证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-016 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度利润分配预案，该议案尚 需提交公司2024年度股东大会审议。 三、现金分红方案的具体情况 二、利润分配预案的基本情况 1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，详情如下： 1、本次利润分配为2024年度利润分配。经天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师"）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润 为55,521,891.01元，提取法定盈余公积金3,492,564.41元，期末合并报表中可供分配 的利润为430,981,062.45元；母公司2024年度实现净利润为34,925,644.06元，期末累 计可供分配的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,521,853,831.01, a decrease of 4.95% compared to ¥1,601,095,748.69 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥55,521,891.01, down 17.90% from ¥67,629,343.10 in 2023[17]. - The cash flow from operating activities increased by 18.38% to ¥242,839,253.70 in 2024, compared to ¥205,142,584.57 in 2023[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,032,319,508.87, a decrease of 5.65% from ¥2,153,972,277.40 at the end of 2023[17]. - The company's basic earnings per share for 2024 was ¥0.26, down 18.75% from ¥0.32 in 2023[17]. - The company achieved a revenue of 1.522 billion yuan, a decrease of 4.95% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 56 million yuan, down 17.90% year-on-year[60]. - The company's total revenue for 2024 was ¥1,521,853,831.01, representing a decrease of 4.95% compared to ¥1,601,095,748.69 in 2023[72]. - Revenue from traditional fuel vehicle compressors was ¥679,526,224.98, accounting for 44.65% of total revenue, down 4.66% year-on-year[72]. - Revenue from traditional fuel vehicle turbines was ¥704,043,013.51, making up 46.26% of total revenue, with a decline of 8.28% compared to the previous year[72]. - Revenue from new energy vehicle components increased by 80.87% to ¥59,989,738.20, representing 3.94% of total revenue[72]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 215,316,977 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.5 per 10 shares, totaling approximately 17.23 million yuan, based on a total share capital of 215,316,977 shares[181]. - The cash dividend distribution represents 100% of the total profit distribution, with available distributable profits of approximately 430.98 million yuan[183]. Corporate Governance - The company has ensured the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present for the meeting[4]. - The company maintains a stable board of directors with no changes during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations[130]. - The management team has improved internal operational efficiency through management reforms and incentive measures[130]. - The company has established independent financial and operational systems, ensuring no reliance on controlling shareholders for business activities[136]. - The company has a fully independent financial department with a standardized accounting system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[140]. - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring no major discrepancies with regulatory standards[133]. - The company is committed to maintaining a diverse board with independent oversight[147]. - The company has a structured approach to compensating independent directors, with allowances calculated annually and approved by the board and shareholders[164]. Market Trends and Industry Insights - In 2024, global automotive sales were 89 million units, a decrease of 0.9% from 89.8 million units in 2023[27]. - In China, automotive production and sales reached 31.28 million and 31.44 million units in 2024, representing year-on-year growth of 3.7% and 4.5% respectively[27]. - New energy vehicle sales in China reached 12.88 million units in 2024, with a year-on-year growth of 34.4%[27]. - The proportion of new energy vehicles in total vehicle sales reached 40.9% in 2024, an increase of 9.3 percentage points from 2023[27]. - The automotive industry is undergoing a significant transformation towards electrification and intelligence, leading to a reduction in the number of components needed for electric vehicles by nearly 40% compared to traditional fuel vehicles[32]. - The competition in the automotive parts market is intensifying, with weaker suppliers facing elimination or mergers, while stronger companies with scale and technology advantages are likely to gain market share[39]. - The trend of plug-in hybrid vehicles is expected to continue, as they alleviate range anxiety and combine the benefits of electric and fuel-powered vehicles[37]. - The automotive industry is increasingly moving towards an ecological model, with companies collaborating to build charging networks and diversify their ecosystems[35]. Research and Development - The company plans to increase R&D investment, particularly in core and patented technologies, and establish flexible production lines to enhance efficiency in product delivery[114]. - The company is committed to enhancing employee training programs in 2024, focusing on professional skills and team collaboration[179]. - The company has implemented a restricted stock incentive plan, which was approved by the board on September 26, 2023, and is aimed at aligning employee interests with shareholder value[186]. - The company has established a joint laboratory with GaoNeng Times (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. to develop all-solid-state sulfide battery technologies[44]. - The company has established a joint venture, Guangdong High Energy Lihu Solid Energy Technology Co., Ltd., to develop all-solid-state sulfide batteries, indicating a strategic move towards new energy technologies[108]. Operational Efficiency and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control system covering governance, financial management, human resources, procurement, production operations, and marketing[193]. - The internal control system has been optimized to adapt to changing external environments and internal management requirements, ensuring effective execution of control measures[194]. - The company aims to enhance operational efficiency through the restructuring process, focusing on core business areas and optimizing resource allocation[196]. - The internal control evaluation report indicates that 100% of the total assets and operating income of the evaluated units are included in the consolidated financial statements[197]. - The company has implemented a rigorous performance evaluation system for senior management, linked to the restricted stock incentive plan[190]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on new business areas such as range-extended electric vehicles and new fuel technologies, aiming to accelerate diversification and enhance operational efficiency[111]. - The company is exploring international market opportunities to expand its market share amid increasing global competition in the automotive parts sector[115]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service portfolio, with a budget of 200 million allocated for potential deals[155]. - The company is committed to developing new products for major clients such as Daimler, Audi, Ford, and BMW, with plans to transition to mass production in 2025[113]. Employee and Management Changes - The company announced the retirement of Mr. Wang Hongqi as General Manager effective December 27, 2024, due to age-related reasons[146]. - Mr. Zhang Le Peng was elected as a non-employee representative supervisor on January 19, 2024[145]. - Ms. Qian Li was elected as an employee representative supervisor on January 18, 2024, following the resignation of Mr. Yu Changping for personal reasons[145]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to CNY 6.6931 million[165]. - The company has a clear succession plan in place with experienced executives ready to take on leadership roles[158].

