证券代码：300700 证券简称: 岱勒新材 公告编号：2024-069 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：201.60万股（调整后）； - 1 - 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日 召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2021年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 公司分别于2021年12月20日、2022年1月5日召开第三届董事会第十八次会 议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本激励计划的主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量为1070万股 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-074 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议决议，公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会 议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合 的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月11日（星期五）下午15:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-067 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价 格与数量的议案》 经审核，监事会认为：因公司实施 2022 年年度权益分派方案 2023 年年度权 益分派方案，公司对《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予 价格与数量的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划中关于 授予价格与数量调整方法的规定。本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东 大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。 监事会同意本激励计划限制性股票首次及预留授予价格由 11.36 元/股调整 为 4.419 元/股；已授予但尚未归属的限制性股票数量由 716.00 万股调整为 1,804.32 万股，其中首次授予部分由 516 万股调整为 1,300.32 万股，预留授予部 分由 200.00 万股调整为 504.00 万股。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-066 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》能够真实、准确、完 整地反映公司 2024 年第三季度的实际情况，不 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整事项、预留授予部分归属事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | | 5 | | 二、本激励计划首次及预留授予价格与数量的调整情况 | | 7 | | 三、本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的情况 | | 9 | | 四、独立财务顾问意见 | | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 岱勒新材、上市公司、公司 | 指 | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（证券简称：岱勒 | | --- | --- | --- | | | | 新材；证券代码：300700） | | 股权激励计划、限制性股票 | | 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 年限制性股 2021 | | 激励计划、本激励计划、本 | 指 | 票激励计划 | | 计划 | | ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次注销"）所涉及的有关事实进行了 核查和验证，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一）本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-070 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次及预留授予价格与数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议， 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"或"本激励计划"）及公司 2022 年第一次临时股东大会的授 权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划的首次及预留授予价格与数量进 行调整，现将有关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2024-073 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次审议担保事项所涉担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，该控 股子公司资产负债率超过 70%，短期偿债能力一般，相关担保具有一定的风险。 但公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，本次担保的财务风险整体处于公 司的可控范围之内。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"岱勒新材") 第四届董事会第二十一次会议决议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，审 议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为 控股子公司湖南黎辉新材料科技有限公司（以下简称"黎辉新材"）向银行申请 综合授信提供不超过人民币 3,000 万元担保，实际担保金额、种类、期限等以与 银行实际签署的协议为准。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理 相关业务，代表公司 ...

湖南启元律师事务所 关于 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （二）为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件及其复印 件，本所在出具本法律意见书时获得了公司向本所律师作出的如下保证：公司所 提供的所有文件及所述事实均为真实、准确和完整的，相关文件的原件在其有效 期内均未被有关政府部门撤销，且于法律意见书出具日均由其各自的合法持有人 持有；公司已提供了必须的、真实的、全部的原始书面材料、副本材料或口头证 2021年限制性股票激励计划调整及 预留授予部分归属事项的 法律意见书 二〇二四年十月 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司""岱勒新材"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公 司 2021 年限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）提供法律服 务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程、 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2021 年限 ...

关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实 际控制人段志明先生办理了部分股份质押业务的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 司总 | | 为补 | | | 质权 | 质押用 | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 登记 | 到期 | 人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 段志 | 是 | | 6.95% | 1.13 | 否 | 否 | 2024/ | 2027/ ...