浙江天宇药业股份有限公司 独立董事独立意见 浙江天宇药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 作为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届 董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见 我们一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于生产经 营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东 利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变 相改变募集资金用途；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-068 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司全资子公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司浙江京圣药业有限 公司（以下简称"京圣药业"）于 2023 年 8 月 16 日至 8 月 22 日期间接受了美 国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 CGMP（即现行药品生产质量管 理规范）现场检查。近日，京圣药业收到了 FDA 签发的现场检查报告（EIR）， 确认本次检查已完成并通过现场检查。现将本次 FDA 现场检查的具体情况公告 如下： （二）公司地址：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 27 号 （三）检查事由：批准前检查 （四）检查结果：零缺陷通过 二、对公司的影响 一、FDA 现场检查的相关信息 （一）公司名称：浙江京圣药业有限公司 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 2 / 2 本次是京圣药业首次接受并通过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 注销部分募集资金专户的核查意见 公司向特定对象发行股票募投项目"年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮等 6 个医药 中间体技改项目" 已于 2022 年初投入使用，募集资金专户的可用余额为人民币 2,677,898.69 元（包含利息收入净额 1,709,179.91 元），为了提高公司账户管理 及资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该募集资金相关账户中剩余少量 节余资金用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再 使用，公司对募集资金专户进行销户。此外，公司 2020 年向特定对象发行股票 募集资金过渡账户因利息收入目前仍有节余，募集资金专户的可用余额为人民币 809,395.38 元，计划一并用于永久补充流动资金且注销相关的募集资金账户。以 上募集资金专户实际永久补充流动资金金额以专户注销当日的余额为准。 上述募集资金专户销户后，公司及子公司临海天宇与保荐机构中信建投证券 股份有限公司同中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行及中信银行股份有限 公司台州黄岩支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 中信建投证券股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-066 浙江天宇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目 建设的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时 归还至募集资金专用账户。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构 出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 11,117,974 股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-065 浙江天宇药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2023 年 11 月 21 日 9:30 在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议 通知于 2023 年 11 月 15 日以书面、电话、电子邮件方式送达。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席马成先生主持， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 浙江天宇药业股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十二日 2 / 2 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金， 不存在变相改变募集资金用途的情 ...

关于浙江天宇药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对天宇股份使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 中信建投证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，天宇股份向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 11,117,974 股， 发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资金 899,999,995.30 元，坐扣承销和保 荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元，已由主承销商中信建 投证券于 20 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-067 浙江天宇药业股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"天宇股份"）于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金 专户的议案》，公司向特定对象发行股票募投项目"年产 670 吨艾瑞昔布呋喃酮 等 6 个医药中间体技改项目"已于 2022 年初投入使用，募集资金专户的可用余 额为人民币 2,677,898.69 元（包含利息收入净额 1,709,179.91 元），为了提高 公司账户管理及资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该募集资金相关账 户中剩余节余资金用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金账户。此外， 公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金过渡账户因利息收入目前仍有节余， 募集资金专户的可用余额为人民币 809,395.38 元，计划一并用于永久补充流动 资金且注销相关的募集资金账户。以上 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-063 浙江天宇药业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 信息披露义务人林洁保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提醒： 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东林洁女士持有公 司股份 122,028,474 股，占公司股份总数 347,977,159 股的 35.07%。近日，其所 持有的公司股份质押 262 万股。截止目前，林洁女士累计质押股份 2,732 万股， 占其持有公司股份总数的 22.39%。 一、 股东股份质押的基本情况 公司于近日获悉公司控股股东林洁女士部分股份进行质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为 第一大 | 质押股 数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-062 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司全资子公司通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）子公司临海天宇药业有限 公司（以下简称"临海天宇"）于 2023 年 9 月 11 日至 9 月 15 日期间接受了美 国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 CGMP（即现行药品生产质量管 理规范）现场检查。近日，公司收到了 FDA 签发的现场检查报告（EIR），此次 检查以 VAI（自愿行动项）的结果顺利通过本次现场检查。现将本次 FDA 现场 检查的具体情况公告如下： 一、FDA 现场检查的相关信息 （一）公司名称：临海天宇药业有限公司 （二）公司地址：浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第五大道 15 号 （三）检查事由：（无预先通知的）有因检查 （四）检查范围：目前公司 GMP 质量体系运行和上次 FDA 检查整改跟踪 二、对公司的影响 本次公司收到 FDA 现场检查报 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2023-061 浙江天宇药业股份有限公司 关于全资子公司药品获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江诺得药业 有限公司（以下简称"诺得药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的关于普瑞巴林胶囊的《药品注册证书》。现将相关 情况公告如下： 一、药品情况 是否处方药：是 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 药品批准文号：国药准字 H20234482 1、药品基本情况 药品名称：普瑞巴林胶囊 （英文名：Pregabalin Capsules） 剂型：胶囊剂 规格：150mg 药品批准文号有效期：至 2028 年 11 月 13 日 2、药物的其他情况 普瑞巴林胶囊是带状疱疹后神经痛药，用于治疗带状疱疹后神经痛和纤维肌 痛。 根据国家药监局网站数据查询，截至公告日，该制剂除诺得药业外，国内生 产商另有齐鲁制药有限公司、华润双鹤药业股份有限公司 ...