证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-020 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016），为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将股东大会的有关事项提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会 议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 ...

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建阿 石创新材料股份有限公司（以下简称"阿石创"、"公司"、"上市公司"）2020 年 向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2023 年 12 月 31 日，阿 石创 2020 年向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构 | 兴业证券股份有限公司 | | --- | --- | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥957,927,296.54, representing a 37.86% increase compared to ¥694,831,276.76 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 12.86% to ¥12,272,428.72 from ¥14,083,603.32 in the previous year [22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥13,692,672.89, a decline of 81.74% compared to -¥7,534,368.23 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,686,355,489.21, an 18.59% increase from ¥1,422,054,432.23 at the end of 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.08, down 11.11% from ¥0.09 in 2022 [22]. - The company reported a net profit of -¥3,040,586.78 in Q1 2023, followed by a profit of ¥10,961,460.99 in Q2, and a profit of ¥5,889,363.05 in Q3, but a loss of -¥1,537,808.54 in Q4 [24]. - The company received government subsidies amounting to ¥10,982,146.58 in 2023, compared to ¥9,462,753.87 in 2022 [27]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥755,383,596.89, a slight increase of 1.89% from ¥741,360,328.07 at the end of 2022 [22]. Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved revenue of CNY 958 million, a year-on-year increase of 37.86%, with a gross margin of 11.63%, down 2.61% [43]. - Revenue from the flat panel display sector reached CNY 308 million, up 44.45% year-on-year, with a gross margin of 22.59%, a decrease of 1.20% [43]. - Revenue from the optical communication sector was CNY 119 million, a year-on-year decline of 28.13%, with a gross margin of 8.65%, down 1.27% [43]. - Revenue from the energy-saving glass sector reached CNY 110 million, a year-on-year increase of 17.58%, with a gross margin of 8.25%, up 1.19% [44]. - The engineering new materials segment saw a significant increase in revenue to ¥365,692,671.42, up 163.86% year-on-year, making up 38.18% of total revenue [47]. Strategic Initiatives - The company is exploring new product development and technological advancements to enhance its market position [8]. - The company is preparing for potential market expansion and strategic acquisitions to drive growth [8]. - The company aims to strengthen its financial performance by focusing on stable customers with good credit ratings [9]. - The company is focusing on expanding its market share in the optical communication sector while developing new applications for PVD optical pigments [46]. - The company is committed to improving employee engagement through cultural training and enhancing the work environment for technical staff [8]. Research and Development - The company has developed high-value-added products such as silver alloy targets, tungsten alloy targets, and aluminum alloy targets, which have successfully entered the verification stage with downstream manufacturers [43]. - The company has established a PVD thin film laboratory to provide a one-stop solution for customers, including film design, performance analysis, and technical support [41]. - The company has over 250 main production equipment and more than 100 research and testing devices, enhancing its R&D capabilities [35]. - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and has received over 100 authorized patents, reflecting its strong innovation capabilities [35]. - The number of R&D personnel increased by 25.45% from 55 in 2022 to 69 in 2023, with a proportion of 15.00% of total employees [61]. Risk Management - The company is implementing measures to mitigate raw material price volatility risks, including diversifying suppliers and utilizing futures hedging [6]. - The company has established a customer credit management mechanism to reduce the risk of bad debts from accounts receivable [9]. - The company is actively monitoring market conditions to adjust product pricing in response to raw material price fluctuations [6]. - The company has engaged in raw material futures hedging to mitigate operational risks from price fluctuations, ensuring effective risk management [77]. - The company has established a management system for futures hedging to strengthen internal controls and risk prevention measures [77]. Corporate Governance - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, ensuring independent operation from its controlling shareholder [96]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder [102]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, allowing for independent financial decision-making [102]. - The company has implemented a series of human resource management regulations to enhance talent acquisition and development, ensuring a high-quality workforce [153]. - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management, linking compensation to performance metrics [150]. Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 152,852,499 shares, with no bonus shares issued [9]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy, ensuring that minority shareholders have opportunities to express their opinions [138]. - The company has committed to using the raised funds for specific projects, ensuring compliance with regulatory requirements [82]. - The company has established a commitment to adjust the share reduction price based on any dividend or capital increase events during the lock-up period [184]. - The company will compensate investors for any economic losses caused by unfulfilled commitments, using cash dividends if necessary [187]. Environmental Responsibility - The company adheres to strict environmental protection laws and standards, ensuring compliance with multiple regulations including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law [169]. - The subsidiary, Dingchuang Henglong, has maintained compliance with environmental impact assessments and has not engaged in any unpermitted projects during the reporting period [170]. - The company invested a total of 1.86 million RMB in environmental protection measures during the reporting period [177]. - The company has established an environmental self-monitoring plan and the monitoring results meet relevant emission standards [175]. - The total emissions of sulfur dioxide from Dingchuang Henglong were reported at 94.16 kg per year, well within the regulatory limits [171].

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司监事会 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候 选人的议案》，公司监事会提名张涛晓女士为公司第四届监事会非职 工代表监事候选人（上述监事候选人简历及基本情况详见附件）。 经审查，张涛晓女士具备《公司法》等法律法规和 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名许煦为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-019 福建阿石创新材料股份有限公司 关于重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，案件尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：1,170 万元(不含资金占用利息及违约赔偿）； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉 讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 因设备定作合同纠纷，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）以广东腾胜科技创新有限公司被告，向福州市长乐区人 民法院起诉。 近日，公司收到福州市长乐区人民法院通知，法院已决定立案审 理，案号：(2024)闽 0112 民初 2819 号。 二、有关本案基本情况 （一）双方当事人 原告：福建阿石创新材料股份有限公司 2、判令被告向原告退还货款 7,020,000 元并支付资金占用费（自 合同解除之日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率计算至实际付清 ...

根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政 策的公告》（财政部 税务总局公告【2023】43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进 项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。 经福建省工信厅会同同级科技、财政、税务部门确定，福建阿石 创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）获 2023 年度高新技术 企业再次认定后即符合先进制造业企业条件，可享受 2023 年度增值 税加计抵减的税收优惠政策。公司今日收到由福建省科学技术厅、福 建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》（发证日期：2023 年 12 月 28 日；有效期：三年）。 经江苏省科学技术厅会同财政厅、税务局部门确认，常州苏晶电 子材料有限公司（以下简称"子公司"）已获得 2022 年度高新技术 企业认定，符合先进制造业企业条件，可享受 2023 年度增值税加计 抵减的税收优惠政策。 综上，经公司财务部门核算，并年度审计机构确认，2023 年度 公司及子公司已申报可享受增值税加计抵减合计金额 4,870,201.69 元。 证券代码：30070 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-018 福建阿石创新材料股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联 合颁发的《高新技术企业证书》。 一、证书相关情况 企业名称：福建阿石创新材料股份有限公司 证书编号：GR202335001759 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有 效 期：三年 二、对公司的影响 根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通 过高新技术企业认定后，将连续三年（2023 年至 2025 年）继续享受 高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财 务数据。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人许煦作为福建阿石创新材料股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人董 事会提名为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-009 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于 公司聘任 2024 年度外部审计机构议案》，拟续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年 度外部审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服 务的经验与能力，该所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公 司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告 客观、完 ...