证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-103 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 11 月 6 日以通讯参会的方式召 开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护 广大投资者的利益，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未 来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-099 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理减 持计划提前终止的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露人提供的信 息一致。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日披 露了《关于公司控股股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2023-070）。 持有公司股份 57,987,327 股（占预披露公告时总股本比例 18.7512%）的控股股 东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生，计划自本公告之日起 3 个交易日后 的 6 个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过 6,185,000 股 （占公司总股本比例 2.0000%）。 截至目前，方兴先生未通过任何方式减持本公司股份。 公司于今日收到方兴先生出具的《关于减持计划提前终止的告知函》，基于 对公司持续稳定发展的信心，方兴先生决定提前终止本次减持计划。 特此公告。 深圳市盛 ...

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 5,000 万元购买了大额存单， 现将具体情况公告如下： | 受托方 产品名称 产品类 | | --- | | 关联关 | | 认购金额 | | 起息日 | | 到期日 | | 预期年 | | 资金来 | 一、理财产品的基本情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-101 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议、 第三届监事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，使用 5,000 万元闲置募集资金和 10,000 万元闲置自有资金 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内， 资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-100 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理提议回 购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日收到 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生《关于提议深圳市盛弘电气股 份有限公司回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方兴先生基于对公司未来发展的 信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，结合公司 经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司使用自有资 金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股 份用于员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构，构建公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。 三、提议 ...

Revenue and Profitability - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥1,732,749,673.53, an increase of 85.42% compared to ¥934,492,781.45 in the same period of 2022, primarily due to significant growth in sales of new energy power conversion equipment and electric vehicle charging piles[13] - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥630,756,823.04, representing a year-on-year increase of 63.43%[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥91,643,855.50, up 45.83% compared to the same period last year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥88,427,920.65, reflecting a 52.69% increase year-on-year[20] - The company achieved a net profit of ¥308,316,399.45, compared to ¥145,864,835.77 in the previous period, reflecting an increase of approximately 111.1%[47] - The net profit attributable to shareholders of the parent company reached ¥273.11 million, compared to ¥131.02 million last year, marking an increase of 108.5%[48] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.8850, up from ¥0.4264, reflecting a growth of 107.0%[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 122.93% to ¥294,869,318.65, compared to ¥132,270,495.31 in the previous year, mainly due to higher cash receipts from sales of goods and services[14] - The company's cash flow from operating activities reached ¥294,869,318.65, showing a significant increase of 122.93% year-on-year[20] - The cash inflow from operating activities totaled ¥1,530,751,451.12, significantly higher than ¥868,513,428.00 in the previous period, representing an increase of about 76.3%[36] - The net cash flow from investment activities was -¥36,894,005.65, an improvement from -¥239,464,581.85 in the previous period[36] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥6.59 million, a decrease from a positive cash flow of ¥110.18 million in the previous period[50] - The cash inflow from financing activities totaled ¥159.19 million, down from ¥224.33 million in the previous period, showing a decline of 29.0%[50] Expenses and Costs - Operating costs for the same period were ¥1,000,681,164.98, reflecting an increase of 89.46% from ¥528,165,403.48, driven by the rise in revenue[13] - Research and development expenses rose by 71.68% to ¥161,478,941.03, up from ¥94,058,927.44, indicating increased investment in R&D[13] - The total operating costs amounted to ¥1,448,815,839.68, up from ¥803,061,922.58, reflecting an increase of approximately 80.4%[47] - Sales expenses rose to ¥212,891,439.86 from ¥125,625,186.32, which is an increase of about 69.5%[47] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,153,785,381.35, a 39.50% increase from the end of the previous year[20] - As of September 30, 2023, current assets totaled ¥2,497,929,843.22, an increase of 44.9% from ¥1,723,453,575.80 on January 1, 2023[30] - Total liabilities reached ¥1,813,973,733.04, up 51.3% from ¥1,198,294,516.11[31] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,337,418,938.89, a rise of 25.8% from ¥1,062,425,656.52[31] Government Support - The company reported a total of ¥2,745,499.95 in government subsidies for the current period, with a cumulative amount of ¥12,639,470.49 for the year, indicating strong support from government policies[4] Taxation - The company recorded a total profit tax expense of ¥38,122,031.44, which is an increase of 167.41% from ¥14,256,171.35, reflecting a significant rise in total profit[13] - The company incurred income tax expenses of ¥38.12 million, compared to ¥14.26 million in the previous period, reflecting an increase of 167.5%[48] - The company experienced a 141.10% increase in taxes and surcharges, totaling ¥12,816,146.18, compared to ¥5,315,732.63, driven by increased sales revenue[13] Other Income - The total non-operating income for the first nine months was ¥1,021,348.56, up 94.54% from ¥524,995.35, mainly due to increased supplier deductions[13] - The fair value change income was ¥3,422,627.19, a 134.46% increase from ¥1,459,769.86, due to longer holding periods of purchased financial products[13]

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-090 深圳市盛弘电气股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2023 年 10 月 20 日以通讯送达 的方式送达了公司全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯参会的方式 召开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2023 年三季度报告》的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。《2023 年第三季度报告》具体内容详见 2 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-093 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年度新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"、"盛弘股份"） 于2023 年10月24日召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会 议，审议通过了《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 公司于2023年3月21日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十四次会议，2023年4月13日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方深圳可立克科技股份有限公 司及其子公司、控股子公司（以下简称"可立克科技"）发生总计额度不超过10,000 万元的关联交易。具体情况请参见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网披露的公 告《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-024）。根据公司 202 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币公 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 司注册资本为人民币30,924.5828万 | 30,929.3725万元。 | | 元。 | | 盛弘股份 深圳市盛弘电气股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司实际情况，对 《公司章程》部分条款进行了的修订。 具体修订内容如下： 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。 深圳市盛弘电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

深圳市盛弘电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、及公司《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三 届董事会第二十二次会议审议事项发表意见如下： 公司本次对外投资事项是综合考虑未来战略规划、经营发展以及新能源产业 的发展趋势，如有关项目顺利推进，将进一步提升公司的竞争力和可持续发展能 力，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资事项不存在损害上市公司及股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签 署投资协议暨对外投资事项，并同意提交公司股东大会审议。 3、关于 2023 年度新增日常关联交易预计的独立意见 公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协 商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了 法律法规、公司章程中规定的批准程序，不存在损害公司及股东利益特别是 ...

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2023-097 深圳市盛弘电气股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年 9 月末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资 产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中 部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行 计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产（范围包 括应收款项、存货）进行全面清查和资产减值测试后，2023 年 1-9 月各项资产减 值准备共计 16,718,279.58 元。 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 1-9 | 月计提金额 | | --- | --- ...