聚灿光电科技股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对公司2023年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自 我评价报告》。公司监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，现发表 审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二四年一月二十六日 ...

聚灿光电科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事苏侃、朱火生、黄荷暑的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事苏侃、朱火生、黄荷暑的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十六日 ...

中信证券股份有限公司 关于聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度关联交易情况及预计 2024 年关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为聚灿光 电科技股份有限公司（以下简称"聚灿光电"或"公司"）2022年创业板向特定 对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对2023年度 关联交易及预计2024年度关联交易进行了专项核查，发表如下核查意见： 一、2023年度关联交易情况 （一）经常性关联交易 2023 年度，公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、监事及高级管理人员的薪酬 | | 527.01 | | 539.38 | 除上述支付给董事、监事及高级管理人员薪酬之外，2023 年度公司与关联 方不存在其他经常性关联交易。 （二）偶发性关联交易 1、 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-002 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会议 （以下简称"会议"） 通知于 2024 年 1 月 16 日送达全体监事，于 2024 年 1 月 26 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会的全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》等有关规定要求，本着对公司及全体股东负责的原则，切 实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则，积极 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-006 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过14.00 亿元自有闲置资金进行现金管理，上述额度内，资金可以滚动使用。 现将相关情况公告如下： 一、投资理财概述 1、投资目的 在未来12个月内，公司、子公司及下属孙公司拟任一时点使用余额不超过 14.00亿元自有闲置资金进行现金管理。上述额度内，资金可以滚动使用。业经 公司第三届董事会第二十一次会议审议同意，公司及子公司可使用不超过8.00亿 元的闲置募集资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过22.00 亿元。 3、投资品种 为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产 品（包括但不限于无履约风险的国债逆回购和短期理财产品等）。不 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 聚灿光电科技股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于聚灿光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]215Z0019 号 聚灿光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了聚灿光电科技股份有限 公司（以下简称聚灿光电）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 1 月 26 日出具了容诚审字 [2024]215Z0011 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员 ...

聚灿光电科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月26日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023 年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023年年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报 告确认，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 121,153,612.84 元，未分配利润 358,976,073.59 元；母公司净利润 55,881,595.73 元，未分配利润 353,564,202.47 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本 年度可供分配利润为 353,564,202.47 元。 1、利润分配预案的具体内容 提 ...

聚灿光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄荷暑） 2023年度，公司召开了三次股东大会，本人亲自列席，认真听取了与会股东 的意见和建议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年度 经营活动情况进行了认真的了解和查验，并就关键问题在评议和核查后，均发表 同意的独立意见。具体情况如下： 1、2023年2月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，本人对《关于2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》《关于2022年年度利 润分配预案的议案》《关于续聘公司外部审计机构的议案》《关于2023年度董事 及高级管理人员薪酬的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于向银 行申请贷款授信额度的议案》《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》《关于为公司授信提供担保的议案》《关于开展票据池业务的议案》 《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》《关于公司为 董监高购买责任险的议案》发表独立意见。 各位股东及股东代表： 本人作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-005 聚灿光电科技股份有限公司 关于续聘公司外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘 公司外部审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司审计委 员会审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 本公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年报审计机构，该所在 2023 年度 为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事 证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何 刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-074 聚灿光电科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事 会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》， 同意公司及子公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金、不超过 8.00 亿元的闲置 自有资金进行现金管理，公司现金管理资金总额度合计为不超过 16.00 亿元。该额 度自公司股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用。公司及子公司按照相关 规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产 品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账户归集类）、通知存款、定期存款、 大额存单、收益 ...