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事黄正权 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，严 格执行《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公 司独立董事工作制度》等相关公司规定，认真履行独立董事职责，保证独立董事 的独立性，全力支持公司的发展，维护了公司的整体利益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人黄正权，1964 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，华 中理工大学硕士研究生学历，高级工程师。1987 年至 2002 年，任第二汽车制造 厂工艺处（东风汽车公司制造技术部）科长；2003 年至 2010 年，任东风汽车有 限公司制造总部科长首席师；2011 年至 2021 年，任东风汽车股份有限公司制造 技术部部长；2016 年 5 月至 2022 年 4 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事徐雁清 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 了公司整体利益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐雁清，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，苏州大学在职 研究生学历，一级律师。1985 年 7 月至 1988 年 3 月，任无锡市法律顾问处实习 律师、专职律师；1989 年 3 月至 1995 年 5 月，任无锡市对外经济律师事务所（三 级）律师；1995 年 5 月至 2002 年 1 月，任江苏英特律师事务所主任、合伙人， （二级）律师；2002 年 1 月至 2021 年 3 月，任江苏 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in both revenue and net profit for 2024, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is 1.522 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 4.95% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is 55.52 million yuan, showing a year-on-year decline of 17.90% [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] - There will be no bonus shares distributed, and no shares will be increased from the capital reserve for every 10 shares [1]

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-002 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于持股5%以上股东的一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日收 到持股 5%以上股东王晓君女士的一致行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司（以下简 称"蠡湖至真"）的通知，获悉蠡湖至真将持有的部分本公司股票办理了股票质押 登记手续，具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 近日，蠡湖至真将其持有的本公司 150 万股无限售流通股质押给中国光大银行 股份有限公司无锡分行进行融资并办理了质押登记手续，具体情况如下： （一）本次股东股份质押基本情况 | | 是否 为控 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股 | | | | 是否为 | | | | | | | | 东或 | | 占其 | 占公 | 限售 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-001 2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； 3、遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件中关于董监高股 份转让的其他规定。 陈义标先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、不懈努力，为公司发展做出 了贡献，公司董事会对陈义标先生表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 17 日收到公司副总经理陈义标先生递交的书面报告，陈义标先生因到龄退休，将不再 在公司及其下属子公司担任任何职务。 陈义标先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共 和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的相关规定，陈义标先生 的书面报告自送达公司董事会之日起生效。陈义标先生的退休离任不会对公司日常 经营产生不利影响。 截至本公告披露之日，陈义标先生未持有公司股份。陈义标先生在公司 2023 年 限制性股票激励 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-052 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 1、2024 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与海丝水务共同投资设立鲤跃新港，旨 在投资固态电池、新材料等相关产业。同时，公司董事会授权相关人士签署相关协 议以及办理后续事项； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的名称：泉州市鲤跃新港投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以实 际注册登记名为准，以下简称"鲤跃新港"或"合伙企业"）。 2、拟投资金额：无锡市蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"蠡 湖股份"）作为有限合伙人认缴出资 4,000 万元人民币。泉州海丝水务投资有限责 任公司（以下简称"海丝水务"）作为鲤跃新港的普通合伙人、执行事务合伙人认 缴出资 1,000 万元人民币。 3、海丝水务属于公司关联法人，本次公司对外投资事项构成关联交易。本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-056 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：公司本次对外投资暨关联交易事项是基于公司经营发展 需要，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资暨关联交易 事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，本次关联交易定价公允， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 对外投资暨关联交易事项。 1 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站。 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日上 午 11 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十五次会议。会 议通知于 2024 年 12 月 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事工作制度》及相关法律法规的规定， 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在 公司会议室召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件方式向全体独立董事送达。会议应到独立董事 3 名， 实到独立董事 3 人，本次会议的召集和召开符合相关法律法规的规定。 本次会议通过举手表决的方式一致通过如下议案： 一、审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 独立董事认为该项对外投资暨关联交易符合公司的发展战略需求，不影响公 司正常生产经营活动，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方是在平等互利的 基础上开展合作，本次交易事项公平、合理，遵循市场公允定价原则，未对上市 公司独立性构成影响。独立董事一致同意上述对外投资暨关联交易事项，同意将 此议案提交公司第四届董 ...