福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第二章 职责权限 1 第七条 除上述职权外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 决策程序和议事规则 第八条 公司独立董事根据实际需要定期或不定期召开独立董事专门会议。半数以上 独立董事提议可以召开独立董事专门会议。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 2 第六条 公司独立董事行使下列特别职权前应当经独立董事专门会议讨论： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东大会； (三) 提议召开董事会会议； (四) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。 第九条 独立董事专门会议原则上应当于召开前三天通知全体独立董事。经与会独立 董事一致同意，可以豁免通知时限。 第十条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证与会独立董事能够充分沟通并 表达意见的前提下，可以 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑守光） 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑守光） 本人作为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定， 勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥了独 立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现 将2023年度履行职责的基本情况做如下汇报： 一、独立董事的基本情况 本人郑守光，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1994年6月至1999年12月任福建石油总公司结算中心副主 任；2000年1月至2016年1月历任中国石化股份公司 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王建宾作为福建阿石创新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 董事会提名为福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称 该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过福建阿石创新材料股份有限公司第_ 四_届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：__________________ ...

福建阿石创新材料股份有限公司 Fujian Acetron New Materials Co., Ltd. 福建阿石创新材料股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况报告 2024 年 4 月 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 5、首席合伙人：李惠琦 6、执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 7、历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京 市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并 2、成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 福建阿石创新材料股份有限公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 225 名 ...

福建阿石创新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定 的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中 国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合 公司实际情况，特制定公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展 战略规划以及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国 证监会、深交所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规 划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的 连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及相关规定的前提下，充分重 视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同 时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事 和公众投资者的意见。 三、公司未来三年（ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人福建阿石创新材料股份有限公司董事会现就提 名许煦为福建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福 建阿石创新材料股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建阿石创新材料股份有限公 司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-013 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会任期即将届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人 的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的 议案》，公司董事会提名陈钦忠先生、陈本宋先生、李强先生、陈峥 伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，王建宾先生、郑守光 先生（会计专业人士）、许煦女士为公司第四届董事会独立董事候选 人（上述董事候选人简历及基本情况详见附件）。 公司董事会提名委员会已对 ...

福建阿石创新材料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，福建阿石创新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事兰邦胜先 生、郑守光先生、王建宾先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事兰邦胜先生、郑守光先生、王建宾先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-011 福建阿石创新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年开展原材料期货套期保值业务的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》以及公 司编制的《开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，同意公司及 其子公司使用自有资金开展金、银、铜期货产品套期保值业务，业务 期间为自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如 下： 一、开展期货套期保值业务的目的和必要性 金、银、铜是公司生产产品的主要原材料，随着公司市场的不断 开拓，公司对金、银、铜的需求日益增长；而金、银、铜作为商品期 货市场主要的交易品种，受国际、国内经济形势发展以及市场供求量 的影响，其价格亦随之波动，对公司原材料的采购成本以及公司产品 的库存价值产生一定影响。同时，如果公司只是单一依靠在传统现货 市场实施采购金、银、铜原材料 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月26日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二 十一次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议 案》。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况 公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报 告（致同审字（2024）第351A015718号），2023年度母公司实现净利润 6,233,322.17元，根据《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》 的有关规定提取法定盈余公积623,332.22元后，加上年初未分配利润 132,584,754.75 元，减去2023年度实施分配的2021年度现金分红派 发的1,528,524.99元,截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利 润为136,666,219.71元；公司合并财务报表2023年度实现归属于母公 司所有者的净利润12,272,428.72元，提取法定盈余公积623,332.22 元，加上年初未 ...