证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-027 福建阿石创新材料股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了与广东腾胜科技创新有限公司（以下简称"广东 腾胜"）的诉讼事项，详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-019）；案 件尚未判决。 近日，公司收到福州市长乐区人民法院通知，广东腾胜就上述诉 讼提出反诉。 一、有关反诉基本情况 （一）反诉人基本情况 反诉原告诉称反诉被告无理由拖延设备验收的正常进行，应视为 合同设备约定的其中 351 万元设备款项付款条件已成就。 （四）反诉请求 1、依法要求反诉被告支付卷对卷磁控溅射镀膜机设备款人民币 351 万元整； 2、反诉的诉讼费用由反诉被告承担。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司没有应披露而未披露的重 大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的后续公告或定期 报告。 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：阿石创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张钦秋 | 联系电话：0591-38281703 | | 保荐代表人姓名：陈 杰 | 联系电话：021-68982346 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 公司控股股东、实际控制人陈钦忠和 | 是 | 不适用 | | 陈秀梅关于公司股份锁定的承诺 | | | | 2. 公司其他自然人股东和法人股东关 | 是 | 不适用 | | 于公司股份锁定的承诺 | | | | 3. 公司实际控制人控制的其他企业持 | 是 | 不适用 | | 股意向及减持意向的承诺 | | | | 4. 公开发行前持有公司 5%以上股份股 | 是 | 不适用 | | 东的持股意向及减持意向的承诺 | | | | 5. 发行人及其控股股东、发行人董事及 | | | | 高级管理人员关于稳定股 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-025 福建阿石创新材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举蒋丽娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日 以专人通知的形式向全体监事发出，经全体监事同意，本次会议由蒋 丽娟女士主持，会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-023 福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。 6、现场会议主持人：陈钦忠 董事长 7、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议 事规则》等制度的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 8 人，代 表公司有表决权股份 72,596,326 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份 总数的 47.4944％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 4 人，代表公司有表 决权股份 72,537 ...

上海市锦天城律师事务所 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：福建阿石创新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受福建阿石创新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《福建阿石创新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-026 福建阿石创新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案》、《关于 监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》等 相关议案。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，分别审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、 监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相 关事宜公告如下： 独立董事：王建宾先生、郑守光先生、许煦女士 公司第四届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-024 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举陈钦忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 详细内容请见公司同日在指定媒体披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第四届董事会各委员会委员的议案》 福建阿石创新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日在福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 17 日 以邮件的形式向全体董事发出。经全体董事同意，会议由陈钦忠召集 和主持，会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事 7 名，公司监事及拟 聘任的高级管理人员 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-022 参与方式一：在微信小程序中搜索"经证云路演"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了《公司 2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司 定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00 至 16:00 时在"经证云 路演"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"经证云路演"小程序参 与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问 题，提问通道自发出公告之日起开放。 投资者依据提示，授权登入"经证云路演"小程序，即可参与交 流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长、总经理陈钦忠 ...

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-021 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-016）。经事 后核查发现，原公告中因工作人员笔误，提案 11.00 存在手误重字， 提案 14.03 中独立董事许煦女士名字误写为"许熙"；为此，现对原 公告内容进行相应更正。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详 见附件。由此给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者 谅解。 特此公告。 福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附件 福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述 ...

Grant Thornton 致同 关于对福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的 回复 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 2-1 致同会计 时到 关于福建阿石创新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复 致同专字(2020)第 351ZA08729 号 深圳证券交易所: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们")于 2020 年 7 月 27 日收到了福建阿石创新材料股份有限公司(以下简称"阿石创"、"公 司"、"发行人"）转来的深圳证券交易所出具的《关于福建阿石创新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020071 号, 以下简称"问询函")。按照该问询函的要求,对问询函中提出需要会计师发表 意见的有关问题,我们对阿石创相关资料进行了核查,现就有关事项说明如 下： 说明: 1、如无特别说明,本《关于福建阿石创新材料股份有限公司申请向特定 对象发行股票审核问询函的回复》(以下简称"本问询回复")中的简称或名词 释义与《福建阿石创新材料股份有限公司 2020年向特定对象发行股票募集说 明书》(以下简称"《募集说明书 ...