证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-011 聚灿光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要 求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审 议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-001 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为 2023 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》 董事会审议通过了《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》。 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体董事，于 2024 年 1 月 26日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-004 聚灿光电科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过，决定于2024年2月19日召开公司2023年年度股东大会。现将 会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年2月19日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2 月19日09:15-15:00。 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-007 聚灿光电科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全体董事、监事及高级 管理人员购买责任保险。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司为董监高购买责任险的议案》。现将具体情况公告如下： 1、投保人：聚灿光电科技股份有限公司 2、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、保额：不超过 20,000 万元/年 4、保费：不超过 50 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：每年度 公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事 宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今 后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表 决，并将该议案提请公司2023年年 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱火生） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司共召开董事会会议十一次，本人全部亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。 ...

事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苏侃） 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于在上 市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用。 现就本人2023年度的履职情况报告如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 作为独立董事，本人在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料， 并全面了解公司运营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上 积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了独立 董事的积极作用。 2023年度，公司召开董事会会议共计十一次， ...

审计报告 聚灿光电科技股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 124 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022 年创业板向特定 对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对聚灿光电 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元， 募集资金总额为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用后，实际募 集资金金额为 108,155.02 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2024]215Z0011 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,480,924,742.72 | 2,028,573,126.72 | 22.30% | | 营业成本 | 2,221,940,295.78 | 1,843,846,068.56 | 20.51% | | 营业利润 | 79,068,027.31 | -77,797,225.23 | 201.63% | | 净利润 | 121,153,612.84 | -63,296,989.85 | 291.41% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 121,569,090.89 | -183, ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会， 对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立 行使监事会职责。 | 序号 | 会议编号 | | | 会议时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 | 02 | 月 | 27 | 日 | | 2 | 第三届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 10 | 日 | | 3 | 第三届监事会第十五次会议 | 2023 | 年 | 04 | 月 | 27 | 日 | | 4 | 第三届监事会第十六次会议 | 2023 | 年 | 07 | 月 | 19 | 日 | | 5 | 第三届监事会第十七次会议 | 2023 | 年 | 08 | ...