江苏精研科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-3 | | 二、 | 附表 | | | 1 | 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周健） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人周健，男，中国国籍，本科学历。1982 年 5 月至 2000 年 10 月历任常 州工学院延陵学院教师、讲师、副教授；2000 年 11 月至 2019 年 8 月历任江苏 理工学院材料工程学院副教授、教授 ；2001 年 10 月至 2018 年 12 月担任江苏理 工学院材料工程学院副院长；2019 年 8 月至 2023 年 8 月担任浙江新化化工股份 有限公司特聘教授；2023 年 9 月至今担任常州一诺塑料 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-027 江苏精研科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根 据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、责任险方案 1、投保人：江苏精研科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保） 三、备查文件 1、 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及深圳市安特信技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第1035 号 （共一册,第一册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十二日 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及深圳市安特信技术有限公司商 誉及相关资产组可收回金额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400168 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0017 | | | 报告交到: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1035号 | | | 报告名称: | 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所 涉及深圳市安特信技术有限公司商誉及相关资产组 | | | | 可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 15.200.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产 ...

国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注 销部分股票期权及作废部分已授予尚未归 属的第二类限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次注销及作废相关事项的批准及授权 | 6 | | | 二、本次注销的具体情况 | 6 | | | 三、本次作废的具体情况 | 7 | | | 四、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 江苏精研科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十次会议、 第三届监事会第十九次会议及 2022 年度股东大会审议，同意续聘中兴华为公司 2023 年度的审计机构。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 1、董事会审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审 前沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确 保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、激励计划简述 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-024 江苏精研科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 部分股票期权的公告 2、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，中国国籍，本科学历。2010 年 7 月至今担任常州大学史 良法学院教师（副教授）；1998 年 12 月至今担任江苏博爱星律师事务所兼职律 师；2001 年 9 月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016 年 12 月至 2022 年 11 月 担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 1 月担 任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任恐龙 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-026 江苏精研科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：常州瑞点精密科技有限公司 2、成立日期：2017 年 11 月 13 日 3、公司住所：常州市钟楼区棕榈路 58 号 4、法定代表人：邬均文 一、担保情况概述 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司日常经 营和发展的需要，提高资金使用效率，结合 2024 年生产经营情况的判断，公司 拟对全资子公司常州瑞点精密科技有限公司（以下简称"瑞点精密"）的融资业 务提供担保，担保额度不超过（含）1 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条 款以担保合同为准。上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律规定，本次担保 额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议 ...