本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-037 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上 午 10 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出，本次会议由董事长 张嘉斌先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，黄正权先 生、刘大进先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 公司《2024 年半年度 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 3、本次激励计划预留部分授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 二、本次限制性股票激励计划预留部分授予的管理骨干、业务骨干、技术 骨干及其他骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 余长平 | 管理/技术/业务/其他骨干 | | 2 | 范建军 | 管理/技术/业务/其他骨干 | | 3 | 贝金芝 | 管理/技术/业务/其他骨干 | | 4 | 游庆荣 | 管理/技术/业务/其他骨干 | | 5 | 姚楠 | 管理/技术/业务/其他骨干 | 特此公告。 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单 （截止预留部分授予日） 一、本次限制性股票激励计划预留部分授予的分配情况 | 激励对象类别 | 授予限制性股票 | 占授予限制性 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 股票总量比例 | 的比例 | | 管理骨干、业务骨干、技术骨干 人） 及其他骨干（5 | 14.10 | ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、授予预留部分限制性股票 及部分限制性股票作废事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整、授予预留部分限制性股票 及部分限制性股票作废事项的法律意见 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡蠡湖增压技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2023 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激励计划 所涉限制性股票授予价格调整（以下简称"本次调整"）、授予预留部分限制性 股票（以下简称"本次授予"）及部分限制性股票作废（以下简称"本次作废"， 与本次调整、本次授予合称为"本次激励计划相关事项"）事 ...

二、会议审议情况 与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-038 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日上午 11 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席 刘兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-041 同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划管理办 法>的议案》以及《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关 核查意见。具体内容请详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的 1 相关公告。 2、2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 10 日，公司对本次激励计划拟首次授予 激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与 本次激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 10 月 11 日，公司在中国证监会指 定创业板信息披露网站披露了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号： 2023-049）。 3、2023 年 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-039 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表 了独立意见。 特别提示： 限制性股票的授予价格由5.64元/股调整为5.59元/股 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第四届董事会第十五会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案 已实施完成，根据《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （以下简称"《试行办法》"）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划限制性股 票的授予价格进行调整，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于< ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-034 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记 并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （四）法定代表人：陈加珍 （五）注册资本：50,000 万元整 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）经公司内部研究决定对 全资子公司无锡蠡湖新质节能科技有限公司（以下简称"蠡湖新质"）的公司章程、 法定代表人、主要人员等信息进行了变更。现蠡湖新质已完成相关工商变更登记等 手续，并取得了由无锡市滨湖区行政审批局换发的《营业执照》。具体情况如下： 一、登记备案情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 王洪其 | 陈加珍 | | 主要人员信息 | 陈加珍（董事长）、王洪其 （董事兼经理）、史开旺（董 | 陈加珍（董事长）、史开旺 | | | | （董事兼经理）、王洪其（董 | | | | 事）、林庆民（董事）、谢雅 | | | 事） ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-033 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司内部业务重组进展暨调整组织架 构的议案》，以 2023 年 12 月 31 日为审计、评估基准日，公司以上述相关资产组 经审计的净资产 74,750.16 万元向无锡蠡湖新质节能科技有限公司（以下简称"蠡 湖新质"）增资，其中，5,000.00 万元计入蠡湖新质的注册资本，69,750.16 万 元计入蠡湖新质的资本公积。蠡湖新质的注册资本由 45,000.00 万元增至 50,000.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关 于公司内部业务重组进展暨调整组织架构的公告》。 1 （二）统一社会信用代码：913202115956119696 （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 公司近日 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东兴证券 李金锦 及人员姓名 东北证券 王浩然 时间 2024年5月29日 15:00-16:30 地点 江苏省无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2号 上市公司 董事会秘书 陈 瑶 接待人员姓名 证券事务助理 姚 楠 主要内容如下： ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-032 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案 已获 2024 年 4 月 19 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过。现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 4 月 19 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利 润分配预案的公告》，具体内容如下：以公司总股本 215,316,977 股为基数进行计 算，公司拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不进行公积金转增 股本，不送红股。上述现金分红后，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分配预 案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配预案时股权登记日的总股 本为基数，按照现金分红比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。 2、公司上述利润分配方案披露之日至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实 ...