深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 创业黑马、公司 | 指 | 创业黑马科技集团股份有限公司（证券简称：创业黑 | | --- | --- | --- | | | | 马；证券代码：300688） | | 本激励计划 | 指 | 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《创业黑马科技集团股份有限公司 年限制性股 2024 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于创业黑马 | | | | 科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | | | 首次授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励对 | | 股票 | | 象出资购买公司 股普通股 A | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 授予日 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-070 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 10 月 24 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经与会董事审议：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、公司《2024 年限制性 ...

北京尚伦律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项 之 创业黑马 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项法律意见书 北京尚伦律师事务所 北京尚伦律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事项 之 法律意见书 致：创业黑马科技集团股份有限公司 北京尚伦律师事务所（以下简称"本所"）接受创业黑马科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的专项法律顾问。本所根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本 次限制性股票激励计划首次授予限制性股票事宜出具本法律意见 书。 法律意见书 SL-2024-103（G） 北京尚伦律师事务所 北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 2312 室 (100028) 电话: +8610-64609388 传真: +8610 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-071 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为： （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （2）获授限制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》 等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主 体资格合法、有效。 （3）本次授予日的规定符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 ...

1 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-065 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 创业黑马科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--- ...

创业黑马科技集团股份有限公司 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-066 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整 ...

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-068 2、会议召集人：公司第四届董事会 创业黑马科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《创业黑 马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，根据公司 第四届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次 临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间： 一、召开会议的基本情况 6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二） 7、出席对象： （1）截至股权登记日（2024 年 11 月 5 日）收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大 会及参加表决。股东可以以书面形 ...

关于创业黑马科技集团股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为创 业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"创业黑马"、"公司"或"发行人"） 2021 年非公开发行股票之持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对创业 黑马募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定 并持续完善《创业黑马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项 目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同非公开发行股票保荐 机构民生证券股份有限公司分 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-069 创业黑马科技集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将产业加速服务云平台项目节余募集资金永久补充流动资金（具体实际金 额以资金转出当日专户余额为准）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将 有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创业黑马科技集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1207 号）核准，公司 2021 年 2 月于深圳 证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股 14,008,976 股，发行价为 15.59 元/股，募集资金总额为人民币 218,399,935. ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-067 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 2、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司将募集资金投资的"产业加速服务云平台项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金是严格按照相关法律法规及《公司章程》及公司 《募集资金管理办法》的有关规定执行，此次审议事项不存在危害公司及全体股 东的合法权益的情形，本次审议程序符 ...