国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次激励计划相关调整及首次授予的批准与授权 | 6 | | | 二、本激励计划内容的调整情况 | 7 | | | 三、本激励计划首次授予相关事项 | 8 | | | 四、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 12 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有 ...

中泰证券股份有限公司 关于 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划调整及首次授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年六月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）本次调整情况 7 | | （三）本次股票授予情况 8 | | （四）本次授予条件成就情况的说明 9 | | （五）股票的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 精研科技、公司、上市公司 | 指 | 江苏精研科技股份有限公司 | | 限制性股票激励计划、本激励 | 指 | 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 | | 计划、本次激励计划、本计划 | | 划 | | 本报告 | 指 | 中泰证券股份有限公司关于江苏精研科技股份有限公司 年限制性股票激励计划 ...

一、会议召开情况 （一）会议召开时间 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-029 江苏精研科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 6 月 23 日下午 15:00。 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 江苏精研科技股份有限公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生主持召开 ...

江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-034 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 6 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室，以现场会议方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议均为亲自出席， 未有缺席会议监事。 4. 本次监事会由监事会主席游明东先生主持。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管 理办法"）等法律、法规、规范性文件及《2025 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-033 江苏精研科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 6 月 23 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室召开，采取现场及通讯方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事黄逸超女 士、王普查先生和马黎达先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。 4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席本次会议。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 励计划的授予价格（含预留部分）由 18.99 ...

江苏精研科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日）的核查意见 本次激励计划首次授予的激励对象包含 1 名外籍员工，为公司核心业务骨干， 公司将其纳入本次激励计划的原因在于：该名外籍员工负责公司国际业务，统筹 一、公司本次激励计划首次授予激励对象名单与公司 2025 年第一次临时股东 会批准的《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象相符。 二、本次激励计划首次授予激励对象为公司（含子公司）董事、高级管理人 员及核心技术（业务）骨干，但不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，均不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、 月 13 日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询函》 （投服中心行权函【2025】15 号），因公司尚存在业绩承诺未履行事项，投服中 心依法行使股东质询权。公司高度重视，经认真分析，现就函件提出问题回复并 公告如下： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-028 江苏精研科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "精研科技"）于 2025 年 6 【问题】 司 60%股权，由于未达成约定的业绩指标，补偿义务人许明强、陈明芳、严伟军、 何浪应向你公司支付业绩补偿款 4.61 亿元，截至 2023 年年报，尚余 3.6 亿元补 偿款未支付。2024 年 4 月，公司披露二审终审判决陈明芳应支付业绩补偿款及 相关诉讼费用 9,000 余万元。但是，根据业绩补偿条款，许明强、严伟军、何浪 尚欠你公司 2.7 亿元业绩补偿款，公司始终未对三人提起诉讼，仅在 2024 年年 报中表示持续与许明强、严伟军、何浪保持沟通、协商，寻找各种可能的股东利 益最大化 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-028 江苏精研科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2025 年 6 月 13 日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询函》 （投服中心行权函【2025】15 号），因公司尚存在业绩承诺未履行事项，投服中 心依法行使股东质询权。公司高度重视，经认真分析，现就函件提出问题回复并 公告如下： 【问题】 2021 年 2 月，公司以自有资金 18,000 万元收购了深圳市安特信技术有限公 司 60%股权，由于未达成约定的业绩指标，补偿义务人许明强、陈明芳、严伟军、 何浪应向你公司支付业绩补偿款 4.61 亿元，截至 2023 年年报，尚余 3.6 亿元补 偿款未支付。2024 年 4 月，公司披露二审终审判决陈明芳应支付业绩补偿款及 相关诉讼费用 9,000 余万元。但是，根据业绩补偿条款，许明强、严伟军、何浪 尚欠你公司 2.7 亿元业绩 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-027 就公司与陈明芳、郑奕麟之间的股权转让纠纷一案（一审案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号），陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区人民法院作出的一审 判决，向常州市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到<上诉状>暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公 告》（公告编号：2023-070）。 公司收到江苏省常州市中级人民法院传票（案号：(2024)苏 04 民终 397 号）， 陈明芳、郑奕麟与公司股权转让纠纷一案，陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区 人民法院作出的一审判决，向常州市中级人民法院提出上诉，公司按照《传票》 要求准时出庭，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关 于收到法院传票暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告》（公告编号：2024-002）。 公司收到江苏省常州 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-026 江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于2025年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 ...