证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-061 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会 议（以下简称"会议"） 通知于 2023 年 9 月 1 日送达全体董事，于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》 董事会认为公司《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十九次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-062 聚灿光电科技股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 聚灿光电科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 监事会 二〇二三年九月六日 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2023 年 9 月 1 日送达全体监事，于 2023 年 9 月 6 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》 经审 ...

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》以下简称"《激励计划》"）、《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对《激励计划》预留授予部分第一个归属期可办理归 属的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 本激励计划预留授予部分的 14 名激励对象 2022 年绩效考核结果均为 X≧ 80，可按个人层面归属比例的 100%归属。上述 14 名激励对象作为公司本次可归 属的激励对象主体资格合法、有效。 本次拟归属的 14 名预留授予部分激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，其作为 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期归属条件成就 之 法律意见书 地址：中国•上海 陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 室 电话：(86)021-52830657 传真：(86)021—5289556 法律意见书 释 义 | 聚灿光电、公司、上市公 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 激励计划、本次激励计划 | 指 | 聚灿光电科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司股票 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《聚灿光电科技股份有限公司 2022 ...

聚灿光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：聚灿光电科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚灿光电 股票代码：300708 信息披露义务人：孙永杰 通讯地址：江苏省苏州市工业园区*** 股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释（上市公司创业板向特定对象发 行股票、实施股权激励） 签署日期：2023 年 9 月 5 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及相 关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）中拥有权益的股份变动情况；截 ...

股票代码：300708 信息披露义务人：潘华荣 聚灿光电科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：聚灿光电科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：聚灿光电 通讯地址：中国江苏省(苏)苏州市吴中区*** 股权变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释（上市公司创业板向特定对象发 行股票、实施股权激励） 签署日期：2023 年 9 月 5 日 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）中拥有权益的股份变动 ...

股票简称：聚灿光电 股票代码：300708 聚灿光电科技股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二三年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：118,000,000 股 2、发行价格：9.20 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,085,600,000.00 元 4、募集资金净额：人民币 1,081,550,174.72 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：118,000,000 股 2、股票上市时间：2023 年 9 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。自 2023 年 9 月 6 日（上市首日）起开始计算。锁定期 结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 特别提示 1 | | --- | | 释义 3 | | 一、公司概况 4 | | 二、本次新增 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-059 | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否√ | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（A 股、B | 增持/减持股数（万股） | | 增持/减持比例（%） | | | 股等） | | | | | | A 股 | - | | 被动稀释减少 | 2.5484% | | 合 计 | - 通过证券交易所的集中交易□ | | 被动稀释减少 协议转让 | 2.5484% □ | | 通过证券交易所的大宗交易□ | | | 间接方式转让□ | | | 国有股行政划转或变更 | □ | | 执行法院裁定□ | | | 本次权益变动方式 | 取得上市公司发行的新股 □ | | 继承 | □ | | 赠与 | □ | | 表决权让渡 | □ | | | 其他√（上市公司向特定对象发行股票，总股本增加， | | | | | | 导致信息披露义务人持股比例被动稀释） | | | | | 本次增持股份的资金 | 不适用 | | | | | 来源 | | | | ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-057 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 董事会 二〇二三年九月四日 注： 2023 年 8 月 28 日，经第三届董事会第二十二次会议审议，同意聘任陆叶女士为公司财务 总监兼董事会秘书，自取得深交所董事会秘书资格证书并经深交所资格备案无异议后正式生效。 同时，公司前任副总经理兼董事会秘书程飞龙先生拟被增补为公司第三届董事会非独立董事， 自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]143 号），聚灿光电向特定对象发行人 民币普通股（A 股）118,000,000 股，公司总股本由人民币 552,182,846.00 股增加 到人民币 670,182,846.00 股。 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次发行。本次发行前后，公司董 事、监事和高级 ...

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2023-058 聚灿光电科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人潘华荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 潘华荣 | | | | | 住所 | | | 中国江苏省(苏)苏州市吴中区*** | | | | 权益变动时间 | | 2023-9-6 | | | | | 股票简称 | 聚灿光电 | | 股票代码 | 300708 | | | 变动类型 增加□ | | 减少√ | 一致行动人 | 有□ | 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是√ | 否□ | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | 股份种类（ ...