证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-052 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的公告》（公告编号：2023-047）。 2、召开时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张嘉斌先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 1 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 10 月 17 日在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、何晓恬律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-050 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于公司2023年限制性股票激励计划获得泉州市人民政府 国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》及其相关议案，并于 2023 年 9 月 27 日披露了上述相关事项。随后将草案 及相关材料逐级报送至泉州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"泉 州市国资委"）。 一、泉州市国资委批复情况 2023 年 10 月 12 日，泉州市国资委出具了《泉州市国资委关于无锡蠡湖增 压技术股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（泉国资资本[2023]238 号），泉州市国资委原则上同意《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》。 公司股权激励相关事宜尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 公司将严格按照《公司法》《证券法》《上 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-049 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等 符合中国证监会规定条件的媒体上发布的相关公告。 公司于 2023 年 9 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《无锡蠡湖增压技术股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。根据相关规定， 公司自 2023 年 9 月 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 特别提示 （草案） 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 二〇二三年九月 一、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股 份"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕1 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：蠡湖股份 有限公司 | 股票代码：300694 | 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 | 否 | | | | 定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-046 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日上 午11时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第七次会议。 会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会 主席刘兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 激励试行办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一 致同意实施 2023 年限制性股票激励计划。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构， 形成良好均衡的价值分配体系，激励高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接 影响的管理骨干、业务骨干、技术骨干及其他骨干等诚信勤勉地开展工作，保证公司业 绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特 制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对象诚信、 勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证 公司股权激励计划的顺利实施。 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含分 公司、控股子公司）任职的高级管理人员、对公司整体业绩和持续发展有直接影响的管 理骨干、业务骨干、技术骨干及其他骨干。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对所有激励对象进 行考核。 五、绩效考评评价指标及标准 激励对象当年度 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 二〇二三年九月 声 明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得 的全部利益返还公司。 特别提示 一、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股 份"、"本公司"或"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔2018〕148 号）、《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实 施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督 管理等各项内容，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法根据国家相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"本激励计划"）制订而成，经公司股东大会审议通过后生效。除 特别指明，本办法中涉及用语的含义与本激励计划中该等名词的含义相同。 第二章 管理机构及其职责 第三条 股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本激励计划的实施、变更 和终止。股东大会可以在其权限范围内将与本激励计划相关的部分事宜授权董事会办理。 第四条 董事会是本激励计划的执行管理机构，负责本激励计划的实施。董事会下设 薪酬与考核委员会，负责拟订和修 ...