本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称"九 典宏阳"）向银行申请总额不超过 7.9 亿元的综合授信额度提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次担保事项需提交股东大会审议。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 二、被担保方基本情况 湖南九典制药股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 1、名称：湖南九典宏阳制药有限公司 统一社会信用代码：91430122344723202P 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：范朋云 注册资本：贰亿叁仟叁佰柒拾贰万玖仟伍佰元整 成立日期： ...

关于湖南九典制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字（2024）1100168号 众环专字（2024）1100168 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是九典制药公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会始终恪守《公司法》、《证券法》等法律法规，严格 遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，同时紧密结合《公司章 程》及《董事会议事规则》的要求，忠实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤 勉敬业，尽职尽责，全面推进公司各项工作，努力促进公司健康、稳定、持续发 展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营概况 报告期内，公司实现营业收入 26.93 亿元，较上年同期增长 15.75%；归属 于上市公司股东的净利润 3.68 亿元，较上年同期增长 36.54%；归属于上市公司 股东的扣非后净利润 3.40 亿元，较上年同期增长 36.91%。 湖南九典制药股份有限公司 主要经营指标如下： 单位：元 | 经营指标 | 2023 年度 | | | | 2022 年度 | | 同比增长率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,692,511,461.2 ...

湖南九典制药股份有限公司 2024 年-2026 年发展战略规划 一、总体发展战略 以研发为驱动，以营销为中心，以大健康产品为新动能，以生产为基石，以 制度为纲，以奋斗者为本。 二、以研发为驱动 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）是研发驱动型企业，自成 立以来就高度重视产品研发和技术储备，拥有较为深厚的研发底蕴。公司目前的 研发是以仿制药为基础，重点发展高端制剂、改良型新药，特别是经皮给药制剂， 逐步走向创新药。未来公司将坚持以仿制药托举新药，以创新引领未来的研发战 略。 在团队结构方面，公司将加强临床研究团队的建设，以适应众多的改良型新 药研发和创新药研发，高质量完成已获得临床批件的改良型新药；加强创新药团 队建设，着力开展创新药的研究；组建大健康产品研究团队，以发展新动能，包 括健康食品和器械。 在适应症方面，公司将从现有优势的镇痛领域，加快向消化系统、呼吸系统、 心脑血管等领域拓展，为未来的市场开拓提供更多的产品，造福广大消费者。 在研发模式方面，公司将以自主研发为主，同时积极"走出去"，加强与业 内优秀的科研机构交流合作，共同开展技术研发和成果转化，快速推出一批产品， 丰富临床、OTC、电商 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙) （以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计机构，并提交股东大会审议。 现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 ...

一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规 定，报 ...

湖南九典制药股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和湖南九典 制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 二、续聘年审会计事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十五次会议，2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，鉴于中审众环在为公司提供 2022 年度审 计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续 聘中审众环作为本公司 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the current period reached ¥590,896,382.47, an increase of 17.74% compared to ¥501,873,303.51 in the previous period[32]. - Net profit attributable to shareholders was ¥125,669,473.12, reflecting a significant growth of 63.44% from ¥76,890,546.67 in the same period last year[32]. - Basic earnings per share rose to ¥0.36, a 63.64% increase compared to ¥0.22 in the prior period[32]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 125,669,473.12, an increase from CNY 76,890,546.67 in Q1 2023, representing a growth of 63.6%[45]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.36, compared to CNY 0.22 in Q1 2023, reflecting a 63.6% increase[45]. Cash Flow - Net cash flow from operating activities rose by 142.47% to CNY 238,171,199.76, attributed to increased sales collections[7]. - The cash flow from operating activities was not explicitly detailed, but the net increase in cash and cash equivalents was CNY 108,848,481.01 for Q1 2024, compared to CNY 11,273,537.24 in Q1 2023[49]. - Net cash flow from operating activities was $238,171,199.76, significantly up from $98,228,739.03 year-over-year[52]. - The company's cash flow from financing activities decreased by 106.27% to CNY -2,949,833.82, mainly due to a reduction in project loans[7]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was negative at CNY -2,949,833.82, compared to a positive CNY 47,040,354.71 in Q1 2023[49]. Assets and Liabilities - The total assets of the company reached approximately 2.96 billion RMB, up from 2.87 billion RMB, indicating a growth of about 3.74%[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,958,277,158.44, representing a 3.03% increase from ¥2,871,199,809.89 at the end of the previous year[32]. - Total liabilities decreased to CNY 851,455,082.07 in Q1 2024 from CNY 897,929,910.35 in Q1 2023, a reduction of approximately 5.2%[41]. - The total equity attributable to the parent company increased to CNY 2,106,822,076.37 in Q1 2024 from CNY 1,973,269,899.54 in Q1 2023, marking a growth of about 6.7%[41]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 66,451,952.40 in Q1 2024 from CNY 58,830,636.97 in Q1 2023, representing an increase of approximately 12.5%[41]. Income and Expenses - The company's income tax expense increased by 122.19% to CNY 19,960,829.75, reflecting higher profits[7]. - Financial expenses increased significantly by 4390.10% to CNY 4,032,529.95, mainly due to convertible bond interest[7]. - Research and development expenses for the current period were ¥40,928,107.97, slightly down from ¥42,597,978.69 in the previous period[32]. - The company reported a significant increase in other income, which rose to ¥24,872,049.39 from ¥9,223,493.74 in the previous period[32]. Investments and Growth Strategy - The company plans to expand its product offerings, including new medical and health products, as part of its growth strategy[21]. - The company is focusing on research and development of new technologies and products to enhance its market position[21]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market presence and operational capabilities[21]. Changes in Financial Position - The total amount of trade financial assets increased by 44.98% to CNY 130,906,550.68, driven by an increase in financial products[5]. - The company reported a significant increase in trading financial assets from approximately 90.29 million RMB to 130.91 million RMB, a growth of about 45%[23]. - The company's other receivables increased by 40.04% to CNY 5,207,443.44, mainly due to an increase in petty cash[5]. - The accounts receivable financing decreased by 34.90% to CNY 31,193,615.47, due to the endorsement transfer of notes[5]. - The company's accounts receivable decreased from approximately 545.57 million RMB to 432.77 million RMB, a decline of about 20.65%[23].

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性与公司成长性 的匹配 本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符 合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关 承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果，资本公积金转增股本有利于优化 公司股本结构，增强股票流动性。 三、其他说明 1、若自 2024 年 3 月 29 日至权益分派实施公告确定的股权登记日期间，公 司总股本发生变动的，公司将以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本为 基数，维持每股分配金额不 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）1100032 号 湖南九典制药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）1100032 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 九典制药公司 2023年12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于九典制药公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...