1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-047 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第四届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会。公司董事会召集、召开本次股东会会 议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-042 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 19 日以口头及通信等方式向全体 监事送达监事会通知。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核 公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-041 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2025 年 8 月 19 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、 ...

创业黑马公告，2025年上半年营业收入7055.91万元，同比下降30.09%。净亏损1165.59万元，上年同期 净亏损3359.48万元，同比收窄65.30%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-046 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划的股票来源：公司自二级市场回购和/或定向增发的公司 A 股 普通股。 2、限制性股票数量：本激励计划授予的限制性股票合计 162.50 万股，约占 本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.97%。其中，首次授予 130.00 万股， 约占本激励计划草案公告之日公司股本总额的 0.78%，占本激励计划授予总额的 80.00%；预留 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2025-044 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 过了《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 （六）2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构出具 了相应报告。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 9 月 9 日 ...

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 单的核查意见 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》《创业黑马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》 规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第 八条所述不得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取市场禁入措施； 监事会关于 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予及 部分限制性股票作废事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 4 | | 二、本次授予情况 | 6 | | 三、本次授予条件成就的说明 | 7 | | 四、本次限制性股票作废情况 | 8 | | 五、独立财务顾问意见 | 9 | | 六、备查信息 10 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 创业黑马、公司 | 指 | 创业黑马科技集团股份有限公司（证券简称：创业黑 | | --- | --- | --- | | | | 马；证券代码：300688） | | 本激励计划 | 指 | 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股 | | | | 票激励计划（ ...

法律意见书 北京市长安律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制 性股票及作废部分限制性股票事项 之 地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9 层、10 层 邮编：100028 电话：010-84185889 传真：010-84486100 二〇二五年八月 北京市长安律师事务所 法律意见书 北京市长安律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股 票及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 致：创业黑马科技集团股份有限公司 根据创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"） 与北京市长安律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》， 本所接受公司委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交 ...

创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 创业黑马科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人牛文文、主管会计工作负责人左超及会计机构负责人(会计主 管人员)马婧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十"公司面临的风险和应对 措施"中详细描述了公司经营中可能存在的各项风险因素以及应对措施，敬 请广大投资者关注和阅读相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 21 | | 第五节 重要事项 ...