证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-020 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请融资的议案》。 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司生产经营计划及资金需求，公司及控股子公司于 2024 年度拟向银行等 金融机构申请综合授信总额不超过人民币 18 亿元，有效期自 2023 年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，且不晚于 2025 年 6 月 30 日。在有 效期内，该等授信额度可以循环使用，股东大会授权总经理具体负责办理相关事宜。 本授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、银行承兑汇票等合规 金融机构融资相关业务（具体授信额度、授信期限以实际审批为准）。 二、对公司的影响 本次向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司及控股子公司根据公司生 产经营计划及资金需求，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一 步提高经济效益。目前， ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-024 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于预计公司及子公司 2024 年度开展外汇套期保值和期货套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司 2024 年度使用自有资金开展总额度不超过 1 亿元人民币（或等值外 币）的外汇套期保值业务；公司及子公司拟通过境内商品期货交易所期货合约的方 式开展铝、镍等商品的套期保值业务，审议期限内预计持仓保证金额度上限为人民 币 2,000 万元。现将相关事项公告如下： 一、开展外汇和期货套期保值的目的 公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合 理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易。 公司产 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年度审计报告 二〇二四年三月 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—87 | | --- | | 三、财务报表附注 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 5、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义 务人； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内 容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任领导、董事会秘 书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-028 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司于2024年3月28日上午10时召开了第四届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相 关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十三条 公司下列对外担保行为，须 | | 经股东大会审议通过。 | 经股东大会审议通过。 | | …… | …… | | （六）公司的对外担保总额，达到或超过 | （六）公司及公司控股子公司的对外担保 | | 最近一期经审计总资产的30%以后提供 | 总额，达到或超过最近一期经审计总资产 | | 的任何 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司规范运作和董事、高级管理人员的职务行为进行监督， 不参与公司日常经营管理工作。监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单 位和个人不得干涉。 第二章 监事会组成与职权 第四条 公司监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中 职工代表监事一名。设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。公司职工 代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 ...

第一条 为了进一步规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露 公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司信 息披露制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准备和完整，监事会应当对 内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工 作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2024-014 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 13 时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席刘 兰兰女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 名监事同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现公司 对会计师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王 国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健会计师合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 ...

修订时间：2024 年 3 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范无锡蠡湖增压技术股份有 限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《无锡 蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东；或者 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大 会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本规范的相关规 定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人，非法人组织； （二）控股股东、实际控制 ...