作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事经核查认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务 状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，独立董事 同意公司本次计提资产减值准备。 浙江天宇药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 2023 年 10 月 27 日 1 / 1 独立董事：石锦娟 张国昀 丁寒锋 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-055 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 16:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件等方式送达。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司监事会 二〇二三年十月二十七日 监事会认为，董事会编制和审核浙江天宇药业股份有限公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-052 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押暨部分股份解除质押的公告 信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提醒： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东林洁女士持有公 司股份 122,028,474 股，占公司股份总数 347,977,159 股的 35.07%。近日，其所 持有的公司股份质押 1,120 万股并解除质押 1,080 万股。截止目前，林洁女士累 计被质押股份 2,470 万股，占其持有公司股份总数的 20.24%。 一、 股东股份质押的基本情况 三、其他说明 林洁女士资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，累计质押股份不存在平 仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。若公司股价波动到预警线 时，林洁女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司 将持续关注林洁女士的股份质押风险，并根据 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-050 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押暨部分股份解除质押的公告 信息披露义务人屠勇军保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提醒： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东屠勇军先生持有 公司股份 57,109,409 股，占公司股份总数 347,977,159 股的 16.41%。近日，其 所持有的公司股份质押 2,050 万股并解除质押 1,670 万股。截止目前，屠勇军先 生累计被质押股份 2,050 万股，占其持有公司股份总数的 35.90%。 一、 股东股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东屠勇军先生部分股份被质押且部分股份解除 质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 质押股 数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 用 | ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-049 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、药品基本情况 药品名称：坎地沙坦酯片 （英文名：Candesartan Cilexetil Tablets） 剂型：片剂 规格：8mg 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于坎地沙坦酯片的《药品注册证书》。现将相关 情况公告如下： 一、药品情况 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生 产商另有天地恒一制药股份有限公司、重庆圣华曦药业股份有限公司、浙江永宁 药业股份有限公司等 6 家企业。 据统计，2022 年坎地沙坦酯片在国内样本医院（包括城市公立医院，城市社 区医院，县级公立医院，乡镇卫生院）和城市实体药店的销售额约 3.83 亿元（数 1 / 2 据来源于米内网）。 诺得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》，为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及控股子公司使用外汇套期保值工具，累计使用总额度不超过 5 亿美元（或 相同价值的欧元等外币），每笔业务交易期限不超过一年，在上述额度范围内授 权公司财务管理中心负责办理实施，在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期 限自 2022 年度股东大会审议批准之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。公司 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述议案，详见公司于巨 潮资讯网刊登的《2022 年度股东大会决议公告》。 2023 年人民币汇率大幅波动，年初在岸美元/人民币汇率 6.9000, 2023 年 8 月 31 日美元/人民币汇率 7.2595。根据公司财务管理中心初步统计，截止 2023 年 8 月 31 日，公司 2023 年 1-8 月开展的外汇套期保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天宇股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄建飞 | 联系电话：021-68801587 | | 保荐代表人姓名：楼黎航 | 联系电话：021-68801587 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

股票代码：300702 股票简称：天宇股份 浙江天宇药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员 | 浙商证券研究所 孙建、毛雅婷、盖文化；泰康基金 蒋绍垟；沙 | | 姓名 | 钢集团投资控股有限公司 叶侃；兴证全球基金管理有限公司 | | | 谢长雁；淡水泉 谢兵；涌津投资 漆昱霏；源乘投资 苏柳竹； | | | 中泰证券研究所 陈骑书话、李建；明亚基金 郑丽娟；博时基金 | | | 张之瑞；华创证券研究所 万梦蝶；财通资管 易小金；中欧基金 | | | 田川；高毅资产 万明亮；中金证券研究所 吴婉桦、张琎；兴业 | | | 证券研究所 林光宇；中信证券研究所 朱家成；大智慧金融信息 | | | 研究院 卢政扬；申万菱信基金管理有限公司 路辛之；国泰君安 | | | 证券研究所 吴晗；招商证券研究所 侯彪、许菲菲；慎知资产 高 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,346,388,741.24, a decrease of 8.65% compared to ¥1,473,933,750.74 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.26% to ¥68,112,364.75 from ¥94,949,421.23 year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥51,039,743.35, a decline of 148.61% compared to ¥104,992,880.79 in the previous year[24]. - The basic earnings per share decreased by 25.93% to ¥0.20 from ¥0.27 in the same period last year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,348,668,593.54, down 1.05% from ¥6,415,749,761.32 at the end of the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 7.36% to ¥112,828,528.55 from ¥105,091,309.92 year-on-year[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.93% from 2.52% in the same period last year[24]. - The company reported a loss of -¥54,560,069.68 from non-operating financial activities[28]. - The gross profit margin for the reporting period was 39.76%, an increase of 11.66% year-on-year, primarily due to changes in the sales product structure of generic drug raw materials and intermediates[54]. - The company achieved operating revenue of 1,346.39 million yuan, a decrease of 8.65% compared to the same period last year[49]. Research and Development - The company has invested significantly in R&D to capture market opportunities as patents for key drugs expire, with a focus on cardiovascular drugs, which