证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-066 创业黑马科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本 次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 15:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15- 9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15- 15:00。 ...

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 1781008/SH/wg/cm/D15 1 上海市通力律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 创业黑马科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-065 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。 2、本次股东大会现场会议时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00，股 权登记日为 2023 年 12 月 21 日（星期四）。 3、本次股东大网络投票代码为"350688"，投票简称为"黑马投票"。股东 对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-060 创业黑马科技集团股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。董事会秘书列席了本次会议。 4、本次监事会由监事会主席曹国熊先生主持，并对本次会议紧急召开情况 进行了说明。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整限制性股票数量的议案》 由于部分激励对象离职及不具备激励对象资格本等因素，本次董事会调整作 废部分限制性股票数量，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定。 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项，履行了必要的审批程序，符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席曹国熊先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次监 ...

创业黑马科技集团股份有限公司独立董事 《公司法》《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 提名程序合法有效，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一 致同意本次补选非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、关于调整限制性股票数量的独立意见 经核查，独立董事认为：公司本次调整限制性股票数量，符合《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽 职。公司董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，全体独立董事一致 同意公司调整部分已授予尚未归属的第二类限制性股票数量。 三、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的议案 经核查，独立董事认为：公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-063 本次董事的补选不会对公司的生产经营产生影响，黄玕先生自担任公司董事 以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司及董事会对黄 玕先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事黄玕先生的书面辞职报告。黄玕先生因个人原因，决定辞去公司第三 届董事会董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞任后，将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄玕先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，黄玕先生持有本公司股份 15 万股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。黄玕先生辞去董事职务后，其所持股份仍严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-061 创业黑马科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东 大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间： 2023 年 12 月 28 日（星期四）15：00（参加现场会议的股东请于会前 15 分 钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

创业黑马科技集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项概述 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 31 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十 次会议，及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象 发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，同意公司以向特定投资者发行股票募集 资金，拟发行股票数量不超过 50,213,839 股（含），募集资金总额（含发行费 用）不超过人民币 50,668.99 万元（含）。 二、终止 2023 年度向特定对象发行股票的原因 基于公司现阶段战略发展规划与业务实际需求等因素，结合市场宏观发展趋 势，经董事会审慎决策，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事 项。 三、终止 2023 年度向特定对象发行股票的审议程序 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2 ...

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2023-062 创业黑马科技集团股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创业黑马"）于 2023 年 12 月 12 日分别召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于调整限制性股票数量的议案》。由于黄玕先生辞去 董事职务及其他 4 名激励对象离职，上述 5 名激励对象不再具备激励资格。因 此，调整 2021 年度已授予未归属的部分二类限制性股票数量，现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 2、2021 年 4 月 30 日至 2021 年 5 月 13 日，公司对本次拟授予激励对象的 姓名及职务在公司内部进行了公示。2021 年 5 月 13 日，公司监事会发布了《监 事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说 明》。 3、2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年年度股东大会审议并通过了《关于公司 < ...

北京植德律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 二〇二三年十二月 北 京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层，100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. T. 010-56500900 F. 010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于创业黑马科技集团股份有限公司 作废2021年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 2. 植德及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表 ...