律、 法规和规范性文件及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包括本公司)担任独立董事, 并应当 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事应当 ...

证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2025-045 创业黑马科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并授权 董事会办理工商备案手续的议案》《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。现将《公司 章程》修订情况具体内容公告如下： | 原条款 | | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限 | | | | | | 第一条 | 为维护创业 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董 事、高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 非独立董事、独立董事与高级管理人员（总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人）适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相 符； 第三章 薪酬的标准 第八条 董事会成员薪酬： （二）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬的构成及确定 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东会审议批准， 高级管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。 第五条 公 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 1 第一条 为规范创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(下称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《创 业黑马科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结 合公司具体情况制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规和公司章程的规定外, 还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织, 为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织; (二) 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织; (三) 由本制度第五条所 ...

第一章 总 则 第二章 股东会的召集 1 创业黑马科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职 权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《创业黑马科技集 团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及其他的有关法律、法规及 规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会是公司的最高权力机构。 第四条 股东会依照公司章程及相关法律、法规和规范性文件规定的权限行使职权。公 司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责, 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内召开。 第六条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会: (一) 董事人数不足《公司法》规定 ...

第一章 总则 本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额", 是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 创业黑马科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善创业黑马科技集团股份有限公 司(以下简称"公司")法人治理结构, 规范公司对外担保行为, 依照《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及《创业黑马科技集团股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的 担保。 第八条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保: (一) 因公司业务需要的互保单位; (二) 与公司具有重要业务关系的单位; (三) 与公司有潜在重要业务关系的单位; (四) 公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公 司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 审计 委员会的召集人为独立董事中的会计专业人士, 审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第一条 宗旨 为了进一步规范创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《创业黑马科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会由 5 名董事组成, 其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人, 不设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 审批权限 第四条 公司股东会是对外投资的最高决策机构, 决定公司对外投资方针、计划, 拥有对 外投资的最终决策权。公司股东会、董事会、总经理办公会在其各自的权限范围 内, 对公司的对外投资作出决策。 1 第一条 为了加强创业黑马科技集团股份有限公司(以下简称"公司")投资活动的管理, 规 范公司的投资行为, 建立有效的投资风险约束机制, 保护公司和股东的利益, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《创业黑马科技集团股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资, 是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资产等方式进 行各种形式的投资活动及项目退出行为, 包括但不限于: (一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资; (二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益; (三) 项目合作方式的投资; (四) 股票、基金投资; (五) 债券、委托贷款及其他债权投资; (六) 法律、行政法 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 4 股份增减和回购 | | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 26 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 ...

Core Insights - The overall activity level of the A-share merger and acquisition market in China has slightly decreased, characterized by high frequency, diverse participants, and broad sectors [1] - A total of 80 merger and acquisition events were disclosed during the period, with a total transaction amount of 601.88 billion RMB, showing a significant increase in both the number and value of major M&A events compared to the previous period [2] - The real estate management and development, other metals and mining, semiconductor products, electronic equipment, instruments and components, electrical equipment, and automotive parts sectors are particularly active in M&A activities [2][3] - Private enterprises and local state-owned enterprises are actively engaging in horizontal integration and strategic cooperation, indicating diverse motivations for mergers and acquisitions [1][2] - The M&A market is expected to further release integration and value reconstruction potential, supported by regulatory policy optimization, economic recovery, policy encouragement, and capital market reforms [1] M&A Market Overview - The number of major M&A events in the A-share market increased by 60% compared to the previous period, with a total disclosed transaction amount of 601.88 billion RMB, representing a 187.97% increase [2] - Key sectors for M&A activities include real estate management and development, other metals and mining, semiconductor products, electronic equipment, instruments and components, electrical equipment, and automotive parts [2] - The market is entering a new phase characterized by "efficiency improvement + structural optimization," driven by policy and proactive corporate adjustments [2] Listed Companies' M&A Plans - A total of 44 listed companies announced or planned M&A activities, with an average stock price fluctuation of 7.53% over two weeks [2] - 22 companies made significant progress after announcing M&A plans, with an average stock price fluctuation of 3.76% [2] - The number of major restructuring events increased by 60% compared to the previous period, with research enthusiasm rising by 11.54% [2] Companies with Significant Progress - Companies such as Yunnan Cheng Investment and AnYuan Coal Industry have made notable advancements in their M&A plans, with various strategic objectives including asset adjustments and diversification [10][11] - The progress of these companies reflects a broader trend of active restructuring and strategic realignment within the A-share market [10][11] Market Sentiment and Performance - The restructuring index showed a fluctuation of 5.10% over the two-week period, indicating a positive sentiment in the M&A market [12] - The average price-to-earnings (PE) ratios and market values of companies involved in M&A activities vary significantly, reflecting diverse market conditions and investor sentiments [7][8]