浙江天宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年八月 浙江天宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江天宇药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第九条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大 会批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第八条 委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委 员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予 以撤换。 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-065 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映 公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合 并范围内子公司对 2024 年 6 月 30 日的应收账款、其他应收款、存货、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值 损失的资产计提减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计 27,703,583.88 元。具体 情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 情况说明 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -3,114,096.51 | 对应收款项以预期信用损失为基础确认损失准备 | | 存货跌价损失 | 30,817,680.39 | 存货可变现净值与成本孰低的原则计提存货跌价损失 | | 合计 | 27,703,583.88 | - | 浙江天宇药业股份有限公司 关于 2024 年半 ...

浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二四年八月 浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江天宇药业股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、 二分之一以上独立董事或者全 ...

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马 成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-063 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。 2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 2024 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求 存放并使用募集资金，并对募集资金的 ...

浙江天宇药业股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初 | 2024 年 1-6 | 月占 | 2024 年 | 1-6 | 月 | 2024 年 月 | 1-6 | 2024 年 | 6 | 月 30 | 日 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利息 | | 偿还累计发生金 | | | 占用资金余额 | | | 原因 | | | | | 系 | | | | （不含利息） | | （如有） | | | 额 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-062 浙江天宇药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会 议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，董事林洁、朱国荣，独立董事石锦娟、 张国昀、丁寒锋以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持， 公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-064 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 浙江天宇药业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》 等有关规定，现将浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"） 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,99 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-060 浙江天宇药业股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 与专业机构共同投资概述 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）与上海佰诺私募基金管理 有限公司（以下简称"上海佰诺"）及其他有限合伙人签署了《扬州佰诺泽维创 业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），共同投资 扬州佰诺泽维创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"扬州佰诺泽维"、"合 伙企业"）。公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1,000 万元认缴扬州佰 诺泽维的部分份额。上海佰诺为扬州佰诺泽维的基金管理人。 成立日期：2011 年 9 月 15 日 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层 控股股东、实际控制人：王广军 本次投资完成后，公司将成为扬州佰诺泽维的有限合伙人之一，持有其 25.5750%的合伙份额（实际占比以工商登记为准）。合伙企业的资金将 ...

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）阿齐沙坦原料药（新工艺） 于近日通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）审评。现将 相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：阿齐沙坦 剂型：原料药 注册分类：化学药品 4 类 原料药登记号：Y20220000914 与制剂共同审评审批结果：A 二、药品的其他相关情况 阿齐沙坦可用于高血压的治疗。 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-059 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司原料药通过 CDE 审评的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 11 月向 CDE 递交了阿齐沙坦原料药的药品注册申请并获得 受理。阿齐沙坦原料药现已通过CDE审评，尚须取得浙江省药品监督管理局GMP 符合性检查结果为"符合要求"的公示后，方可在国内上市销售。 三、对公司的影响及风险提示 根据 CDE 网站公示，截止公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE 技术 审评通过的厂家有 7 家。公司阿齐沙坦原料药未完成 GMP ...

浙江天宇药业股份有限公司 证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2024-058 尼可地尔片可用于抗心绞痛。 公司于 2022 年 12 月向 CDE 递交了尼可地尔原料药的药品注册申请并获得 受理。尼可地尔原料药现已通过CDE审评，尚须取得浙江省药品监督管理局GMP 符合性检查结果为"符合要求"的公示后，方可在国内上市销售。 三、对公司的影响及风险提示 根据 CDE 网站公示，截止公告日，该原料药除公司外，国内获得 CDE 技术 审评通过的厂家有 26 家。公司尼可地尔原料药未完成 GMP 符合性检查，目前 正在准备向浙江省药品监督管理局申请对该品种进行 GMP 符合性检查。由于受 市场环境变化等因素影响，尼可地尔原料药的国内上市销售时间尚存在不确定性， 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）尼可地尔原料药于近日通 过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称"CDE"）审评。现将相关情况 公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：尼可地尔 剂型：原料药 注册分类：化学药品 4 类 原 ...