深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分 资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提 减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-033 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2023 年度各项资产减值准备 共计 31,527,581.93 元。 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年度计提金额 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市盛弘电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告。 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1358号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年8月16日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,281万股，发行价为每股人民币14.42元。截至2017年8月 16日，本公司共募集资金32,892.02万元，扣除发行费用3,300. ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-021 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，本次利润分配预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。具体内容如下： 一、利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润为 447,465,667.55 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定 盈余公积金 44,746,566.76 元，加上年初未分配利润 579,522,470.60 元，减去 2022 年向全体股东派发的 2022 年度现金股利合计 45,160,603.58 元，截至 2023 年末，母公司可供股东分配的利润为 937,080,967.81 元。截至 2023 年末，合并 报表可供股东分配的利 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-016 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 3 月 15 日以邮件及通 讯送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通 讯的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。其中：董事李晗先生、陈京琳先生、李建成先生、闫晓慧女士以通讯的方式 参会。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-027 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行 申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为全资子公司惠州盛弘电气有限公司（以 下简称"惠州盛弘"） 、苏州盛弘技术有限公司（以下简称"苏州盛弘"）、深 圳市盛弘新能源设备有限公司（以下简称"盛弘新能源"） 向银行申请授信提供 合计不超过 45,000 万元的担保额度,上述担保期限及担保金额以实际签订的担保 合同为准。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为确保全资子公司惠州盛弘、苏州盛弘、盛弘新能源生产经营顺利开展，公 司拟为子公司向银行申请授信提供合计不超过 45,000 万元的担保额度，其中惠 州盛弘不超过 5,000 万元、苏州盛弘不超过 20,000 万元、盛弘新能源不超过 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、 预留授予部分第一个归属期归属条件成就及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：深圳市盛弘电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 及《深圳市盛弘电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市盛弘电气股份 有限公司（以下简称"公司"或"盛弘股份"）的委托，就公司 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期归属条 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-026 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2024 年3月25日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际经营发展的需要，预计2024年公司及子公司与关联方深圳可立克科 技股份有限公司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）、东莞市 兴康机电科技有限公司、深圳市盛弘艾苏娜能源科技有限公司（以下简称"盛弘 艾苏娜"）发生日常关联交易总额不超过21140万元。 关联董事方兴先生、肖瑾女士、魏晓亮先生已回避表决本议案。 基于关联交易的类型以及额度，此项议案尚需提交股东大会审议，关联股东 方兴先生、盛剑明先生将在股东大会上回避表决本议案。 关联交 易类别 关联人 关 联 交 易 内容 关联交易 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-020 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年公司财务报表的审计情况 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务决算报表 已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报 告，现将决算报告情况报告如下： 二、 主要财务数据和财务指标： 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,650,974,131.70 | 1,503,101,748.05 | 76.37% | | 归属于上市公司股东的净 | 402,827,219.68 | 223,545,451.10 | 80.20% | | 利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 380,693,375.73 | 212,719,960.46 ...

关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是盛弘股份公司董事 会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对盛弘股份公司董事会编 制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2023 年度专 项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合 盛弘股 份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程 序。我们相信，我们的鉴证 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 章程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | 4 ...