are expected to become important growth drivers in the future[34]. - The company’s product development strategy includes a focus on the synthesis and production of APIs in anticipation of patent expirations, with a timeline of 8-10 years for R&D before patent expiration[34]. - The company’s R&D investment increased by 10.61% to CNY 125.41 million, reflecting a commitment to innovation and development[63]. - The company has established three R&D centers in Zhejiang, Jiangsu, and Shanghai, covering approximately 8,000 square meters, enhancing its R&D capabilities across the entire pharmaceutical value chain[43]. - Research and development expenses increased to CNY 122,316,672.80, up 15.5% from CNY 105,917,288.58 in the previous year[178]. Market Strategy - The company has established long-term partnerships with various domestic pharmaceutical distributors, ensuring nationwide coverage of its products across multiple sales channels, including medical, retail, third-party terminals, and e-commerce[35]. - The sales strategy involves direct sales to international pharmaceutical companies and partnerships with domestic foreign trade companies to enhance market reach[40]. - The company is focusing on market expansion and new product development to enhance its competitive position[81]. - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on innovative treatments in the oncology sector[125]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 18% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[125]. Operational Efficiency - The company is committed to enhancing operational efficiency and building industry-leading comprehensive operational capabilities[32]. - The procurement model is centralized, with a focus on quality and timely supply, aiming to reduce supply chain costs and improve inventory management[37]. - The production model includes dedicated workshops for high-demand products and multi-functional workshops for custom orders, ensuring flexibility and efficiency[38]. - The company emphasizes quality management and environmental health and safety (EHS) in its production processes, ensuring compliance with industry standards[39]. - The company has established a robust supplier management system to enhance the quality and cost-effectiveness of raw materials[38]. Environmental Compliance - The company has established strict environmental control systems and invested in waste treatment equipment, but may face increased costs due to stricter government environmental regulations[97]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within regulatory limits, reflecting a commitment to environmental sustainability[112]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, regularly conducting training and drills to enhance employee awareness[119]. - The company is classified as a key pollutant discharge unit and complies with various environmental protection laws and regulations[111]. - The company faced an administrative penalty of 96,175 yuan due to environmental violations, including unauthorized construction and non-compliance with emission standards[121]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 347,977,159, with no changes in the overall percentage[153]. - The total number of restricted shares at the end of the period is 139,245,114 shares, with 6,408 shares released and 603,305 shares newly restricted during the period[154]. - Lin Jie holds 35.07% of the shares, totaling 122,028,474 shares, with 30,507 shares pledged[157]. - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or stock buyback activities[153]. - The report indicates that there are no special voting rights or preferred shareholders at the end of the reporting period[156]. Financial Management - The company reported a fundraising target of up to 900 million yuan, with a commitment to not engage in new financial business investments for 36 months after the fundraising is completed[126]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period, maintaining a conservative investment strategy[88]. - The company has not reported any changes in the use of raised funds during the reporting period[83]. - The company has established strict internal controls and risk management measures for its foreign exchange hedging activities[86]. - The company has not engaged in any entrusted financial management during the reporting period[84].

作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》 和公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第二次会议相关事项进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 一、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见 浙江天宇药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 公司独立董事经核查认为：公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 1 / 2 三、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 公司独立董事经核查认为： ...