证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-029 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意 见。 2．2022 年 3 月 4 日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 3 月 | 第三届监事会 | 1.审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价 | | | | | 格的议案》； | | | 21 日 | 第十三次会议 | 2.审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 | | | | | 案》。 | | | | | 1.审议《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》； 2.审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 4.审议《关于<2022 年度审计报告>的议案》； | | | | | 5.审议《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股 | | | | | 本预案的议案》； | | 2 | 2023 年 3 | 第三届监事会 | 6.审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专 | | | 月 21 日 | 第十四次会议 | 项报告 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事闫晓慧、李建成、陈京琳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 26 日 ...

一、独立董事的基本情况 陈京琳，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，本科学历，律师。工作经 历：1993 年至 1996 年，就职于深圳市邮电局；1996 年至今，就职于广东华商律 师事务所，任高级合伙人律师；2018 年 12 月至 2021 年，兼任深圳威迈斯新能 源股份有限公司董事；2016 年 3 月至 2021 年 12 月，任深圳市英可瑞科技股份 有限公司董事。2023 年 5 月至今，任深圳市新国都股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今，任深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈京琳） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的 要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-023 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及控股子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 20 亿 元整，主要为流动资金贷款到期续办授信和业务需求新增授信，授信类型包括但 不限于流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、贴现、保函、国内信用证、 国际信用证、固定资产贷款、土地物业抵押等。授信最终以银行实际审批的授信 额度为准，其中固定资产、土地物业授信期限不超过十年，其他短期信用品种及 流动资金授信期限不超过三年。以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融 资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起三年，授信额度 在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜 另行召开董事会、股东大会。 公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-025 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》，结合 公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限：2024 年度 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司副董事长津贴为 180 万元/年（税前），并根据其担任职务的年度绩 效考核结果领取绩效工资； （2）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任职务的董事津贴为 9.6 万元/年（税前）； （3）公司独立董事津贴为 10.8 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳市盛弘电气股份有限公司 二、内部控制评价工作依据 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市盛弘电气股份有限公司全体股东： 深圳市盛弘电气股份有限公司(以下简称"盛弘股份"、"本公司"或 "公司")为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市盛弘电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范 公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作 做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 2,650,974,131.70 元，较上年同期增长 76.37%；实现利润总额 502,210,313.19 元，较上年同期增长 97.74%；实现归属 于上市公司股东的净利润 402,827,219.68 元，较上年同期增长 80.20%。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-017 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 3 月 26 日中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网。 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年年度报告》及摘要具体内容详见 2024 年 3 月 26 日中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-028 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留 授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 符合本次第二类限制性股票归属条件的首次授予部分激励对象 187 人、 预留授予部分激励对象 77 人，共计 225 人（39 名激励对象同时参与了首次授 予及预留授予）。 2. 本次第二类限制性股票首次授予部分拟归属数量：141.8463 万股，占目 前公司总股本的 0.4586%；预留授予部分拟归属数量：37.3222 万股，占目前公 司总股本的 0.1207%。 3. 归属价格（调整后）：16.3494 元/股。 4. 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 ...