长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少一名独立 董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 前款所称会计专业人员应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-014 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公 司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六 次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议由董事长段志明先生主 持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参 加表决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日通过电话等形式送达至各位 董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定 的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促 进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营管理情况 1、报告期内公司经营情况 报告期，公司实现营业收入 84,809.76 万元，较上年同期增长 31.96%；实现 归属于上市公司股东的净利润 11,245.74 万元，较上年同期增长 23.63%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,957.59 万元，较上年同期增 长 23.57%。报告期内，公司业绩驱动因素主要有以下几点： 1）报告期内，公司产能由期初的300万公里/月提升至期末的600万公里/月， 产能实现大幅增长。在全球光伏装机规模持续增长的背景下，全年主营产品金刚 石线出货量较 2022 年实现较大增长，其中四季度因受光伏行 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-013 截至2024年2月29日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司 股份321,900股，占公司目前总股本的0.12%。回购的最高成交价格为11.89元/股， 最低成交价格为10.79元/股，成交总金额为人民币3,663,340元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格 上限19.00元/股。本次回购股份符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司回 购股份方案等有关规定。 二、其他说明 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召 开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必 需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数 ...

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2024-01 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01  特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观 其他: 参与单位 搜狐网、中金公司、国投证券、财信证券、百分投资、农业银行、民生银行、 名称 大有期货及个人投资者。 时间 2024年2 月23日 地点 公司 上市公司 接待人员 董秘&财务总监：周家华 姓名 公司业务介绍 公司目前的业务发展规划是围绕新能源（光氢储）、半导体产业（含电子消 费品）发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。 其中新能源板块分为光伏、氢能、储能领域，光伏领域已形成产业化的产品 有金刚石线、钨丝绳、高纯石英砂以及正在开发的新产品。目前金刚石线产能在 600万公里/月左右，为降低投资以及制造成本，公司今年主要是通过充分利用现 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-012 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召 开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必 需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币 6,000万元（含本数），回购价格不超过19.00元/股，回购期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 590,000 | 1.30% | 0.21% | | | 2024/ | 2024 | 海通证券 | | | 段志 | 是 | | | | 否 | 是 | 2/7 | /4/17 | 股份有限 | 补充 | | 明 | | | | | | | 2024/ | 2024/ | | 质押 | | | | 510,000 | 1.12% | 0.18% | | | 2/7 | 8/13 | 公司 | | | 合计 | - | 1,10 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-010 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股） 股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份资金总额不 低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币6,000万元（含本数），回购价 格不超过19.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月 内。按回购股份价格上限19.00元/股测算，预计回购股份数量为1,578,947股至 3,157,894股，占公司总股本比例为0.57%至1.13%。具体回购股份的数量以回购方 案实施完毕时实际回购的股份数量为准。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 3、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日 召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股 东权益所必需。本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不 超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过19.00元/股，回购期限自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯 网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年2月2 日）登记在册的前十名股东和前 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-007 第四届监事会第十二次会议决议公告 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的高度认可，为了维护公司 价值及股东权益，增强公众投资者对公司长期价值的认可和投资信心，结合公司 的经营发展前景、财务状况等，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部 分A 股股份。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二 次会议经全体监事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2023 年 2 月 5 日在公司 会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决，会议由监事会主席李彤女士 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长 沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于回购公司 ...